Pencucian uang

Paribus. Kerapuhan Keuangan.

Node Sumber:
Stempel Waktu: 25 Maret 2023 7 - Diubah Pada: 25 Maret, 2023 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Meskipun banyak turbulensi di pasar minggu ini, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) melakukan persis seperti yang diprediksi. Jerome Powell dengan hati-hati menyesuaikan bahasanya dan membingkai ulang narasi seputar kenaikan suku bunga 25 basis poinnya untuk mencoba dan menenangkan pasar yang telah dia bantu rusak. Bimbingan ke depannya hanya untuk mengharapkan kenaikan suku bunga lebih lanjut jika inflasi lepas kendali. Dia menghindari mengambil tanggung jawab atas kegagalan bank baru-baru ini, sebaliknya mengklaim bahwa sektor tersebut stabil dan kuat. Pada kenyataannya, sistem keuangan global

Terlalu Besar untuk Gagal?

Node Sumber:
Stempel Waktu: 7 Oktober 2022 2 - Diubah Pada: Oktober 7, 2022 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Beberapa minggu yang lalu kami membahas Credit Suisse di beberapa artikel kami tentang manajemen risiko dan peraturan. Minggu ini mereka menjadi berita lagi untuk semua alasan yang salah, yang mungkin berdampak pada pasar crypto. Setelah kesayangan Wall Street, Credit Suisse dengan cepat berubah menjadi musuh bebuyutannya. Setelah beberapa denda jutaan dolar, mereka berpindah dari satu skandal ke skandal lainnya. Pada bulan September 2021, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, “Otoritas Perilaku Keuangan telah mendenda Credit Suisse lebih dari £147 juta untuk pelanggaran serius.

Polisi Israel Tangkap Pemilik Beitar Yerusalem dan 7 Tersangka Penipuan Crypto Bernilai Jutaan Dolar

Node Sumber: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Stempel Waktu: 19 November 2021 10 - Diubah Pada: November 19, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Polisi Israel telah menangkap delapan tersangka sehubungan dengan skema penipuan cryptocurrency setelah menggerebek rumah mereka dan menyita barang bukti. Salah satu tersangka adalah Moshe Hogeg, pemilik terkenal dari tim sepak bola utama Beitar Jerusalem Football Club. 8 Orang Ditangkap dalam Skema Penipuan Kripto di Israel Polisi Israel menangkap delapan tersangka pada hari Kamis yang diduga mencuri puluhan juta shekel dalam skema penipuan mata uang kripto. Penangkapan dilakukan setelah petugas dari unit anti korupsi Lahav 433 polisi menggerebek rumah dan kantor tersangka. Mereka mengumpulkan bukti dan menyita

India Mempertimbangkan Pendaftaran, Perpajakan dalam Regulasi Crypto

Node Sumber: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Stempel Waktu: 19 November 2021 10 - Diubah Pada: November 19, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Pemerintah India sedang merencanakan peraturan yang dapat mengharuskan koin untuk didaftarkan sebelum terdaftar dan diperdagangkan di bursa. Disponsori Disponsori Menurut sumber anonim dari Reuters, prosesnya sengaja rumit untuk mencegah investor memegang cryptocurrency. Hanya koin yang telah disetujui sebelumnya oleh pemerintah yang boleh diperdagangkan, dengan mereka yang memegang koin lain berisiko terkena penalti. Regulasi ini akan menciptakan barrier of entry bagi ribuan mata uang peer-to-peer jika dilakukan. Sumber pemerintah senior lainnya mengklaim bahwa keuntungan modal dan pajak lainnya, yang berpotensi berjumlah lebih dari 40%,

IRS Menangkap $3.5 Miliar dalam Crypto Tahun Ini, Mengharapkan Miliaran Lebih Lanjut

Node Sumber: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Stempel Waktu: 19 November 2021 6 - Diubah Pada: November 19, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Layanan Pendapatan Internal Amerika Serikat (IRS) menyita cryptocurrency senilai $3.5 miliar selama tahun fiskal 2021. Disponsori Disponsori Menurut laporan investigasi kriminal IRS terbaru, angka ini mewakili 93% aset yang disita oleh penegak pajak selama setahun terakhir. Badan penagihan pajak percaya bahwa mereka dapat menyita lebih lanjut miliaran kripto dari penipuan pajak dan kejahatan lainnya selama tahun mendatang. Disponsori Disponsori “Saya berharap tren penyitaan kripto berlanjut saat kita bergerak maju ke tahun fiskal '22,” kata IRS Criminal Kepala Investigasi Jim Lee. “Kami adalah

Israel menambahkan lebih banyak gigi pada peraturan crypto dan pencucian uang

Node Sumber: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Stempel Waktu: 18 November 2021 4 - Diubah Pada: November 18, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Dalam kampanyenya melawan penipuan cryptocurrency, Israel menaikkan taruhannya. Undang-undang baru telah diterapkan untuk mencegah perilaku ilegal dan menormalkan penggunaan bitcoin dan produk FinTech lainnya, menurut direktur Authority for Combating Terrorism Financing and Money Laundering. Pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh pemimpinnya, Shlomit Wegman, akan membantu menegakkan ketertiban dan norma-norma yang jelas. Pembatasan dan manfaat baru Peraturan tersebut merupakan akibat langsung dari persyaratan Gugus Tugas Aksi Keuangan tahun 2018. Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) dibentuk

