Letartóztatták Roger Ver-t Spanyolországban, miután a DOJ adócsalási vádat emelt az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) büntetőjogi vádemelést jelentett be Roger View letartóztatása mellett április 30.

A DOJ-díjak közé tartozik a postai csalás, az adóelkerülés és a hamis adóbevallás benyújtása. A postai csalási díjak az űrlapok három IRS-címre történő kézbesítéséhez kapcsolódnak.

Ver-t Spanyolországban tartóztatták le a helyi bűnüldöző szervek még aznap, az Egyesült Államok pedig a kiadatását kérte, hogy bíróság elé álljon.

A DOJ azt állítja, hogy Ver és cégei 131,000 871 BTC-vel rendelkeztek egyenként 2014 dollár értékben 73,000. február végén. A cégek – nevezetesen a MemoryDealers és az Agilestar – a teljes Bitcoinból körülbelül XNUMX XNUMX-et birtokoltak.

Adócsalás

Ver adócsalása állítólag azután kezdődött, hogy 2014-ben lemondott amerikai állampolgárságáról, majd felbérelt egy ügyvédi irodát, hogy segítsen neki az Egyesült Államok adóiban, valamint egy értékbecslőt a két cég értékbecsléséhez.

A DOJ szerint a Ver hamis vagy félrevezető információkat közölt a Bitcoin-állományról, mivel az ügyvédi iroda és az értékbecslő „lényegesen alulértékelte” a cégeket és azok 73,000 XNUMX BTC-részesedését.

Ezenkívül az ügyvédi iroda és az értékbecslő nem jelentette Ver személyes Bitcoin-állományát.

A DOJ azt állítja, hogy a Ver 2017-ben birtokba vette a két cég Bitcoinját – ami akkoriban 70,000 240 BTC volt –, majd ezt követően nagyjából XNUMX millió dollárért eladta azt tőzsdén.

Állítólag eltitkolta az eladásokat könyvelője elől, és abban az évben nem jelentett nyereséget és nem fizetett adót személyes adóbevallásában.

Annak ellenére, hogy az eladások során nem volt amerikai állampolgár, Vernek adóbevallást kellett benyújtania és bizonyos adókat kellett fizetnie, mivel a cégek amerikai székhelyű vállalatok voltak.

Ver állítólag legalább 48 millió dolláros veszteséget okozott az IRS-nek.

Ebben a cikkben említettem

szerkesztő szerkesztő

Assad Jafri

A CryptoSlate szerkesztője és riportere

AJ, a 2011-es jemeni arab tavasz óta szenvedélyes újságíró, több mint egy évtizede csiszolta tudását világszerte. Pénzügyi újságírásra specializálódott, és most a kripto-riportokra koncentrál.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://cryptoslate.com/roger-ver-arrested-in-spain-after-doj-files-tax-fraud-charges-in-the-us/