Penjahat

Perjuangan untuk Kebebasan Finansial

Node Sumber:
Stempel Waktu: 10 Juli 2023 5 - Diubah Pada: Juli 10, 2023 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Karena cengkeraman regulator semakin ketat di pasar cryptocurrency global, pertukaran seperti KuCoin dipaksa untuk menerapkan pemeriksaan pra-pembelian wajib. Bersamaan dengan itu, beberapa bank terkemuka membatasi dana yang ditransfer ke bursa cryptocurrency dengan kedok melindungi pelanggan dari aktivitas penipuan. Di latar belakang, Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) membayangi peraturan yang berkembang pesat ini. FATF menggarisbawahi pentingnya peraturan Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT), dan Anti-Money Laundering (AML) yang berlaku untuk semua transaksi keuangan, termasuk cryptocurrency.

Departemen Keuangan AS & Israel Bentuk Usaha Bersama untuk Memerangi Kejahatan Dunia Maya

Node Sumber: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Stempel Waktu: 15 November 2021 2 - Diubah Pada: November 15, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

AS dan Israel bergabung untuk memerangi meningkatnya ancaman serangan ransomware yang sering kali meninggalkan kehancuran fiskal bagi para korban yang terkena dampak. Disponsori Disponsori Departemen Keuangan AS bergabung dengan Israel untuk memerangi ancaman ransomware. Deputi Menteri Keuangan AS bertemu dengan dua pejabat Israel, Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Direktorat Siber Nasional, untuk meresmikan peluncuran usaha patungan. Usaha tersebut berusaha untuk mengawasi “pengembangan alat mitigasi risiko untuk penegakan hukum untuk meningkatkan efisiensi analisis dan penegakan

Bagaimana Binance Membantu Otoritas Hukum Menjatuhkan Penjahat Dunia Maya yang Mencuci Dana Gelap

Node Sumber: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Stempel Waktu: 30 September 2021 9 - Diubah Pada: September 30, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

disponsori Menurut statistik PBB terbaru, transaksi pencucian uang global mencapai hingga $2 triliun per tahun. Sebagian kecil dari jumlah besar itu melewati ekosistem aset digital, dan aktor yang bertanggung jawab di dalamnya bekerja untuk menurunkannya lebih jauh lagi. Sebagai pertukaran mata uang kripto terkemuka di dunia, Binance secara khusus mengambilnya sendiri untuk melindungi keselamatan dan keamanan dunia keuangan virtual. Inilah cara membantu otoritas hukum untuk menjatuhkan penjahat dunia maya yang melakukan pencucian uang. Menghancurkan Cincin FANCYCAT $500 Juta Pada Juni 2021,

Turki: Penipuan penambangan Dogecoin ini mungkin telah menipu investor hingga $119 juta

Node Sumber: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Stempel Waktu: 27 Agustus 2021 3 - Diubah Pada: 27 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Komunitas crypto telah lama diganggu oleh penipuan dan penipuan. Terutama karena orang sering menemukan cara cerdik untuk merobek pengguna dari kepemilikan kripto mereka. Contoh terbaru dari Turki adalah contohnya. Menurut laporan media Turki, penipuan yang melibatkan Dogecoin diduga telah mengumpulkan deposit $119 juta dari penipu. Saluran lokal TV100 menyampaikan berita awal pekan ini, mengungkapkan bahwa penipu, “Turgut V,” sekarang buron dengan semua dananya. Bersama dengan 11 rekannya, “Turgut” rupanya menipu sekitar 1,500 warga Turki untuk menjadi

Layanan Penangguhan Antinalisis Platform Analisis Blockchain

Node Sumber: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Stempel Waktu: 16 Agustus 2021 12 - Diubah Pada: 16 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Layanan yang dibuat untuk membantu pengguna web gelap dalam mengungkap alamat BTC yang disusupi telah ditutup setelah mendapat perhatian dari regulator negara bagian. Sponsored Sponsored Antinalysis, alat analitik blockchain yang memungkinkan alamat Bitcoin untuk dicek ke aktivitas kriminal telah menangguhkan operasi. Menurut Elliptic, alat ini memungkinkan pencuci mata uang kripto untuk melihat apakah dana akan ditandai sebagai dana ilegal oleh pertukaran yang diatur sebelum melakukan transaksi. Elliptic menyediakan alat pertukaran mata uang kripto yang diatur untuk memeriksa tautan setoran pelanggan ke aktivitas ilegal atau terlarang yang mungkin mereka hubungkan.

Bitcoin Hasil Penipuan Skema Dukungan Bisnis COVID-19 Disita

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Stempel Waktu: 14 Agustus 2020 7 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Seorang wanita Inggris telah ditangkap karena memiliki Bitcoin (BTC) senilai £115,000 ($150,000), menurut laporan Polisi Metropolitan. Cryptocurrency tersebut diduga merupakan hasil dari skema penipuan yang mengajukan pinjaman pemerintah yang dirancang untuk membantu usaha kecil setelah pandemi virus corona. Wanita berusia 35 tahun itu ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan, pencucian uang, dan penelantaran anak. penggeledahan alamat tempat tinggal di Ipswich, Inggris Raya pada 12 Agustus. Petugas berhasil mengajukan permohonan penahanan Bitcoin yang disimpan di dompet cryptocurrency tersangka

Apa Arti Terpilihnya Kembali Alexander Lukashenko bagi Crypto?

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Stempel Waktu: 10 Agustus 2020 10 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Protes telah meletus di Belarus setelah pemilihan presiden negara itu pada hari Minggu, tetapi kemungkinan berlanjutnya kepresidenan Alexander Lukashenko mungkin merupakan kabar baik bagi crypto. Lukashenko dilaporkan memenangkan pemilihan ulang melawan kandidat oposisi Svetlana Tikhanovskaya dalam kemenangan telak dengan lebih dari 80% suara. pemungutan suara pada 9 Agustus. Namun, pejabat dari banyak negara dan di dalam Belarus mengutuk hasil pemilu sebagai cacat, dengan laporan surat suara yang dipalsukan. 'diktator terakhir Eropa'Presiden negara Eropa timur telah menjabat sejak 1994, selama waktu itu ia telah membuat sejumlah pernyataan

Marketplace Web Gelap Terkemuka Melarang Semua Penjualan Vaksin COVID-19 

Node Sumber: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Stempel Waktu: 6 April 2020 3 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Dalam langkah langka yang mungkin belum pernah terlihat sebelumnya, sebuah pasar di web gelap telah melarang penjualan vaksin yang memproklamirkan diri untuk pandemi virus corona. Menurut tweet dari penulis teknologi terkenal Eileen Ormsby, Pasar Monopoli, platform populer di web gelap, telah melarang penjualan vaksin yang diklaim untuk virus corona untuk Bitcoin. Pasar gelap Monopoli telah mengambil pendekatan yang lebih bertanggung jawab untuk menggembar-gemborkan #COVID19 "penyembuhan " di situs #darkweb mereka pic.twitter.com/uWFLx75deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 1 April 2020Kehormatan di antara Penjahat Seperti yang ditunjukkan oleh tweet, administrator pasar menunjuk