Anggota Baru di Tim: Akankah Greg Monahan Menyelesaikan Masalah Hukum Binance?

Mantan Penyelidik Kriminal Keuangan AS, Greg Monahan telah bergabung dengan pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia Binance untuk mengawasi operasi pencucian uang global perusahaan.

Waktu yang sulit

Meskipun Binance adalah pertukaran crypto terbesar di dunia dengan volume perdagangan bulanan sebesar $1 triliun pada awal tahun, itu mungkin segera berhenti menjadi salah satu industri kelas berat. Binance telah terlibat dalam masalah hukum dari seluruh dunia. Bank sentral Belanda, De Nederlandsche Bank (DNB), adalah regulator keuangan terbaru yang merugikan Binance. Bank telah keluar dan menyatakan bahwa Binance beroperasi di Belanda tanpa persetujuan hukum yang tepat dan dapat segera ditutup.

Pada bulan April, Binance menerima peringatan dari regulator Jerman atas token ekuitasnya, sementara negara bagian Ontario di Kanada mengeluarkan perusahaan dari yurisdiksinya karena alasan yang sama.

Setelah Binance meninggalkan China pada tahun 2018, ia mengira telah menemukan tempat berlindung di Jepang, tetapi terkejut ketika Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) menuduhnya melakukan bisnis yang melanggar hukum di Jepang. Binance kemudian pindah ke Inggris, di mana ia masih harus bersaing dengan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), yang dengan cepat mengeluarkannya dari Inggris sementara perusahaan itu diseret ke pengadilan oleh para korban peretasan $2.6 juta baru-baru ini.

Di AS, perusahaan saat ini sedang diselidiki oleh Internal Revenue Service (IRS) untuk kepatuhan hukumnya, meskipun belum dituduh melakukan kesalahan. Binance terus-menerus menerima surat peringatan, dikeluarkan dari pasar atau menghadapi satu tindakan atau lainnya.

Seorang detektif baru bergabung dengan Binance

Greg Monahan, mantan penyelidik kriminal Amerika Serikat yang menghabiskan hampir 30 tahun di divisi Anti Pencucian Uang (AML) Departemen Keuangan AS, telah menggantikan Karen Leong sebagai petugas pelaporan pencucian uang global Binance. Greg Monahan sebelumnya adalah eksekutif senior di Deloitte dan memiliki pengalaman dalam investigasi kejahatan pajak dan keuangan. Greg bukan satu-satunya karyawan baru dengan pengalaman pemerintah sebelumnya. Mantan Senator AS Max Baucus sekarang menjadi konsultan hubungan pemerintah untuk perusahaan tersebut. Dalam pengumuman yang diposting di situs web Binance, perusahaan memulai ekspansi dan peningkatan yang berlebihan dari unit kepatuhan internasionalnya.

Meskipun Binance memiliki harapan besar untuk mengakhiri pengawasan global dan tindakan keras dengan penambahan Greg ke dalam tim, asumsi dari Binance belum terlihat. Ketika Gary Gensler, seorang ahli cryptocurrency dan blockchain terkenal, ditunjuk sebagai ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC), berita meningkatkan harapan investor di industri ini. Setelah hanya beberapa bulan menjabat, Gensler mulai menyusun undang-undang yang tampaknya tidak dapat dijalankan. Meski begitu, mantan pejabat pemerintah mungkin tidak memiliki banyak kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di AS, misalnya, tagihan infrastruktur amandemen tidak lolos Senat, bahkan setelah kampanye tak kenal lelah oleh anggota kongres dan anggota kongres pro-crypto, menurut CoinIdol, outlet berita blockchain dunia.

Regulator di seluruh dunia memiliki harapan yang berbeda untuk pertukaran kripto. Pemerintah masih dapat menutup pertukaran mata uang kripto terlepas dari profil karyawan perusahaan. Binance terus diteliti oleh pemerintah di seluruh dunia, sementara pertukaran yang sesuai lainnya seperti Coinbase dan Kraken terus meningkat. Agar Binance berjalan dengan baik dengan regulator, perusahaan harus menjadi lebih patuh dengan undang-undang hukum dan pajak di seluruh dunia, tidak hanya memperluas timnya.

Sumber: https://coinidol.com/binance-legal-woes/