Terlepas dari upaya terbaik dari banyak orang di luar sana, penipuan investasi cryptocurrency masih ada dan merajalela di dunia saat ini. Sepertinya Anda punya satu muncul setiap minggu.
Skema Penipuan Kuno
Menurut baru-baru ini pengajuan dengan pengadilan federal di Florida, Q3 Investment Recovery Vehicle, sebuah perusahaan yang mewakili lebih dari 100 investor, telah menggugat perusahaan pihak ketiga karena menipu mereka dari kesepakatan.
Seperti yang dijelaskan dalam pengaduan, Q3 I LP adalah perusahaan yang menjual dirinya sendiri berdasarkan keahlian para pendirinya. Para pendiri ini termasuk Michael Ackerman, mantan pialang institusional di New York Stock Exchange; James Seijas, penasihat keuangan yang bekerja untuk Wells Fargo hingga Maret 2019; dan Quan Tran, seorang ahli bedah.
Perusahaan dilaporkan telah mendapatkan uang dari para investor ini, mengklaim bahwa mereka akan menggunakan uang tunai untuk melakukan perdagangan mata uang kripto berdasarkan algoritma perdagangan berkinerja tinggi yang telah dikembangkan Ackerman. Mantan pedagang menjelaskan kepada calon investor bahwa dia telah menggunakan algoritme untuk melakukan perdagangan saham di masa lalu dan telah melakukan pembunuhan. Namun, dia juga bisa mengubahnya untuk membuat alat investasi crypto yang solid.
Keluhan menambahkan bahwa sementara mereka mengumpulkan lebih dari $33 juta dari investor. Perusahaan juga telah membebankan biaya lisensi tambahan kepada pelanggannya untuk melihat algoritme perdagangan Ackerman. Ini menghasilkan pendapatan $ 4 juta lagi. Namun, sepanjang waktu itu, para pedagang hanya menghasilkan antara $5 juta dan $10 juta dalam perdagangan mata uang kripto, dan mereka mengalihkan setidaknya $20 juta lagi untuk membiayai gaya hidup mewah mereka.
Keluhan yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) pada bulan Februari menunjukkan bahwa Ackerman telah membeli lima properti antara 2018 dan 2019, termasuk rumah pantai senilai $ 3 juta di Florida dan sebidang tanah seluas 150+ acre di Montana. Dia juga membeli perhiasan dan mobil.
Terdakwa juga diduga menggunakan sejumlah uang antara Agustus 2017 hingga Desember 2019 untuk membiayai perusahaan mereka. Sebagian dari uang tunai digunakan untuk kampanye pemasaran, karena mereka membutuhkan lebih banyak investor untuk terus mengeluarkan uang tunai untuk skema Ponzi mereka.
Penipuan Tampaknya Ada Dimana-mana
Bersama dengan ketiganya, Donna Seijas (istri James Seijas), dan Steve Saunders, Wakil Presiden Operasi di Skyway Capital Markets LLC, juga disebutkan dalam pengaduan.
Scammers sangat aktif dalam periode ini, karena mereka memanfaatkan kepanikan global seputar pandemi virus corona untuk menipu orang. Akhir bulan lalu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) mengirimkan peringatan kepada publik tentang penipuan peniruan identitas yang sedang berkeliaran.
Seperti yang dijelaskan oleh badan pengawas, penipu telah menemukan cara untuk menggunakan peristiwa besar untuk memicu kepanikan dan menambah kredibilitas pada klaim mereka. Itu mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima ratusan keluhan tentang penipuan crypto atau ForEx yang menjanjikan untuk memberikan pengembalian tinggi dalam rentang waktu singkat.
Peringatan itu diakhiri dengan komitmen untuk mengejar orang-orang ini dan menuntut mereka sepenuhnya sesuai hukum, serta peringatan bagi orang-orang untuk ekstra waspada.