menangkap

Polisi Israel Tangkap Pemilik Beitar Yerusalem dan 7 Tersangka Penipuan Crypto Bernilai Jutaan Dolar

Node Sumber: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Stempel Waktu: 19 November 2021 10 - Diubah Pada: November 19, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Polisi Israel telah menangkap delapan tersangka sehubungan dengan skema penipuan cryptocurrency setelah menggerebek rumah mereka dan menyita barang bukti. Salah satu tersangka adalah Moshe Hogeg, pemilik terkenal dari tim sepak bola utama Beitar Jerusalem Football Club. 8 Orang Ditangkap dalam Skema Penipuan Kripto di Israel Polisi Israel menangkap delapan tersangka pada hari Kamis yang diduga mencuri puluhan juta shekel dalam skema penipuan mata uang kripto. Penangkapan dilakukan setelah petugas dari unit anti korupsi Lahav 433 polisi menggerebek rumah dan kantor tersangka. Mereka mengumpulkan bukti dan menyita

Pengusaha Crypto Rusia Ditangkap di Belanda, Moskow Dikonfirmasi

Node Sumber: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Stempel Waktu: 7 November 2021 2 - Diubah Pada: November 7, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Seorang pengusaha kripto Rusia telah ditangkap oleh pihak berwenang di Belanda, menurut Kementerian Luar Negeri di Moskow. Lengan panjang hukum menangkap pria itu – yang secara langsung terkait dengan pendirian dua platform pertukaran crypto, setelah dia ditangkap awal bulan ini, meskipun dilaporkan atas permintaan penegak hukum AS. Pengusaha Crypto Rusia Ditahan di Belanda Menurut sebuah laporan oleh berita Forkleg yang mengutip Maria Zakharova dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Denis Dubnikov, salah satu pendiri

Bagaimana Binance Membantu Otoritas Hukum Menjatuhkan Penjahat Dunia Maya yang Mencuci Dana Gelap

Node Sumber: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Stempel Waktu: 30 September 2021 9 - Diubah Pada: September 30, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

disponsori Menurut statistik PBB terbaru, transaksi pencucian uang global mencapai hingga $2 triliun per tahun. Sebagian kecil dari jumlah besar itu melewati ekosistem aset digital, dan aktor yang bertanggung jawab di dalamnya bekerja untuk menurunkannya lebih jauh lagi. Sebagai pertukaran mata uang kripto terkemuka di dunia, Binance secara khusus mengambilnya sendiri untuk melindungi keselamatan dan keamanan dunia keuangan virtual. Inilah cara membantu otoritas hukum untuk menjatuhkan penjahat dunia maya yang melakukan pencucian uang. Menghancurkan Cincin FANCYCAT $500 Juta Pada Juni 2021,

Bitcoin Hasil Penipuan Skema Dukungan Bisnis COVID-19 Disita

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Stempel Waktu: 14 Agustus 2020 7 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Seorang wanita Inggris telah ditangkap karena memiliki Bitcoin (BTC) senilai £115,000 ($150,000), menurut laporan Polisi Metropolitan. Cryptocurrency tersebut diduga merupakan hasil dari skema penipuan yang mengajukan pinjaman pemerintah yang dirancang untuk membantu usaha kecil setelah pandemi virus corona. Wanita berusia 35 tahun itu ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan, pencucian uang, dan penelantaran anak. penggeledahan alamat tempat tinggal di Ipswich, Inggris Raya pada 12 Agustus. Petugas berhasil mengajukan permohonan penahanan Bitcoin yang disimpan di dompet cryptocurrency tersangka

Salah Satu Pendiri OneCoin Lolos dari Masa Penjara 90 Tahun Setelah Penyelesaian Pengadilan

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Stempel Waktu: 7 Agustus 2020 4 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Konstantin Ignatov, salah satu pendiri penipuan keluar cryptocurrency utama, OneCoin, awalnya menghadapi 90 tahun penjara setelah mengaku bersalah pada November 2019. Namun, sekarang tampaknya Ignotov tidak lagi menjadi salah satu terdakwa utama dalam tindakan hukum yang dibawa oleh korban penipuan $4 miliar, menurut laporan dari Finance Magnates pada 7 Agustus. Investor OneCoin yang mewakili penggugat Donald Berdeaux dan Christine Grablis telah setuju untuk menyelesaikan dengan Ignatov. Sementara rincian penyelesaian pengadilan masih belum jelas, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kasus akan terus menargetkan