Közzétéve: 19. október 2023., 12:56 EST.
Szerdán a Sam Bankman-Fried elleni büntetőperben pénzügyi és műszaki szakértői vallomások szerepeltek, amelyek jelentős része hétköznapi volt. Az egyik kiemelkedő szemtanú átadta elemzését arról, hogy az FTX mennyi pénzzel tartozik ügyfeleinek ahhoz képest, hogy mennyi volt az idők során. Volt azonban két tanú, akiknek a célja nem volt világos, ezért a bíró az ügyészeket megdorgálta.
Bár a vallomás kevésbé volt drámai, mint a hét elején, amikor az ügyészség utolsó sztártanúja, az FTX korábbi főmérnöke, Nishad Singh részletezte a növekvő mérlegproblémáit és Bankman-Fried kemény vezetési stílusát, a világos és könnyen követhető pénzügyi folyamatok elemzése mégis ismét erős érvelést terjesztett elő az ügyészség számára.
Bankman-Friedet hét bűncselekménnyel vádolják, beleértve az elektronikus csalást, a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvést és a kampányfinanszírozási jogsértéseket. Az ügyészek azt állítják, hogy Bankman-Fried tudatosan visszaélt ügyfelei pénzeivel Alameda támogatására.
Bankman-Fried belső körének három tagja, az Alameda korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison, az FTX korábbi technológiai vezérigazgatója és társalapítója, Gary Wang és Singh a szervezet és az SBF vezetési stílusát írták le a pazarló költekezésről, valamint az ügyfelek vagyonához való kavalitán hozzáállásról. Ha bűnösnek találják, Bankman-Fried évtizedeket tölthet börtönben. Ellison, Wang és Singh egy vádmegállapodás értelmében tanúskodtak, remélik, hogy elkerülhetik őket a börtönből.
Számviteli szakértő elemzi az ügyfelek pénzeszközeinek hiányát
A bankszámlák és a blokklánc-technológia száraz és technikai kifejezésével, de világos diagramokkal, folyamatábrákkal, kördiagramokkal és grafikonokkal kísérve, Peter Easton, a Notre Dame könyvelő professzora boncolgatta Alameda bankszámlakivonatait, az FTX adatbázisát, a kriptovaluta blokkláncokat, mint az Ethereum és a Bitcoin, valamint a harmadik párt bankszámlakivonatai.
Előadása azt szemlélteti, hogy az FTX miként költött olyan sokat ügyfélalapokra, hogy elemzése szerint összeomlása idején körülbelül 9 milliárd dollár volt a különbség a birtokában lévő és az ügyfeleknek való tartozása között.
Easton azt vallotta: „Az Alameda Research és az FTX.com számlákon tartott ügyfelek betéteinek összege jóval kevesebb volt, mint az FTX-en lévő ügyfeleknek. Mi történt azzal a pénzzel? Nos, az Alameda Research saját kiadásaira használta fel. Hasonlóképpen, az FTX hideg és meleg kriptopénztárcák mennyisége is jóval kevesebb volt – az ezekben a tárcákban lévő tartozás sokkal kisebb volt, mint az FTX ügyfeleknek való tartozás, és az Alameda Research ismét az ügyfelek kriptopénzét használta fel a kiadások kifizetésére.
Easton, akit az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bérelt fel az FTX és az Alameda mérlegek elemzésére, és aki hasonló munkát végzett az Enron és a Worldcom ügyében, azt mondta az ügyészeknek, hogy az SBF cégei az ügyfelek vagyonát befektetésekre, politikai és jótékonysági adományokra és ingatlanokra költötték. köztük a luxus bahamai penthouse, ahol Bankman-Fried és kilenc másik lakott.
Az ügyfelek pénze folyik ki
Miután elmagyarázott egy oldalt négy pénzkategóriával vizuálisan – Alameda bankszámlák, ügyfélbetétes számlák, FTX bankszámlák és egy Paper Bird nevű SBF entitás –, az ügyész megkérdezte Eastont: „Most beszéljünk arról, mi történt az ügyféllel. pénzeszközök, amelyek ezeken a számlákon keresztül mozogtak. És elköltöttek valamit az ügyfelek pénzéből?” Easton, akinek a jelek szerint ausztrál akcentusa volt, így válaszolt: „Ó, Igen”, olyan hangon, amely nevetést váltott ki a túlcsorduló szobában.
