3 Pertukaran Crypto India di Radar Penyelidik untuk Transaksi Narkoba Ilegal senilai $3.5 miliar

Agen investigasi India sedang menyelidiki tiga pertukaran crypto untuk peran mereka dalam transaksi perdagangan obat-obatan terlarang setelah mereka diperingatkan oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU), yang telah memusatkan perhatian pada hampir 200 transaksi semacam itu.

Transaksi keuangan untuk dugaan transaksi narkoba di Nigeria, Kepulauan Cayman, dan Kepulauan Virgin Britania Raya ini dilaporkan dilakukan melalui tiga perusahaan manajemen aset digital India, sebuah melaporkan dalam Economic Times mengatakan. 

Transaksi Narkoba Ilegal

Direktorat Penegakan (ED) dan Departemen Pajak Penghasilan, antara lain, sedang menyelidiki kasus ini.

“Mata uang digital digunakan untuk membeli dan menjual obat-obatan dan beberapa perusahaan ini memfasilitasinya… Sejauh ini badan tersebut telah mampu melacak transaksi senilai Rs 28,000 crore [$3.5 miliar],” Economic Times mengutip seorang pejabat senior pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

Sebagian besar transaksi ini dilakukan melalui tiga perusahaan crypto ini, dan mereka tidak dilaporkan ke pihak berwenang, para penyelidik percaya.     

Sesuai liputan media, transaksi yang terjadi antara 2019 dan 2022 ini terungkap setelah beberapa pengedar narkoba ditangkap oleh Sayap Penegakan Narkotika Hyderabad. Mereka dulu beroperasi di Web Gelap dan menggunakan kripto untuk pembayaran.

FIU adalah lembaga nasional yang menerima semua laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari lembaga penyelidikan India dan bekerja sama secara luas dengan lembaga penegak hukum internasional dalam menyelidiki pendanaan teror dan narkoba.

Lihat Dark Net dan Crypto

Menteri Dalam Negeri India Amit Shah pekan lalu mengatakan pada pertemuan tingkat tinggi tentang perdagangan narkoba dan keamanan nasional bahwa kasus penyelundupan narkoba melalui jaringan gelap dan cryptocurrency telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.   

Selama beberapa bulan terakhir, agen investigasi India secara proaktif mengejar penipuan dan kesalahan di ruang crypto lokal. Awal bulan ini, ED menggerebek beberapa tempat terkait dengan tersangka penipuan aplikasi game dan memulihkan uang tunai dan bitcoin, yang beku. 

Pada bulan Agustus, ED dicari kantor dan kediaman eksekutif puncak CoinSwitch Kuber, termasuk direktur dan CEO, karena dugaan pelanggaran aturan valuta asing. Sebelumnya, dilaporkan bahwa ED sedang menyelidiki 10 perusahaan swasta untuk pencucian uang sebesar $ 125 juta.