Permintaan pemerintah Amerika Serikat untuk menunda penilaian salah satu pendiri OneCoin, Konstantin Ignatov, telah dikabulkan di Pengadilan Distrik New York Selatan.
Laporan mengonfirmasi sebelumnya hari ini bahwa Pengadilan Negeri menyetujui permintaan kemarin setelah pemerintah mengajukan mosi untuk menunda hukuman Ignatov sedikit lebih lama. Hukuman itu, yang semula akan terjadi pada 8 April 2020, sekarang akan digeser menjadi 8 Juli 2020.
Bagian yang Berguna dari Kampanye Pemerintah Melawan OneCoin
Ignatov mendirikan OneCoin di Bulgaria bersama saudara perempuannya, Ruja Ignatova. Keduanya mengawasi penipuan yang memeras investor dari sekitar $ 4 miliar selama beberapa tahun. Sementara Ignatova telah bersembunyi sejak perusahaan dibuka, FBI menjemput Ignatov di Bandara Internasional Los Angeles Maret lalu - tak lama sebelum dia naik pesawat, mungkin untuk bersembunyi.
Pada waktu itu, saudara dari "Ratu Kripto" yang terkenal telah mengaku bersalah untuk berpartisipasi dalam operasi penipuan. Hukumannya bisa dipenjara hingga 90 tahun.
Konstantin telah mengkonfirmasi bahwa dia tidak tahu di mana saudara perempuannya berada. Namun, dia telah bersaksi bahwa petugas keamanannya mengatakan kepadanya setelah dia melarikan diri bahwa dia akan bertemu dengan beberapa pembicara Rusia yang tidak disebutkan namanya.
Sejak itu, Matthew Russell Lee, pendiri publikasi berorientasi jurnalisme investigasi Inner City Press, juga mengatakan bahwa Ignatova memberitahunya bahwa dia dilindungi oleh orang Rusia yang "kaya dan berkuasa".
Konstantin juga bekerja sama dengan para penyelidik dalam kasus Mark Scott, seorang pengacara yang dinyatakan bersalah membantu Ignatova untuk mencuci sebanyak $ 400 juta dana ilegal miliknya. Pengacara itu ternyata mendapat untung sekitar $ 50 juta dari transaksi itu saja, dan November lalu, seorang juri di Manhattan yang terdiri dari enam wanita dan enam pria menyerahkan vonis bersalah kepadanya.
Mark Scott Mencoba Menunda Takdir
Namun, Scott belum turun tanpa perlawanan. Ketika vonis bersalahnya masuk, ia melakukan ofensif dan mengkritik kesaksian para saksi terhadapnya.
Untuk membuat kasus, pemerintah telah memperoleh kesaksian dari sekitar 17 saksi terhadap Scott. Mereka termasuk agen pemerintah, beberapa korban OneCoin, dan karyawan dari bank-bank Amerika yang telah bekerja dengan OneCoin. Konstantin juga memberikan kesaksiannya yang memberatkan Scott.
Scott akhirnya membanting kesaksian, mengklaim bahwa mereka didasarkan pada sindiran dan desas-desus. Dia menambahkan bahwa itu tidak cukup untuk membenarkan salah satu tuduhan penipuan yang ditujukan kepadanya. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak menyadari perusahaan tempat dia bekerja adalah scam, dan bahwa dia hanyalah pion yang tidak bersalah dalam seluruh operasi.
Dengan semua ini, ia melanjutkan untuk memohon pengadilan agar dibebaskan. Pemerintah, bagaimanapun, cepat dalam bantahannya, mengklaim bahwa putusan bersalah akan tetap berlaku.
"Dana investasi yang sah yang transaksinya melibatkan hasil dari kegiatan yang sah tidak memalsukan dokumen dan membuat catatan palsu secara rutin," memo pemerintah menjelaskan, menambahkan bahwa argumennya tidak pantas.