Az „Ügyfél Fiat-betéteinek összevonása más alapokkal” című diagram megmutatta, hogy az FTX és az Alameda milyen kapcsolatban áll egymással – nem pedig az SBF és Ellison által nyilvánosan fenntartott, szokásos piaci értékű entitások. A 11 januárjában kezdődő közel 2022 hónapos időszak tranzakcióit ábrázolta a Bankman-Fried irányítása alatt álló több mint 50 bankszámlából álló hálózaton keresztül.
Easton arra a következtetésre jutott, hogy az FTX krónikusan használta az ügyfelek eszközeit saját céljaira. A blokklánc elemzése különösen azt mutatta, hogy 31. október 2022-én az FTX ügyfélegyenlege több mint 10 milliárd dollárral nagyobb volt, mint az FTX kriptopénztárcájában tartott összeg.
Bebizonyította, hogy számos befektetés valósult meg vevői források felhasználásával. Easton tanúvallomása szerint például a Modulo Capital kereskedelmi cégbe történő befektetések 100%-a ügyfélalapokból származott. Az ügyfelek vagyonából származó források egy részével vagy egészével végrehajtott egyéb befektetések közé tartozott az Anthropic, a Genesis Digital Assets, a Robinhood és a K5.
Számos ingatlanvásárlás történt az ügyfelek pénzén, például az Orchid penthouse, az SBF „Gemini” lakása és egy „Old Fort Bay” feliratú lakás, amely 16.4 millió dollárba került, valamint 1.64 millió dollár áfát. Az okiratban a tulajdonosok Alan Joseph Bankman és Barbara Helen Fried szerepelnek, akik az SBF szülei.
Az elemzésében szereplő politikai adományok közül, amelyeket részben vagy egészben az ügyfelek pénzéből fizettek ki, kettő tűnt figyelemre méltónak. Az egyiket, Fried szuper-PAC-jának megerősítette egy e-mail, amelyet Fried küldött a fiának, és azt mondta: „Mivel ez az 527-es számunkra megy, és ezért nyilvánosságra került, feltételezem, hogy Nishad lenne a legjobb személy, aki felírja a nevét. ” Az SBF egy e-mailben válaszolt, amelyben jóváhagyta a tranzakciót. Ezenkívül Easton elmondta, hogy a Bankman-Fried testvére nonprofit szervezete, a Guarding Against Pandemics (GAP) jótékonysági adománya 20 millió dolláros ügyféladományt kapott.
Easton azt is kiemelte, hogy a külső hitelezőktől kapott kölcsönöket hogyan fizették ki az ügyfelek pénzéből. Azt vallotta, hogy a külső hitelezőknek történő kifizetések 68%-a, azaz 4.5 milliárd dollár az ügyfelek pénzéből származott. Valójában számos külső hitelezőnek, köztük a BlockFi-nek, a Voyagernek, a Celsiusnak és az Abrának fizetett kifizetések 100%-ban az ügyfelek pénzét jelentették.
David Lisner, a Bankman-Fried ügyvéd megpróbálta kétségbe vonni Easton módszereit, és azt kérdezte, hogy „méltányos-e azt állítani, hogy az FTX-számlán tartott fiat összege nem jelenthet kötelezettséget Alameda számára”.
Lisner kiemelte, hogy a fiat@ftx belső számla nyomon követte az összes ügyfél befizetését az Alameda, a North Dimension és az FTX összes releváns bankszámláján. Bankman-Fried belső köre elválasztotta a fiat@ftx számlát, hogy megértse az FTX és az Alameda közötti felelősségmegoszlást, de Easton elismerte Lisnernek, hogy a fiat@ftx számlát a jelenlegi állapotában hagyta, és az ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségeket az FTX bankszámláiról az ügyféllel egyesítette. kötelezettségeket Alameda számláiról. Mindez azonban azt jelentette, hogy Easton elemzése ebben az egy esetben nem volt teljesen pontos.
