3 Orang Ditangkap karena Dugaan Pencurian $10 Juta dan Pencucian Uang Menggunakan Crypto

Jaksa Amerika Serikat menangkap tiga orang karena diduga mencuri $10 juta dari lembaga keuangan dan mencuci dana curian menggunakan pertukaran mata uang kripto.

Masing-masing individu dapat dijatuhi hukuman hingga lebih dari 80 tahun penjara jika terbukti bersalah atas tuduhan tersebut.

Menipu Bank dan Menyalurkan Hasil ke Bursa Kripto

A tekan rilis oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan penangkapan Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, dan Feo Jiang oleh Biro Investigasi Federal (FBI), atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema penipuan rumit yang menargetkan bank dan lembaga keuangan di Amerika Serikat.

Gao, Xu, dan Jiang dilaporkan mempekerjakan warga negara asing Tiongkok dan Taiwan yang tinggal sementara di Amerika Serikat untuk membuka rekening bank di wilayah metropolitan Kota New York dan tempat lain.

Pengendalian atas rekening-rekening ini diserahkan kepada ketiga orang tersebut, yang akan menyebabkan dana disimpan dan ditransfer di antara mereka sebelum melanjutkan untuk melaporkan transfer kawat yang tidak sah, sehingga mendorong bank untuk mengkredit rekening mereka.

Setelah menerima uang yang dikreditkan, Gao, Xu, dan Jiang memutuskan untuk melakukan penarikan atau mengubah dana menjadi kripto dan mentransfer dana ke bursa mata uang kripto di luar negeri sebelum bank menyadari adanya laporan palsu yang tidak sah.

Tindakan penipuan ini terjadi antara tahun 2018 dan 2022, dengan para penipu meraup lebih dari $10 juta dari aktivitas terlarang tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers, pencurian tersebut berdampak pada “hampir selusin bank dan lembaga keuangan.”

Hukuman Penjara Maksimal 82 Tahun jika Bersalah

Gao, Xu, dan Jiang masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi penipuan bank, satu tuduhan “konspirasi untuk melakukan penipuan kawat yang mempengaruhi lembaga keuangan,” satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan satu tuduhan pencurian identitas yang parah.

Sementara dua dakwaan pertama masing-masing dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 30 tahun, dakwaan ketiga dan keempat dapat dikenakan hukuman penjara masing-masing maksimal 20 tahun dan dua tahun.

Mengomentari perkembangan tersebut, Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan:

“Tuduhan ini harus menjadi peringatan bagi penipu dan penjahat dunia maya yang mengira mereka dapat beralih ke mata uang kripto untuk menyembunyikan identitas mereka – bersama dengan lembaga mitra kami, kami akan menemukan Anda dan meminta pertanggungjawaban Anda atas kejahatan Anda.”