Seorang wanita yang mengonversi Bitcoin (BTC) ke dalam rumah mewah dan perhiasan dilaporkan telah dinyatakan bersalah karena terlibat dalam a pengaturan pencucian uang.
BBC melaporkan bahwa Jian Wen, seorang warga negara Tiongkok dan penduduk Hendon, London Utara, divonis bersalah di Pengadilan Southwark Crown pada hari Senin.
Pada tahun 2017, wanita berusia 42 tahun tersebut menyamar sebagai karyawan sebuah bisnis perhiasan dan mencoba membeli rumah mahal di London tetapi mengalami kesulitan melewati cek pencucian uang, sehingga dia memutuskan untuk membeli perhiasan di Zurich dan properti mewah di Dubai pada tahun 2019.
Metropolitan Police Service (Met), yang melakukan penyelidikan besar-besaran atas kasus tersebut, menggeledah beberapa alamat, meninjau 48 perangkat elektronik dan memeriksa ribuan file digital, termasuk yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin.
Polisi kemudian menemukan dan menyita harta Bitcoin yang awalnya bernilai sekitar $2.52 miliar, tetapi sekarang bernilai sekitar $4.28 miliar.
Met mengatakan penyitaan tersebut merupakan yang terbesar di Inggris dan Crown Prosecution Service (CPS) telah memperoleh perintah pembekuan dari Pengadilan Tinggi yang dapat menyebabkan penyitaan tumpukan BTC.
Says Kepala Detektif Inspektur Jason Prins,
“Putusan ini dan investigasi yang panjang selama lima tahun menunjukkan bahwa kami tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam upaya kami untuk menangkap penjahat yang ingin menikmati hasil dana terlarang – tidak peduli betapa rumitnya kasus ini.”
Hukuman Jian ditetapkan pada 10 Mei.
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Memeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar yang Dihasilkan: DALLE3
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- 000
- 10th
- 2017
- 2019
- 28
- 500
- 800
- a
- alamat
- nasihat
- disarankan
- penasihat
- Bergabung
- affiliate marketing
- Alerts
- sudah
- an
- dan
- Apa pun
- ADALAH
- sekitar
- AS
- Aktiva
- At
- bbc
- BE
- mengalahkan
- menjadi
- sebelum
- Milyar
- Bitcoin
- BTC
- bisnis
- tapi
- membeli
- Pembelian
- by
- kasus
- gulat
- beban
- Cek
- kepala
- Cina
- kelas
- kompleks
- dilakukan
- dikonversi
- bisa
- Pengadilan
- Penjahat
- Mahkota
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- harian
- memutuskan
- disampaikan
- menunjukkan
- Devices
- digital
- Aset-Aset Digital
- ketekunan
- langsung
- do
- tidak
- Dubai
- dua
- Elektronik
- Karyawan
- menarik
- menikmati
- mahal
- menyatakan
- jauh
- File
- Untuk
- kehilangan
- ditemukan
- Pembekuan
- dari
- dana-dana
- mendapatkan
- berdosa
- memiliki
- High
- berisiko tinggi
- HODL
- memegang
- rumah
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- dilarang
- gambar
- in
- Termasuk
- mulanya
- ke
- investigasi
- investasi
- Investasi
- Investor
- NYA
- perhiasan
- Jenis
- besar-besaran
- terbesar
- kemudian
- Pencucian
- memimpin
- Meninggalkan
- London
- melihat
- Kerugian
- Kemewahan
- Membuat
- Mandarin
- Marketing
- hal
- Mungkin..
- bertemu
- Polisi Metropolitan
- kehilangan
- Senin
- uang
- Pencucian uang
- nasional
- tidak
- utara
- mencatat
- sekarang
- diperoleh
- of
- on
- Pendapat
- or
- urutan
- kami
- sendiri
- Berpartisipasi
- Lewat
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- silahkan
- Polisi
- berpose
- hasil
- properties
- PENUNTUTAN
- pengejaran
- sarankan
- melaporkan
- kabarnya
- laporan
- tanggung jawab
- review jurnal
- Risiko
- kira-kira
- mengatakan
- disita
- Penyitaan
- Penjualan
- layanan
- set
- beberapa
- dia
- harus
- So
- tumpukan
- BATU
- bahwa
- Grafik
- The Daily Hodl
- Inggris
- mereka
- itu
- ribuan
- untuk
- perdagangan
- transfer
- mencoba
- kesulitan
- Uk
- us
- dihargai
- Putusan
- adalah
- adalah
- yang
- SIAPA
- wanita
- bernilai
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll
- Zurich