Az Ohio Bitcoin Launderer bűnösnek tartja a 300 millió dolláros művelet végrehajtását

Egy ohiói lakos bűnösnek vallotta magát, hogy 300 millió dollárt futott Bitcoin mosodai akció, amely a kábítószer-kereskedők finanszírozását is segítette. 

Larry Dean Harmon, a DropBit alapítója és a CoinNinja vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát egy 300 millió dolláros bitcoinmosó gyűrű működtetésében. Nyilatkozat szerint Az igazságügyi minisztériumtól Harmon működése kapcsolatban állt a Sötét Web kábítószer-futtatóival is. 

Harmon beleegyezett egy vádalkuba, amely több mint 4,400 bitcoin átadásának feltétele, amelynek jelenlegi értéke meghaladja a 200 millió dollárt. Harmont többek között azzal vádolják, hogy dollármilliókat mozgatott érméket, hogy a sötét weben segítsen a kábítószer-kereskedőknek elrejteni kriptovaluta eszközeik forrását. Illegális fegyverkereskedők és egyéb tiltott tevékenységek és szolgáltatások is érintettek. Harmon bűnözése során Belie-ben bujkált, és több mint 50 millió dollár polgári pénzbüntetés a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) részéről. 

Az ítélethirdetés időpontját még nem tűzték ki, de az Ohióban óvadék ellenében szabadlábra helyezett Harmon 20 év rács mögött és százmilliós pénzbírság vár rá. 

Harmon bűnözői tevékenysége

Harmon vádalku másik feltétele az volt, hogy elismerje, hogy a Helix, a Darknet-alapú szolgáltatása partnerséget keresett a darknet piacokkal, amelyek illegális termékeket vagy szolgáltatásokat árulnak. A SlphaBay, az Evolution és a Cloud 9 áll a vizsgálat középpontjában az igazságügyi minisztérium. 

Az igazságügyi minisztérium szerint Harmon 2014 és 2017 között a bitcoin „keverője” volt. A keverő feladata az, hogy érméket küldjön a címzettnek, hogy elrejtse, ki hová küldte a kriptót. Az ügyészek szerint a Harmon több mint 350,000 XNUMX bitcoint mozgatott meg ilyen módon, több mint 300 millió dollár értékben a tranzakció időpontjában, ma pedig körülbelül 16 milliárd dollár. 

Az igazságügyi minisztérium hozzáteszi, hogy Harmon elismerte, hogy „összeesküdt a Darknet árusokkal és piacterek adminisztrátoraival, hogy tisztára mossák az illegális kábítószer-kereskedelemből származó bitcoinokat ezeken a Darknet piactereken”. 

James Lee, az IRS bűnügyi nyomozói részlegének vezetője elmondta, hogy „a Harmon profitált abból, hogy megkönnyítette ezeknek a piactereknek a hátsó csatornák támogatását, és segített a bűnözőknek a tiltott tevékenységekből kapott pénzek mosásában.”

A DOJ hozzátette, hogy az ügyet az IRS Kiberbűnözés Elleni Osztálya, az FBI washingtoni helyszíni irodájával és a belize-i főügyészi minisztériummal együtt vizsgálta.