1,100 orang ditangkap di China atas dugaan penipuan kripto

Polisi China menangkap jaringan lebih dari 170 kelompok kriminal saat mereka menangkap 1,100 tersangka yang terlibat dalam pencucian uang dengan membeli cryptocurrency, kata pejabat keamanan dalam sebuah pernyataan.

Orang-orang yang didakwa dituduh mengubah hasil ilegal menjadi cryptocurrency melalui pertukaran crypto, Kementerian Keamanan Publik tersebut, tanpa mengungkapkan jumlah uang yang terlibat.

Hasil ilegal dari penipuan telepon dan Internet

Pada hari Rabu, polisi telah menangkap lebih dari 170 kelompok kriminal yang diyakini telah menggunakan cryptocurrency untuk mencuci hasil ilegal dari penipuan telepon dan Internet.

Menurut Kementerian Keamanan Publik, kelompok kriminal mengorganisir personel untuk mendaftar di berbagai platform perdagangan cryptocurrency dengan kartu dan informasi bank pribadi, kemudian membeli dan menukar crypto sesuai dengan persyaratan mereka untuk menjadi “petani koin” yang membantu mereka mencuci uang.

Pencuci uang membebankan komisi klien kriminal mereka mulai dari 1.5% hingga 5% untuk mengubah hasil ilegal menjadi cryptocurrency melalui pertukaran crypto.

Pendapatan ilegal yang tinggi menarik banyak orang untuk berpartisipasi dan memberikan layanan kepada geng-geng penipuan, membantu mereka mentransfer dan mencuci uang dengan membeli dan menukar mata uang kripto.

Pejabat keamanan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memperingatkan masyarakat umum bahwa jumlah kejahatan yang melibatkan penggunaan cryptocurrency sedang meningkat dan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan aturan hukum dan pencegahan untuk menghindari menjadi kaki tangan penipu.

Tekanan pada crypto terus meningkat

Sementara itu, pertukaran crypto terbesar di negara itu, Huobi, OKEx, dan Binance adalah diblokir dari mesin pencari internet Cina paling populer dan platform media sosial. 

Sejak mungkin tahun ini, bank dan perusahaan pembayaran China telah dilarang menyediakan layanan terkait kripto. 

Meskipun pemerintah telah melarang perdagangan crypto dan terus secara aktif memperketat pembatasannya, orang masih dapat perdagangan dalam cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC) on line.

Ketika China terus mengintensifkan tekanannya pada crypto, pemerintah sedang menyelesaikan mata uang digital bank sentralnya (CBDC) memprojeksikan, menyisakan semakin sedikit ruang untuk kompetisi.  

Seperti yang kau lihat? Berlangganan untuk pembaruan.

Sumber: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/