Bank Sentral Rusia baru-baru ini memperluas database pelaku pasar keuangan yang diduga melakukan kegiatan terlarang. Beberapa perusahaan crypto telah ditambahkan ke daftar bersama dengan entitas yang memiliki tanda-tanda skema Ponzi, serta organisasi kredit ilegal dan dealer valas.
Bank Sentral Rusia Daftar Hitam Platform Kripto
Sebagai bagian dari pemantauan sektor keuangan, Central of Russia (CBR) secara teratur mengidentifikasi penyedia layanan keuangan ilegal dan memperingatkan investor Rusia tentang platform penipuan. Minggu ini, regulator menambahkan 105 perusahaan lagi ke pertumbuhannya daftar bisnis yang menunjukkan "tanda-tanda aktivitas ilegal di pasar keuangan."
Di antara entri baru, otoritas moneter telah memasukkan daftar hitam sejumlah perusahaan crypto. Kebanyakan dari mereka telah diklasifikasikan menyerupai skema piramida keuangan. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital, dan Money Miner termasuk dalam kategori ini. Entitas lain, Bitford, telah ditetapkan sebagai “peserta profesional ilegal di pasar sekuritas.”
Bank mengingatkan publik bahwa untuk menawarkan sebagian besar layanan keuangan di Federasi Rusia, penyedia harus mendapatkan lisensi dari bank sentral atau mendaftar ke regulator. “Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar, organisasi tersebut beroperasi secara ilegal, dan konsumen dapat ditipu,” kata pihak berwenang sambil juga memperingatkan bahwa undang-undang saat ini tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban platform ilegal.
Bulan lalu, Bank of Russia memasukkan daftar hitam tiga entitas — To The Mars, To The Moon, dan TTM Group — yang terkait dengan promosi Finiko piramida kripto. Kerugian finansial yang dikaitkan dengan skema Ponzi, salah satu yang terbesar dalam sejarah Rusia modern, berjumlah $ 4 miliar, menurut perkiraan independen yang dikutip oleh Forklog. SEBUAH melaporkan oleh Chainalysis mengungkapkan piramida menerima lebih dari $ 1.5 miliar bitcoin dalam waktu kurang dari dua tahun sebelum runtuh musim panas ini.
CBR memasukkan Finiko ke daftar hitam pada bulan Februari dan sejumlah 15 proyek cryptocurrency ditambahkan pada bulan Juni, outlet berita crypto mencatat. “Untuk menekan kegiatan keuangan ilegal, Bank Rusia mengambil tindakan untuk memblokir situs web perusahaan tersebut, dan juga berinteraksi dengan penegak hukum dan badan berwenang lainnya, regulator asing untuk menerapkan tindakan lain,” otoritas tersebut menjelaskan.
Bank Sentral Rusia terus menerus menentang adopsi cryptocurrency, mengeluarkan beberapa peringatan bagi investor. Pekan lalu, Wakil Ketuanya Sergei Shvetsov menyatakan bank tidak akan mendukung peningkatan akses ke pasar crypto, bersikeras bahwa cryptocurrency “sangat berisiko dan memiliki tanda-tanda skema piramida.” Sebelumnya pada bulan September, regulator direkomendasikan bank memblokir kartu dan dompet yang digunakan untuk bertransaksi dengan penukar kripto, dan pada bulan Juli, CBR disarankan Bursa saham Rusia untuk menghindari perdagangan instrumen kripto.
Apakah menurut Anda Bank of Russia memperlakukan perusahaan yang terlibat dalam ruang crypto secara setara? Bagikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Baca penolakan
Sumber: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/