A moszkvai városi kriptotőzsdék készen állnak készpénzküldésre Londonba, jelentés

Az orosz fővárosban zajló digitális eszköztőzsdék vizsgálata során kiderült, hogy néhányan készen állnak digitális érmék vásárlására és papírpénz szállítására az Egyesült Királyságban. .

Az oroszországi központú kriptovaluta tőzsdék a stabil érméket brit készpénzre cserélik

A Transparency International orosz részlege által végzett tanulmány fókuszában azok az orosz kriptotőzsdék állnak, amelyek pénzt utalhatnak külföldre az „ismerje meg ügyfelét” (KYC) eljárások és a pénzmosás elleni küzdelem (AML) követése nélkül. Az eredményeket egy szerdán közzétett új jelentésben mutatták be.

A szövetség kutatói több mint 20 érmekereskedési platformot tudtak azonosítani, amelyek a Moszkvai Nemzetközi Üzleti Központban (Moszkva városként) működtek. Az üzemeltetőkkel folytatott beszélgetések során azt is megállapították, hogy közülük nyolcan készen állnak arra, hogy amerikai dollárhoz kötött stabil érméket angol fontra váltsanak, és a készpénzt átadják a londoni címzetteknek.

The authors noted that one of them is Suex, a crypto broker feketelistán by the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) in September, 2021 for facilitating ransomware-linked transactions. They also add that a platform called Pridechange sent significant amounts of money to Garantex, another blacklisted exchange with offices in Moscow City.

The way the transfers were made was similar in all cases. First, a customer needs to send the amount in tether (USDT) to a wallet address provided by the exchange. Once the payment is confirmed, the operator would dispatch a courier, usually a Russian speaker, to a specified location in London to deliver the fiat cash on the same or the following day.

Az Egyesült Királyság pénzmosás elleni szabályozása előírja, hogy a kriptovaluta tőzsdéket nyilvántartásba kell venni, és az ügyfelek átvilágítását kell ellenőrizni. Az orosz platformok egyike sem kérte a Transparency titkos képviselőinek személyazonosságának igazolását, annak ellenére, hogy a pénzösszeg meghaladta a 10,000 12,000 angol fontot (XNUMX XNUMX dollárt).

During its communication with the crypto exchanges, the organization obtained the crypto addresses used for these transfers. The transaction history shows that the average monthly amount of money passing through such wallets ranges between $420,000 and $470,000. The estimate is based only on the USDT turnover while usd coin (USDC), another stablecoin, was also used.

„Tanulmányunk eredményei arra utalnak, hogy legalább néhány árnyék-tőzsdén kívüli kriptotőzsde működik az Egyesült Királyságban, és kész készpénzt biztosítani anélkül, hogy végrehajtaná a szükséges KYC-eljárásokat… Lehet, hogy ennek a tevékenységnek a teljes mértéke ismeretlen, de nyilvánvalóan nem jelentéktelen, és megérdemli. alaposabb vizsgálat” – zárul a jelentés kivonata.

Ön szerint az oroszok aktívan használják ezeket a csatornákat pénzeszközök külföldre utalására az ukrajnai háború miatti pénzügyi korlátozások közepette? Ossza meg gondolatait a témával kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev egy tech-hozzáértő kelet-európai újságíró, aki szereti Hitchens idézetét: „Inkább írónak lenni az, ami vagyok, nem pedig az, amit csinálok.” A kriptográfia, a blokklánc és a fintech mellett a nemzetközi politika és a gazdaság két másik inspirációs forrás.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/