Pengembalian 528% dalam 240 Hari, SEC Menandai Penipuan Kripto BitBank

Satu demi satu, Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) telah menerbitkan penasehat baru terhadap entitas yang memanfaatkan popularitas cryptocurrency dan aset virtual yang muncul di Filipina. 

Mengutip laporan yang diterima tentang kegiatan pengambilan investasi yang tidak sah dari BITBANKUPS.COM, KPPU mengeluarkan himbauan untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat bertransaksi dengan entitas tersebut.

Laporan tersebut menyatakan bahwa dugaan penipuan berkembang biak melalui situs web bernama BITBANKUPS.COM, di mana investor yang menaruh uang hasil jerih payah mereka dilaporkan dibiarkan kering oleh administrator situs web karena mereka tidak dapat menarik investasinya ketika situs web ditutup dan menjadi tidak dapat diakses.

BITBANKUPS.COM menarik publik untuk berinvestasi dalam mata uang virtual “BBT” mereka di platform mereka. BitBank mengiklankan dirinya dengan menawarkan aset virtual atau mata uang yang diperoleh dari komisi dan rujukan.

BITBANKUPS.COM menawarkan jaminan keuntungan melalui komisi di mana mereka mengharapkan investor mereka untuk memasukkan modal awal minimal $100.00 hingga $5000.00 semuanya dalam USDT atau Tether2. Potensi profit melalui komisi pada opsi ini bergantung pada waktu periode lock-in atau Periode Komisi.

Menurut pedoman BitBanks, semakin lama waktu tunggu atau Periode Komisi, semakin tinggi keuntungan di mana investor perlu melakukan apa saja selain menunggu periode penguncian berakhir. Dengan demikian, investor dijanjikan untuk mendapatkan 0.8% sehari hingga setinggi 528% dalam 240 hari.  

Selain komisi, perusahaan mengizinkan investor untuk mendapatkan bonus rujukan di mana mereka dapat memperoleh tambahan dari rujukan. Selain itu, investor juga dijanjikan untung setiap kali mereka berhasil merekrut individu untuk berinvestasi dalam skema tersebut.

Akibatnya, BITBANKUPS.COM juga menawarkan insentif atau bonus dari masuk ke situs web mereka — setiap kali pengguna masuk ke situs web atau aplikasi seluler mereka, pengguna akan diberi imbalan. Untuk bonus ini, hadiah yang akan diterima meningkat tergantung pada berapa hari berturut-turut investor melakukan check-in.

Selain dari platform investasinya, BITBANKUPS.COM seharusnya memiliki sistem amal. 

“BITBANKUPS.COM juga menggunakan nama “BITBANK” yang juga merupakan nama pertukaran cryptocurrency yang sangat terkenal dan besar yang berbasis di Jepang untuk mengasosiasikan diri mereka dengan entitas bereputasi baik,” SEC menyatakan.

Dalam sebuah pernyataan, SEC mengungkapkan bahwa skema pengambilan investasi yang digunakan oleh BITBANKUPS.COM adalah kontrak investasi karena melibatkan penawaran dan penjualan sekuritas kepada publik di mana investor mereka tidak perlu melakukan upaya apa pun selain menginvestasikan atau menempatkan uang di dalamnya. skema dengan ekspektasi keuntungan yang masuk akal melalui upaya orang lain. 

Setelah ini, Komisi mengingatkan bahwa perusahaan dan entitas lain harus terdaftar dengan baik pada mereka dan bahwa setiap orang atau entitas yang bermaksud menawarkan dan menjual kontrak investasinya harus mendapatkan pendaftaran dan/atau lisensi yang diperlukan dari Komisi sebagaimana diatur dalam Sekuritas. Kode Regulasi.

“Namun, berdasarkan catatan Komisi, BITBANKUPS.COM TIDAK TERDAFTAR di Komisi DAN BEROPERASI TANPA LISENSI DAN/ATAU OTORITAS YANG DIPERLUKAN untuk meminta, menerima atau mengambil investasi/penempatan dari publik atau menerbitkan kontrak investasi dan bentuk lainnya sekuritas yang didefinisikan berdasarkan Bagian 3 dari Securities Regulation Code (SRC),” tulis SEC.

Oleh karena itu, Komisi mengingatkan publik untuk tidak berinvestasi di BITBANKUPS.COM dan “tidak mempercayai entitas yang tidak memiliki registrasi sebelumnya dan lisensi sekunder untuk mengambil investasi dari publik.”

Sebelumnya, dapat diingat bahwa korban platform investasi online Flint melaporkan bahwa administrator aplikasi tersebut tidak dapat ditemukan dan kemungkinan besar telah menipunya. Oleh karena itu, investasinya lebih dari 200,000 mungkin akan tetap menjadi uang virtual di dalam aplikasi. (Baca lebih banyak: Penipu Aplikasi Online Dengan Investasi P230k )

SEC telah secara aktif menurunkan entitas untuk menjual sekuritas dan investasi tanpa lisensi yang sesuai. Untuk membaca lebih lanjut tentang penasihat SEC, klik di sini. 

Saat ini, masih belum ada peraturan khusus mengenai aset digital di Filipina. September lalu, SEC (serta Bangko Sentral Filipina (BSP)) meminta Senat untuk menyusun undang-undang yang menangani masalah ini dan celah dalam peraturan saat ini. Menurut mereka, KPPU tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol kejahatan dunia maya lain yang melibatkan aset digital dan hanya mampu menutup penipuan investasi yang dianggap ajakan investasi yang melanggar Kode Peraturan Sekuritas. (Baca lebih banyak: SEC: Hukum yang Berfokus pada Aset Digital Dibutuhkan)

Baru-baru ini, Kepolisian Nasional Filipina – Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) mengeluarkan nasihat bagi investor publik untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan penawaran investasi – terutama dalam penawaran investasi crypto palsu – dan mencatat bahwa skema tersebut cenderung lebih aktif. di musim liburan. (Baca lebih banyak: PNP Memberitahukan kepada Publik: Berhati-hatilah dalam Investasi Kripto Palsu saat Musim Liburan Semakin Dekat)

Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: Pengembalian 528% dalam 240 Hari, SEC Menandai Penipuan Kripto BitBank

Penafian: Artikel BitPinas dan konten eksternalnya bukanlah nasihat keuangan. Tim berfungsi untuk menyampaikan berita yang independen dan tidak memihak untuk memberikan informasi bagi kripto Filipina dan sekitarnya.