Sam tweetjei
Különböző tanúkkal az ügyészek felhívták a figyelmet Bankman-Fried Twitter-tevékenységére, amely úgy tűnt, rávilágított közömbösségére az FTX növekvő pénzügyi helyzete iránt, vagy esetleg arra tett kísérletet, hogy becsapják azokat a politikai nehézsúlyúakat és hírességeket, akikkel levelezett.
Egy esetben Eliora Katz, egy washingtoni lobbista, akit az FTX azért bérelt fel, hogy segítse kormányzati kapcsolatait, elolvasta Bankman-Fried tweetjét, amelyben köszönetet mondott Maxine Watersnek, Patrick McHenrynek és a képviselőház pénzügyi szolgáltatási bizottságának. Az ügyészség arra is felkérte Katzt, hogy olvassa el a vádlott 6. február 2022-i tweetjét, amelyben azt mondta, izgatottan tanúskodhat a szenátus digitális eszközökkel foglalkozó mezőgazdasági bizottsága előtt.
Miközben Shamel Medrano, a New York-i déli körzet nyomozóelemzője tanúskodott, az ügyészek számos kriptográfiai befolyásoló tweetjét mutatták be, köztük @basedkarbon és @crypto_bitlord7, akik 6. november 2022-án válaszoltak az SBF szálára, és Based Karbon köszönetet mondott Samnek. és azt mondta, hogy több pénzt helyezett el az FTX-számláján.
A tweetek és privát üzenetek, köztük a Vox Future Perfect vezető írójával, Kelsey Piperrel folytatott beszélgetés, úgy tűnt, azt sugallják, hogy Bankman-Fried különböző üzeneteket kínál a különböző választókerületeknek.
.Medrano a Piper és Bankman-Fried közötti privát Twitter DM-ek képernyőképeiről vallott, ahol Piper megkérdezte a vádlottat: „Sok dolgot mondtál arról, hogyan akarsz szabályozást alkotni, csak jókat, ez is csak PR? ”
Bankman-Fried így válaszolt: „Senki sem gondoskodik arról, hogy jó dolgok történjenek, és rosszak ne. Általában csak egy kapcsoló van – csináljon többet vagy kevesebbet. Igen, csak PR. Bassza meg a szabályozók."
Piper ezután közzétett egy cikkben beszélgetésük alapján, amely az FTX összeomlása utáni napokban szenzációvá vált. Közvetlenül azután, hogy közzétette, az SBF ismét elküldte neki a DM-et, és megkérte, hogy vegye le.
Egy ingerült bíró
Lewis Kaplan bíró bizonyos pontokon türelmetlen lett az ügyészekkel szemben, mert olyan tanúkat hívtak be, akikről úgy érezte, hogy nem járultak hozzá az ügyükhöz, ezzel mindenki idejét vesztegetve. Katz, az első tanú szerdán, ideje nagy részét a standon töltötte, és az FTX dokumentumokat és az SBF szövetségi törvényhozókhoz intézett közleményeit olvasta.
Katz úgy viselkedett, mintha tanúskodásra kényszerítették volna, olykor alig hallható, egy szótagos szavakkal válaszolt, és legalább egyszer megismételte, hogy a korábbi tanúvallomások némelyike még azelőtt történt, hogy az FTX-nél 2022 áprilisában elkezdődött volna hat hónapos munkaviszonya. kijelentette, hogy nincs oka azt hinni, hogy az SBF törvényhozóknak tett kijelentései – egyesek a szenátus és a képviselőház előtti nyilvános meghallgatásokon – hamisak.
Később Cory Gaddis, a Google nyilvántartások őrzője a Google Dokumentumokban és táblázatokban található metaadatokról vallott. Egyáltalán nem volt világos, mi volt a tanúvallomásának értelme. Gaddis maga is elárulta, hogy nem metaadat-szakértő. Ráadásul az ügyész számos különböző dokumentumot megismételt, amelyeket többször is bizonyítékként akart felhasználni.
Röviddel ezután egy szünetben egy egyértelműen bosszús Kaplan ezt mondta Katz és Gaddis tanúvallomásáról: „Ma reggel volt egy tanúnk, aki semmit sem tudott, és azzal töltötte az időt, hogy nekem semmi közöm ehhez, [és] olyan dokumentumokat olvasott, nyilvános nyilvántartások. Ma délután pedig berepülünk valakit Texasból, hogy olyan dokumentumokat tegyen be, amelyekről semmit, vagy szinte semmit nem tud, és amelyek nyilvánvalóan kiköthetőek. 18 ember áldoz itt erre az esetre, és ez valóban bűncselekmény.”
