Letartóztatták az illegális befektetési program vezetőit Baguioban | BitPinas

• A SEC a helyi bűnüldöző szervekkel együtt leállította a Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd. illegális befektetési tevékenységét, 25 embert letartóztatva.
• Annak ellenére, hogy bejegyzett vállalkozás, a Casa Infininek nem volt engedélye arra, hogy állami befektetéseket kérjen ingatlanprojektekhez Baguio Cityben.
• Ez a lépés a SEC folyamatban lévő kampányának része a jogosulatlan hitelezési és befektetési csalások ellen.

Vágó: Nathaniel Cajuday

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) sikeresen leállította a Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd. és leányvállalatai működését, miután kiderült, hogy illegálisan kért befektetéseket a lakosságtól.

SEC közös művelet a rendőrséggel

A SEC Végrehajtási és Befektetővédelmi Osztálya (EIPD) kézbesítette a CASA Infinity-nek a „Real EsTea Talk” rendezvényen, egy Baguio Cityben található szállodában a felfüggesztést és a felfüggesztést. A Cordillera regionális számítógépes bűnözés elleni egységgel és a Baguio városi rendőrséggel együtt a művelet 25 személy letartóztatásához vezetett, köztük Jennylyn Floresca kulcsjátékos.

 Az EIPD ezután büntetőfeljelentést tett Floresca és más fogvatartottak ellen az értékpapír- és szabályozási kódex (SRC) megsértése miatt. A panasz miatt a Baguio városi ügyészség határozata alapján vádat emeltek ellenük.

Bővebben: A Fülöp-szigeteken érvényes kriptográfiai szabályozások listája

Mi az a Casa Infini?

A SEC szerint a Casa Infini arra csábítja a lakosságot, hogy ingatlanprojektekbe fektessenek be Baguio Cityben. 

A csoport 4.5%-os garantált havi kamatlábat ígér 12 hónapra, vagy lenyűgöző évi 54%-ot. 

A Casa Infininek azonban hiányzott az engedélye, amely lehetővé tette volna számukra, hogy befektetéseket kérjenek a nyilvánosságtól. Ez annak ellenére, hogy a csoportot vállalkozásként regisztrálták.

A „Real EsTea Talk” eseményen a Casa Infini elmondta, hogy 700 befektetőt vettek rá, hogy vegyenek részt a programban. A SEC és az ügyintézők 19 leendő befektetőnek voltak szemtanúi, akik több százezres összeget helyeztek el a programba az esemény során.

A Florescára már korábban kiszabtak egy beszüntetési és leállási határozatot, amely a kaszinó junket finanszírozási műveleteivel kapcsolatos. A junket üzemeltetője segíti a játékosokat a partner kaszinókban.

SEC kontra befektetési csalások

A művelet része a SEC folyamatban lévő kampányának a jogosulatlan hitelezési tevékenységek és a befektetési csalások ellen.

Amint arról korábban beszámoltunk, a SEC jelenleg büntetőeljárást folytat 375 személyek hasonló tiltott tevékenységekben érintettek, beleértve a vezetőit is Rigen Marketing akiket fenntarthatatlan és nem bejegyzett befektetési programjuk miatt börtönbüntetésre ítéltek.

A SEC a közelmúltban kiadott egy tanácsadó vs Crypto Hub Finance, amely napi 2%-os hozamot kínált 75 napon keresztül, társult bónuszokat, pénzvisszatérítést, mindezt a Bizottság engedélye nélkül az ilyen tevékenységek folytatásához.

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: Letartóztatták az illegális befektetési program vezetőit Baguióban

Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkei és külső tartalmai nem pénzügyi tanácsok. A csapat független, elfogulatlan híreket közvetít, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• EVM Finance. Egységes felület a decentralizált pénzügyekhez. Hozzáférés itt.
• Quantum Media Group. IR/PR erősített. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://bitpinas.com/regulation/sec-casa-infini-baguio/