Pidana

Perjuangan untuk Kebebasan Finansial

Node Sumber:
Stempel Waktu: 10 Juli 2023 5 - Diubah Pada: Juli 10, 2023 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Karena cengkeraman regulator semakin ketat di pasar cryptocurrency global, pertukaran seperti KuCoin dipaksa untuk menerapkan pemeriksaan pra-pembelian wajib. Bersamaan dengan itu, beberapa bank terkemuka membatasi dana yang ditransfer ke bursa cryptocurrency dengan kedok melindungi pelanggan dari aktivitas penipuan. Di latar belakang, Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) membayangi peraturan yang berkembang pesat ini. FATF menggarisbawahi pentingnya peraturan Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT), dan Anti-Money Laundering (AML) yang berlaku untuk semua transaksi keuangan, termasuk cryptocurrency.

Paribus. Kurang Percaya.

Node Sumber:
Stempel Waktu: 3 Mei 2023 4 - Diubah Pada: 3 Mei 2023 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Satu bulan lalu, Jerome Powell, kepala Federal Reserve di AS, mengumumkan bahwa sistem perbankan sehat dan kuat meskipun beberapa bank besar ambruk. Setelah menaikkan tarif 0.25% lebih lanjut, dia berkata, "Kami berkomitmen untuk mempelajari pelajaran dari episode ini dan bekerja untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi." Saat kami mempersiapkan potensi kenaikan suku bunga 0.25% lainnya pada tanggal 3 Mei, bank besar lainnya di AS, First Republic Bank, telah runtuh. Keruntuhannya adalah bagian dari tren konsolidasi yang lebih besar

IRS Menangkap $3.5 Miliar dalam Crypto Tahun Ini, Mengharapkan Miliaran Lebih Lanjut

Node Sumber: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Stempel Waktu: 19 November 2021 6 - Diubah Pada: November 19, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Layanan Pendapatan Internal Amerika Serikat (IRS) menyita cryptocurrency senilai $3.5 miliar selama tahun fiskal 2021. Disponsori Disponsori Menurut laporan investigasi kriminal IRS terbaru, angka ini mewakili 93% aset yang disita oleh penegak pajak selama setahun terakhir. Badan penagihan pajak percaya bahwa mereka dapat menyita lebih lanjut miliaran kripto dari penipuan pajak dan kejahatan lainnya selama tahun mendatang. Disponsori Disponsori “Saya berharap tren penyitaan kripto berlanjut saat kita bergerak maju ke tahun fiskal '22,” kata IRS Criminal Kepala Investigasi Jim Lee. “Kami adalah

Israel Meningkatkan Peraturan Crypto dan Pencucian Uang

Node Sumber:
Stempel Waktu: 17 November 2021 1 - Diubah Pada: November 17, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Otoritas Israel untuk Memerangi Pendanaan Teror dan Pencucian Uang telah mengumumkan pengetatan peraturan yang berlaku untuk sektor kripto dan Fintech. Sponsor yang Disponsori Israel meningkatkan taruhannya dalam memerangi kejahatan mata uang kripto. Otoritas untuk Memerangi Pendanaan Teror dan Pencucian Uang mengumumkan melalui direktur otoritas bahwa peraturan baru telah berlaku untuk memerangi aktivitas kriminal dan menormalkan penggunaan cryptocurrency dan produk FinTech lainnya. Menurut direktur otoritas Shlomit Wegman, penerapan peraturan ini akan membantu menciptakan ketertiban dan standar yang jelas. peraturan

Anggota 'Triad' menculik dan menyiksa pedagang crypto Hong Kong yang berhasil melarikan diri

Node Sumber: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Stempel Waktu: 15 November 2021 7 - Diubah Pada: November 15, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Seorang pria Hong Kong berusia 39 tahun diculik dan ditahan untuk tebusan minggu lalu setelah bertemu dengan pembeli Tether di Kowloon Bay. Pria itu dibawa ke dalam fasilitas industri, diserang, dan dipaksa untuk menyerahkan telepon dan kata sandi platform perdagangannya. Dia disekap selama sekitar satu minggu di Tai Po, Hong Kong utara. Penculiknya menuntut HK$30 juta dari keluarganya. Kerabatnya menghubungi polisi pada 9 November 2021. Polisi kemudian menggerebek rumah tempat korban ditahan, namun ia berhasil kabur melalui

Bagaimana Binance Membantu Otoritas Hukum Menjatuhkan Penjahat Dunia Maya yang Mencuci Dana Gelap

