Jaksa memiliki dijeda gugatan Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) terhadap dugaan operator ICO penipuan senilai $ 30 juta di tengah kekhawatiran bahwa persidangan dapat memengaruhi integritas penyelidikan paralel terhadap para terdakwa.
Kantor pengacara Amerika Serikat untuk New Jersey turun tangan dalam kasus ini pada 2 April.
Gugatan SEC berhenti di tengah kekhawatiran integritas atas penyelidikan paralel
Tindakan SEC terhadap terdakwa Boaz Manor, Edith Pardo, dan perusahaan terkait CG Blockchain Inc dan BCT Inc telah dihentikan untuk menjaga integritas investigasi kriminal paralel ke dalam skema pasangan tersebut.
Jaksa penuntut berpendapat bahwa penundaan diperlukan untuk mencegah tersangka memperoleh informasi di bawah aturan luas penemuan sipil yang seharusnya tidak dapat dicapai di bawah lingkup sempit penemuan kriminal.
"Seorang penggugat perdata seharusnya tidak diizinkan untuk melanjutkan secara bersamaan dengan masalah pidana yang tumpang tindih, karena 'kesamaan masalah [meninggalkan] membuka kemungkinan bahwa [tergugat] mungkin secara tidak benar mengeksploitasi penemuan sipil untuk kemajuan kasus kriminalnya,'" kata pemerintah.
SEC mendakwa Boaz Manor, rekan bisnisnya, dan dua perusahaan, CG Blockchain Inc. dan BCT Inc. SEZC, karena melanggar ketentuan federal anti fraud dan registrasi efek dari undang-undang sekuritas federal selama Januari.
Sementara Pardo ditangkap dan kemudian dibebaskan, Manor tetap bebas. Namun, perwakilan hukum masing-masing individu telah menyetujui penundaan pengaduan. Keluhannya mengajukan pada 12 Januari.
Dari penggelapan dana lindung nilai hingga penipuan ICO
Dari 2014 hingga 2018, pasangan ini diduga membuat serangkaian kesalahan penyajian tentang operasi CG Blockchain - termasuk secara curang mengklaim 20 dana lindung nilai membayar biaya sewa kepada perusahaan untuk produk yang tidak ada yang disebut ComplianceGuard.
Pasangan ini juga diyakini berbohong tentang latar belakang kriminal Manor - dengan Manor yang telah dilayani hukuman penjara empat tahun karena menyedot $ 106 juta dari dana lindung nilai Kanada yang sudah tidak ada lagi yang ia dirikan bersama.
Pada Agustus 2017, CG Blockchain meluncurkan penawaran koin awal (ICO) untuk konon mendanai produk yang seharusnya disetujui oleh 20 dana lindung nilai yang sama untuk digunakan. ICO berakhir delapan bulan kemudian setelah menyerap sekitar $ 30 juta dalam crypto dan fiat.