_____
Mindenképpen nézzen vissza holnap a frissítésért. Ha valós idejű frissítéseket szeretne a bíróságtól, feltétlenül kövessen a Twitteren! Holnap többet!
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :is
- :nem
- :ahol
- $ 9 milliárd
- $ UP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- Rólunk
- nyílt
- teljesen
- kísért
- Szerint
- Fiók
- számvitel
- Fiókok
- pontos
- tevékenység
- tulajdonképpen
- hozzá
- Ezen kívül
- felvételt nyer
- Után
- újra
- ellen
- Megállapodás
- mezőgazdaság
- Alameda
- Alameda vezérigazgatója
- ALAMEDA KUTATÁS
- Alan
- Minden termék
- mentén
- Is
- am
- összeg
- an
- elemzés
- elemző
- elemez
- elemzések
- és a
- Antropikus
- bármilyen
- Apartman
- megjelenik
- április
- VANNAK
- AS
- kér
- Eszközök
- At
- kísérlet
- megkísérelt
- figyelem
- hozzáállás
- ügyvéd
- ausztrál
- vissza
- Rossz
- Egyenleg
- Mérleg
- mérlegek
- Bank
- bankszámlák
- Bankman–Fried
- alapján
- öböl
- BE
- lett
- óta
- előtt
- Kezdet
- Hisz
- BEST
- között
- Billió
- Bitcoin
- blockchain
- Blokklánc elemzés
- blockchains
- blokk fi
- szünet
- de
- by
- hívott
- hívás
- jött
- Kampány
- tőke
- Caroline Ellison
- eset
- esetek
- kategóriák
- hírességek
- Celsius
- vezérigazgató
- bizonyos
- díjak
- táblázatok
- ellenőrizze
- fő
- Főmérnöke
- Kör
- világos
- világosan
- társalapító
- hideg
- Összeomlás
- COM
- érkező
- elkövetni
- bizottság
- távközlés
- megkötött
- tekintélyes
- Összeesküvés
- ellenőrzés
- Beszélgetés
- Költség
- tudott
- Bűncselekmény
- Bűnügyi
- crypto
- Kripto alapok
- kripto befolyásolók
- kripto pénztárcák
- cryptocurrency
- gondnok
- vevő
- Ügyfél alapok
- Ügyfelek
- adatbázis
- David
- nap
- Nap
- dc
- évtizedek
- igazolták
- osztály
- letétbe
- betétek
- leírt
- részletes
- diagramok
- DID
- különböző
- digitális
- Digitális eszközök
- Dimenzió
- kerület
- do
- dokumentumok
- adomány
- adományok
- csinált
- ne
- kétlem
- le-
- drámaian
- szárítsa
- Korábban
- bármelyik
- Ellison
- foglalkoztatás
- véget ért
- mérnök
- teljesen
- Szervezetek
- Jogosult
- egység
- birtok
- Ethereum
- Még
- események
- mindenki
- bizonyíték
- példa
- izgatott
- szakértő
- magyarázó
- arcok
- tény
- hamis
- messze
- jellegű
- Február
- Szövetségi
- bűntett
- hiba
- Fiat
- utolsó
- finanszíroz
- pénzügyi
- pénzügyi szolgáltatások
- Cég
- cégek
- vezetéknév
- Folyó
- flow
- következik
- A
- Korábbi
- talált
- négy
- csalás
- ból ből
- FTX
- FTX fiók
- FTX.com
- alapok
- jövő
- rés
- Gary
- Gary Wang
- Genezis
- Genesis Digital
- megy
- jó
- Kormány
- grafikonok
- nagyobb
- Növekvő
- bűnös
- kellett
- történik
- történt
- Legyen
- he
- fej
- nehézsúlyú
- hős
- Helen
- segít
- ennélfogva
- neki
- itt
- Kiemel
- Kiemelt
- övé
- remény
- FORRÓ
- Ház
- Hogyan
- azonban
- HTTPS
- i
- if
- in
- beleértve
- Beleértve
- véleményvezérek
- példa
- összekapcsolt
- belső
- bele