Israel Meningkatkan Peraturan Crypto dan Pencucian Uang

Node Sumber:
Stempel Waktu: 17 November 2021 1 - Diubah Pada: November 17, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Otoritas Israel untuk Memerangi Pendanaan Teror dan Pencucian Uang telah mengumumkan pengetatan peraturan yang berlaku untuk sektor kripto dan Fintech. Sponsor yang Disponsori Israel meningkatkan taruhannya dalam memerangi kejahatan mata uang kripto. Otoritas untuk Memerangi Pendanaan Teror dan Pencucian Uang mengumumkan melalui direktur otoritas bahwa peraturan baru telah berlaku untuk memerangi aktivitas kriminal dan menormalkan penggunaan cryptocurrency dan produk FinTech lainnya. Menurut direktur otoritas Shlomit Wegman, penerapan peraturan ini akan membantu menciptakan ketertiban dan standar yang jelas. peraturan

Apa Panduan FATF tentang DeFi?

Node Sumber: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Stempel Waktu: 14 November 2021 9 - Diubah Pada: November 14, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Bagikan beberapa cinta Bitpinas:Oleh Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), pengawas anti pencucian uang antar pemerintah, dirilis 28 Oktober 2021 lalu, revisi dan pembaruan pada panduan aset virtualnya untuk penyedia layanan aset virtual (VASP) yang pertama dikeluarkan pada tahun 2019. Sesuai dengan umpan balik dan ulasan mengenai ketidakpastian tentang bagaimana FATF akan menerapkan standar VASP untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi), badan tersebut melanjutkan untuk menyelesaikan panduan selama rapat pleno yang berlangsung hingga Oktober. Versi terbaru dari panduan ini mencakup klarifikasi tentang proposal FATF untuk

Deputi Federal Brasil Mengusulkan Opsi Pembayaran Crypto untuk Pekerja

Node Sumber: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Stempel Waktu: 7 November 2021 3 - Diubah Pada: November 7, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Deputi Federal Brasil dan anggota kongres Luizão Goulart, telah mengusulkan RUU untuk menjadikan kripto sebagai bentuk pembayaran legal bagi pekerja di sektor publik dan swasta. Deputi Federal Brasil Berusaha untuk Melegalkan Remunerasi Kripto Proposal Goulart ingin menetapkan undang-undang baru yang akan memungkinkan semua pekerja Brasil memiliki opsi untuk meminta upah dan gaji mereka dari majikan mereka, dalam mata uang kripto. Tetapi RUU tersebut menjamin pembayaran crypto dilakukan hanya setelah kesepakatan bersama telah dicapai antara pekerja dan majikan. Versi terjemahan

Pengusaha Crypto Rusia Ditangkap di Belanda, Moskow Dikonfirmasi

Node Sumber: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Stempel Waktu: 7 November 2021 2 - Diubah Pada: November 7, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Seorang pengusaha kripto Rusia telah ditangkap oleh pihak berwenang di Belanda, menurut Kementerian Luar Negeri di Moskow. Lengan panjang hukum menangkap pria itu – yang secara langsung terkait dengan pendirian dua platform pertukaran crypto, setelah dia ditangkap awal bulan ini, meskipun dilaporkan atas permintaan penegak hukum AS. Pengusaha Crypto Rusia Ditahan di Belanda Menurut sebuah laporan oleh berita Forkleg yang mengutip Maria Zakharova dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Denis Dubnikov, salah satu pendiri

IMF sekarang yang terbaru untuk memperingatkan terhadap cryptos yang membuka 'pintu yang tidak diinginkan'

Node Sumber: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Stempel Waktu: 2 Oktober 2021 7 - Diubah Pada: Oktober 2, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Sejumlah pertukaran mata uang kripto tiba-tiba menjadi perusahaan miliaran dolar. Ledakan popularitas Bitcoin telah mendongkrak platform kecil-kecilan sebelumnya menjadi pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan pendapatan jutaan dolar. Dan, bukan hanya Bitcoin, dengan altcoin lain yang mencatat lonjakan besar juga. Sumber: IMF Crypto adalah "berisiko" dan membuka "pintu yang tidak diinginkan" Hal yang sama adalah subjek dari blog yang baru-baru ini diterbitkan oleh IMF (Dana Moneter Internasional). Laporan itu mengamati, “Total nilai pasar dari semua aset kripto melampaui $2 triliun pada September 2021—peningkatan 10 kali lipat sejak awal 2020.

Bagaimana Binance Membantu Otoritas Hukum Menjatuhkan Penjahat Dunia Maya yang Mencuci Dana Gelap

Node Sumber: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Stempel Waktu: 30 September 2021 9 - Diubah Pada: September 30, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

disponsori Menurut statistik PBB terbaru, transaksi pencucian uang global mencapai hingga $2 triliun per tahun. Sebagian kecil dari jumlah besar itu melewati ekosistem aset digital, dan aktor yang bertanggung jawab di dalamnya bekerja untuk menurunkannya lebih jauh lagi. Sebagai pertukaran mata uang kripto terkemuka di dunia, Binance secara khusus mengambilnya sendiri untuk melindungi keselamatan dan keamanan dunia keuangan virtual. Inilah cara membantu otoritas hukum untuk menjatuhkan penjahat dunia maya yang melakukan pencucian uang. Menghancurkan Cincin FANCYCAT $500 Juta Pada Juni 2021,