Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) telah diminta bahwa dugaan pendiri skema Ponzi crypto $ 147 juta Control-Finance dinyatakan default.
Pada 3 April, CFTC mengajukan putusan wanprestasi setelah dugaan pendiri dan direktur Control-Finance, Benjamin Reynolds, tidak menanggapi keluhan regulator.
CFTC tidak dapat menemukan Reynolds setelah 10 bulan
Keluhan CFTC adalah mengajukan selama Juni 2019 - menuduh bahwa Reynolds menyalahgunakan setidaknya 22,858 BTC dari lebih dari 1,000 pelanggan dari 1 Mei 2017.
Pada Januari 2020, SEC diminta waktu tambahan untuk menemukan Reynolds di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung di Korea Selatan
Selama Juli 2019 regulator telah berusaha untuk melayani Reynolds di dua alamat yang terkait dengan direktur skema, kemudian belajar dari investor Control-Finance bahwa terdakwa mungkin berada di Korea.
CFTC secara bersamaan mengajukan pemberitahuan pemecatan sukarela tanpa prasangka terhadap Control-Finance.
Skema Ponzi menghapuskan $ 147 juta
Keluhan CFTC menuduh bahwa Control-Finance mengklaim untuk mengalihkan dana pelanggan ke operasi perdagangan karyawan ahli sambil mengalihkan dana deposan baru ke investor skema sebelumnya untuk menciptakan ilusi keuntungan dan membangun hype.
Perusahaan itu membangun skema piramida di sekitar program afiliasi yang diakui, yang dipromosikan di Twitter, Facebook, dan YouTube. Pada bulan September 2017, Control-Finance menghapus situs webnya, berhenti melakukan pembayaran afiliasi, dan menghapus konten iklan dari media sosial.
Sementara mengklaim bahwa dana pelanggan akan dikembalikan selama dua bulan berikutnya, pasangan itu skema itu melikuidasi 22,858 BTC yang dimilikinya untuk sekitar $ 147 juta.
Control-Finance berusaha untuk mencuci dana melalui ribuan transaksi, dengan BTC akhirnya tiba di dompet yang diadakan dengan Kanada crypto exchange CoinPayments.