Petugas bea cukai Korea Selatan menangkap 16 orang karena dugaan pelanggaran valuta asing

Pihak berwenang Korea Selatan menangkap 16 orang yang terkait dengan transaksi valuta asing ilegal ketika kejahatan keuangan menggunakan mata uang kripto melonjak, lapor media lokal.

Sekitar 75% pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing negara tersebut sepanjang tahun ini melibatkan mata uang kripto. Berita Harian Seoul melaporkan bahwa banyak dari kejahatan tersebut terkait dengan “hwanchigi,” praktik transaksi dana ilegal antara Korea Selatan dan luar negeri.  

Praktik wanchigi telah dikaitkan dengan “premium kimchi,” kesenjangan harga mata uang kripto di bursa Korea versus bursa global yang biasanya memengaruhi bitcoin. Seoul Daily News mengutip praktik perdagangan ini di dalamnya melaporkan Selasa. 

Dua orang menghadapi tuntutan dan tujuh orang menghadapi denda, sedangkan tujuh orang lainnya sedang diselidiki lebih lanjut. berita dan laporan Seoul Daily News. Salah satu orang yang menghadapi tuntutan, disebut sebagai “Mr. A,” diduga mendirikan beberapa perusahaan hantu untuk mengirim dana ke luar negeri. Kenyataannya, Tuan A mengimpor mata uang kripto dari luar negeri dan menjualnya kembali di pasar Korea Selatan dengan harga lebih tinggi – karena premium kimchi, dibahas di sini.  

Tersangka kedua, “Tuan. B,” menerima 400 miliar won ($298.2 miliar) dari 70 orang yang ingin membeli mata uang kripto. Tuan B kemudian akan mengirim uang itu kembali ke luar negeri seiring berjalannya perdagangan impor, melalui perusahaannya sendiri.  

Kedua penuntutan tersebut berasal dari penyelidikan yang telah berlangsung sejak Februari, yang dilakukan oleh otoritas bea cukai Seoul.

Saat ini, harga bitcoin di bursa Korea Selatan Upbit adalah $20,263, jauh lebih tinggi dari Coinbase, yaitu $20,032, menurut data.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.