- nyomozó
- Beruházások
- IT
- ITS
- január
- Bankman József
- jpg
- bíró
- éppen
- Igazság
- igazságügyi osztály
- Tart
- tartotta
- tudatosan
- tudja
- tisztára mosása
- törvényhozók
- Vezetés
- legkevésbé
- balra
- hitelezők
- Hossz
- kevesebb
- Lajos
- Lewis Kaplan
- kötelezettségek
- felelősség
- mint
- Listázott
- Hitelek
- Sok
- Luxus
- készült
- csinál
- Gyártás
- vezetés
- mchenry
- me
- jelentett
- Partnerek
- üzenetek
- Metaadatok
- mód
- millió
- pénz
- Pénzmosás
- több
- Reggel
- áthelyezve
- sok
- többszörös
- név
- közel
- hálózat
- Új
- New York
- következő
- kilenc
- Nishad Singh
- nem
- nonprofit
- Északi
- figyelemre méltó
- semmi
- szám
- számos
- alkalom
- történt
- október
- of
- kedvezmény
- felajánlás
- Tiszt
- on
- ONE
- azok
- csak
- or
- Orchidea
- szervezet
- Más
- Egyéb
- mi
- ki
- felett
- saját
- tulajdonosok
- oldal
- fizetett
- járványok
- Papír
- szülők
- rész
- különös
- patrick
- Fizet
- kifizetések
- védőtető
- Emberek (People)
- tökéletes
- időszak
- person
- kimerül
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kifogás
- pont
- pont
- politikai
- politikai adományok
- porció
- esetleg
- kiküldött
- pr
- bemutatás
- bemutatott
- szép
- börtön
- magán
- problémák
- Egyetemi tanár
- VÁD
- ügyészek
- nyilvános
- nyilvánosan
- közzétett
- vásárlások
- cél
- célokra
- tesz
- Olvass
- Olvasás
- igazi
- ingatlan
- real-time
- tényleg
- ok
- kapott
- nyilvántartások
- előírások
- Szabályozók
- kapcsolatok
- képviselők
- kutatás
- illetőleg
- Revealed
- jobb
- Robinhood
- Szoba
- s
- Mondott
- Sam
- Sam Bankman Fried
- azt mondják
- mondás
- sb
- SBF-ek
- screenshotok
- Úgy tűnt
- Szenátus
- Szenátus Mezőgazdasági Bizottsága
- idősebb
- küldött
- Szolgáltatások
- hét
- számos
- ő
- adatlap
- Hamarosan
- kellene
- kimutatta,
- hasonló
- Hasonlóképpen
- So
- néhány
- néha
- a
- Déli
- New York déli kerülete
- váltott
- költ
- Költési
- költött
- osztott
- állvány
- csillag
- kezdődött
- nyilatkozatok
- erős
- stílus
- ilyen
- javasol
- szuper
- Szuper PAC
- biztos
- Beszél
- tech
- Műszaki
- Technológia
- feltételek
- vallotta
- bizonyság
- Texas
- mint
- hogy
- A
- azok
- Őket
- akkor
- Ott.
- ezáltal
- Ezek
- ők
- dolgok
- harmadik fél
- ezt
- ezen a héten
- azok
- bár?
- Keresztül
- idő
- alkalommal
- nak nek
- mondta
- holnap
- TONE
- is
- felső
- felé
- Kereskedés
- tranzakció
- Tranzakciók
- próba
- csipog
- tweets
- kettő
- nekünk
- alatt
- megért
- Frissítések
- Frissítés
- használt
- segítségével
- rendszerint
- Áfa
- keresztül
- jogsértések
- előző
- VOX
- Hajóutas
- Pénztárcák
- akar
- kívánatos
- volt
- washington
- Washington DC
- Waters
- Út..
- we
- Szerda
- hét
- JÓL
- voltak
- Mit
- amikor
- vajon
- ami
- WHO
- teljesen
- akinek
- lesz
- Huzal
- Huzalcsalás
- val vel
- tanú
- szavak
- Munka
- lenne
- író
- még
- york
- te
- zephyrnet