FinCen

Dari Dominasi hingga Kepatuhan

Node Sumber:
Stempel Waktu: 3 Desember 2023 1 - Diubah Pada: Desember 3, 2023 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Selasa lalu Binance menyelesaikan perselisihan hukumnya yang sudah berlangsung lama dengan beberapa lembaga pemerintah AS, termasuk Departemen Kehakiman (DoJ), Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan (FinCEN), Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC), dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC). Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengenai tuntutan mereka yang tertunda. Sebagai bagian dari penyelesaian, Binance telah setuju untuk membayar denda sebesar $4.3 miliar. Selanjutnya, Changpeng Zhao (CZ), CEO Binance, akan mengundurkan diri

Peningkatan Taproot Bitcoin: apakah “tidak perlu dilakukan Verbesserung”?

Node Sumber: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Stempel Waktu: 16 November 2021 10 - Diubah Pada: November 16, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Analyst Haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. November di Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große” Bitcoin Core Upgrade seit 2017. schneller, sicherer und privater werden. Akses ke Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. “Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung”, maksud dari CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD. “Aber es ndert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.”

CEO Ripple Mengatakan SEC Tidak Memberikan Kerangka Kerja yang Jelas untuk Crypto, Membahas Gugatan XRP

Node Sumber: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Stempel Waktu: 27 September 2021 1 - Diubah Pada: September 27, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Saat gugatan dengan Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) berlanjut, CEO Ripple Brad Garlinghouse menegaskan bahwa Komisi tidak memberikan kejelasan dalam regulasi crypto. Dia mengatakan SEC menggunakan pertemuannya dengan perusahaan kripto sebagai generasi utama untuk tindakan penegakan hukum, dan agensi tersebut telah kehilangan misinya untuk melindungi investor. CEO Ripple Mengklaim SEC Menggunakan Pertemuan Dengan Perusahaan Crypto sebagai Generasi Utama untuk Tindakan Penegakan Di tengah gugatan SEC atas XRP, CEO Ripple Brad Garlinghouse mengulangi keprihatinannya atas kurangnya kejelasan dalam

CEO Ripple Mengatakan SEC Tidak Memberikan Kerangka Kerja yang Jelas untuk Crypto, Membahas Gugatan XRP

Node Sumber: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Stempel Waktu: 26 September 2021 10 - Diubah Pada: September 26, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Saat gugatan dengan Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) berlanjut, CEO Ripple Brad Garlinghouse menegaskan bahwa Komisi tidak memberikan kejelasan dalam regulasi crypto. Dia mengatakan SEC menggunakan pertemuannya dengan perusahaan kripto sebagai generasi utama untuk tindakan penegakan hukum, dan agensi tersebut telah kehilangan misinya untuk melindungi investor. CEO Ripple Mengklaim SEC Menggunakan Pertemuan Dengan Perusahaan Crypto sebagai Generasi Utama untuk Tindakan Penegakan Di tengah gugatan SEC atas XRP, CEO Ripple Brad Garlinghouse mengulangi keprihatinannya atas kurangnya kejelasan dalam

Proposal Keuangan AS Menerapkan Aturan Perjalanan ke Crypto

Node Sumber: https://beincrypto.com/us-treasury/
Stempel Waktu: 20 Desember 2020 2 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Pada 18 Desember, sebuah kantor di Departemen Keuangan AS merilis serangkaian proposal mengenai transfer aset digital lintas batas. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Keuangan AS (FinCEN) merilis proposal yang bertujuan untuk menutup celah terkait pergerakan aset digital. Dalam pengumuman perilisannya, FinCEN juga meminta masukan dari publik. Langkah tersebut, yang disebut Travel Rule, mempengaruhi transfer lintas batas. Kenali dirimu sendiri Dorongan utama dari proposal ini adalah perubahan mengenai dompet digital milik pribadi. Penyedia Layanan Aset Virtual sekarang harus membutuhkan

Hanya 22% Bankir dan Penyelidik Keuangan Merasa Percaya Diri Mendeteksi Pembayaran Terkait Kripto  

Node Sumber: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Stempel Waktu: 9 Desember 2020 9 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Hanya 22% Bankir dan Investigator Keuangan yang Merasa Percaya Diri Mendeteksi Pembayaran Terkait Crypto - CipherTrace skip to Main Content Home » Alert » Hanya 22% Bankir dan Investigator Keuangan yang Merasa Percaya Diri Mendeteksi Pembayaran Terkait Crypto Dalam Webinar CipherTrace-ACFCS 9 Desember di “ Bagaimana Kecerdasan Cryptocurrency Membalikkan Skala dalam Penghindaran Sanksi 2020,” lebih dari 500 peserta dari berbagai Lembaga Keuangan ditanya apakah mereka merasa yakin mendeteksi pembayaran terkait cryptocurrency yang mengalir melalui lembaga dan/atau investigasi mereka. Lebih dari tiga perempat — 78.2% — peserta menjawab bahwa mereka tidak merasa percaya diri dalam mendeteksi pembayaran terkait kripto

Lambat Tapi Mantap: Ulasan FATF Menyoroti Perjuangan Pertukaran Kripto untuk Memenuhi Standar AML

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Stempel Waktu: 8 Agustus 2020 9 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Pada Juni 2019, Gugus Tugas Aksi Keuangan antar pemerintah (FATF) memperkenalkan serangkaian standar yang direvisi untuk penyedia layanan aset virtual. Dokumen tersebut menetapkan persyaratan anti-pencucian uang dan kontra-terorisme (AML/CFT) yang mengatur VASP — istilah yang terutama mengacu pada platform perdagangan cryptocurrency — pada akhirnya harus diterapkan dalam operasi sehari-hari mereka. Pedoman tersebut disusun sebagai rekomendasi, dan FATF menyerahkannya kepada pemerintah negara-negara peserta untuk mengembangkan peraturan mereka sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip yang disarankan. Pengawas juga telah menetapkan kerangka waktu peninjauan 12 bulan untuk memantau masyarakat dan

FATF Menilai Pemerintah AS tentang Penegakan Peraturan Kripto 

Node Sumber: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Stempel Waktu: 5 April 2020 12 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Satuan Tugas Aksi Keuangan, salah satu penegak Anti Pencucian Uang (AML) paling terkemuka di dunia, telah meminta pemerintah Amerika Serikat untuk lalai dalam penegakan kebijakan. Pada tanggal 31 Maret, badan tersebut menerbitkan sebuah laporan yang menjelaskan bahwa Amerika Serikat hanya “sebagian besar patuh” dengan peraturan AML dan Counter-Terrorist Financing (CTF) – terutama ketika menyangkut masalah mata uang virtual. Kesadaran yang Lebih Tinggi Itu Baik, tetapi Celah Masih Ada Dalam laporan tersebut, FATF menguraikan tingkat kepatuhan Amerika Serikat terhadap rekomendasi yang dikeluarkannya terakhir