Node Sumber: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Stempel Waktu: 30 September 2021 9 - Diubah Pada: September 30, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

disponsori Menurut statistik PBB terbaru, transaksi pencucian uang global mencapai hingga $2 triliun per tahun. Sebagian kecil dari jumlah besar itu melewati ekosistem aset digital, dan aktor yang bertanggung jawab di dalamnya bekerja untuk menurunkannya lebih jauh lagi. Sebagai pertukaran mata uang kripto terkemuka di dunia, Binance secara khusus mengambilnya sendiri untuk melindungi keselamatan dan keamanan dunia keuangan virtual. Inilah cara membantu otoritas hukum untuk menjatuhkan penjahat dunia maya yang melakukan pencucian uang. Menghancurkan Cincin FANCYCAT $500 Juta Pada Juni 2021,

Mantan pejabat AS mengatakan cryptocurrency bukan 'surga libertarian'

Node Sumber: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Stempel Waktu: 27 September 2021 7 - Diubah Pada: September 27, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Cryptocurrency telah ada sejak lama. Namun, adopsi arus utamanya mendapat dorongan akhir-akhir ini dengan 2020 menjadi tahun yang luar biasa. Tetapi 2021 melihat dorongan besar karena negara dan / atau organisasi di seluruh dunia telah menerima cryptocurrency dalam beberapa bentuk atau lainnya. Konon, negara-negara juga telah mengerjakan peraturan cryptocurrency untuk mengatur proses pertukaran melalui crypto. Sesuatu yang benar-benar dapat menguntungkan token ini. Mantan Menteri Keuangan AS Lawrence Summers, saat berbicara dengan Bloomberg mengungkapkan pendapatnya mengenai peraturan cryptocurrency. Selama ini

Pertukaran Cryptocurrency Mencari Karyawan untuk Memecahkan Masalah Peraturan

Node Sumber: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Stempel Waktu: 25 September 2021 7 - Diubah Pada: September 25, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Sep 25, 2021 at 11:11 // Berita Banyak pertukaran cryptocurrency memiliki masalah dengan regulator keuangan di berbagai negara. Beberapa dari mereka harus menutup atau memindahkan operasi mereka ke negara lain. Yang lain terpaksa mencari cara untuk berurusan dengan supervisor dan meningkatkan kepatuhan. Pada tahun 2021, pertukaran cryptocurrency Binance memiliki banyak masalah dengan regulator di berbagai negara. Seperti dilansir CoinIdol, outlet berita blockchain dunia, itu didakwa dan diberi sanksi oleh Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) karena diduga melakukan bisnis ilegal. Nanti,

Layanan Penangguhan Antinalisis Platform Analisis Blockchain

Node Sumber: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Stempel Waktu: 16 Agustus 2021 12 - Diubah Pada: 16 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Layanan yang dibuat untuk membantu pengguna web gelap dalam mengungkap alamat BTC yang disusupi telah ditutup setelah mendapat perhatian dari regulator negara bagian. Sponsored Sponsored Antinalysis, alat analitik blockchain yang memungkinkan alamat Bitcoin untuk dicek ke aktivitas kriminal telah menangguhkan operasi. Menurut Elliptic, alat ini memungkinkan pencuci mata uang kripto untuk melihat apakah dana akan ditandai sebagai dana ilegal oleh pertukaran yang diatur sebelum melakukan transaksi. Elliptic menyediakan alat pertukaran mata uang kripto yang diatur untuk memeriksa tautan setoran pelanggan ke aktivitas ilegal atau terlarang yang mungkin mereka hubungkan.

Crypto Sebagai Cara Pembayaran Dilarang Di Rusia Setelah Penandatanganan Putin Law

Node Sumber: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Stempel Waktu: 1 Agustus 2020 9 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Vladimir Putin, Presiden Rusia, baru-baru ini menandatangani undang-undang baru. Undang-undang ini secara resmi akan melarang penggunaan cryptocurrency untuk memfasilitasi pembayaran di dalam negeri, dan akan berlaku pada tahun 2021. Pada saat yang sama, pemerintah Rusia baru-baru ini mulai memanfaatkan teknologi blockchain untuk memfasilitasi amandemen konstitusi Crypto. Pembayaran Ilegal Untuk Rusia Ayo 2021 RIA, outlet berita lokal, merinci pada hari Jumat tentang masalah ini. RIA menjelaskan bahwa RUU Presiden Putin yang baru saja dia tandatangani akan dilihat