Abra Cease-and-Desist Mengungkapkan Hubungan dengan Binance dan Prime Trust – Dekripsi

Abra Kadabra! Dan itu hilang.

Perusahaan investasi mata uang kripto terbuka telah dikeluarkan sebuah darurat berhenti dan hentikan perintah oleh regulator sekuritas Texas.

Pihak berwenang mengklaim perusahaan cryptocurrency, juga dikenal sebagai Plutus Financial, dan Chief Executive Officer Bill Barhidt telah terlibat dalam penipuan sekuritas. Perintah penegakan tersebut juga menyatakan pihaknya menawarkan produk investasi kepada investor yang tidak terakreditasi dan bahwa perusahaan tersebut setidaknya telah bangkrut sebagian sejak 31 Maret 2023.

Menurut Texas Securities State Board, pada 12 Mei 2021, Texas Enforcement Division mengeluarkan peringatan kepada Barhydt bahwa produk Plutus Financial tampaknya merupakan kontrak investasi atau sekuritas. Negara membentuk kelompok kerja untuk menyelidiki lebih lanjut perusahaan cryptocurrency.

Abra telah mencoba menentang karakterisasi tersebut dalam pemasarannya.

“Penghasilan pengguna tidak mengambil risiko seperti investasi ketika mereka menyetor aset digital ke rekening Bunga,” perusahaan kata tahun lalu. “Sebaliknya, pengguna Earn hanya memindahkan atau menempatkan aset mereka yang ada ke dalam Rekening Bunga dengan kemungkinan menerima bunga, namun yang terpenting, tidak ada risiko kerugian jenis investasi.”

Namun, investigasi mengungkapkan bahwa Plutus Financial telah “menggembar-gemborkan” strategi manajemen risiko mereka dibandingkan dengan perusahaan yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. VoyagerDigital dan Jaringan Celsius.

Perintah tersebut juga menyatakan bahwa meskipun ada surat dari CEO Bill Barhydt, yang mengklaim bahwa perusahaan tidak memiliki paparan terhadap hal tersebut FTX runtuh, anak perusahaan Plutus Financial memang memiliki aset lebih dari $12 juta pada platform yang dijalankannya Sam Bankman Fried.

Abra juga diduga memegang atau saat ini memegang hampir $30 juta Keuangan Babel, $30 juta (atau lebih). Asal, dan sekitar $10 juta pada Three Arrows Capital (3AC). Ketiga perusahaan tersebut pernah dilanda kebangkrutan dalam setahun terakhir.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, otoritas negara bagian Texas mengklaim bahwa Abra telah menghentikan produk Earn mereka, dan mentransfer aset ke rekening Trade. Perusahaan telah “diam-diam mentransfer” dana ini ke Binance, menurut pihak berwenang. Pada bulan Februari tahun ini, saldo Abra di platform bernilai sekitar $118 juta.

Terlepas dari peringatan tersebut, perusahaan terus menawarkan dan menjual produk investasi – melalui Abra Earn dan Abra Boost – hingga kira-kira 3 Oktober 2022, kata regulator.

Abra tidak segera membalas permintaan komentar dari Dekripsi. 

Selain menawarkan dan menjual kontrak investasi yang menyerupai sekuritas, kelompok kerja tersebut juga menuduh bahwa Abra “membuat penawaran yang mengandung pernyataan yang secara material menyesatkan atau cenderung menipu publik.”

kata Abra Kepercayaan Prime sebagai penjaga utama mereka, yang menurut otoritas Texas, tidak beroperasi dengan izin pengiriman uang di negara bagian tersebut.

Per 17 Mei 2023, Abra mengklaim $49 juta aset yang dikelola (AUM) atas nama 229 investor Boost, 23 di antaranya berbasis di Texas. Perusahaan juga mengklaim memiliki $66 juta atas nama investor 9087 Earn, dimana 827 di antaranya berada di negara bintang tunggal.

Ini bukan pertama kalinya tuntutan federal diajukan terhadap Abra. Pada bulan Juli 2020, SEC dibebankan perusahaan yang menjual swap berbasis keamanan tanpa registrasi. Demikian pula, CFTC dibebankan perusahaan yang melakukan pertukaran off-exchange ilegal dengan pelanggan luar negeri, yaitu dari Filipina. Perusahaan membayar $300,000 untuk dua denda ini.

Otoritas negara bagian Texas belum menetapkan tanggal untuk sidang resmi, tetapi telah mengizinkan pelanggan untuk menarik dana dari platform, untuk saat ini.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Keuangan EVM. Antarmuka Terpadu untuk Keuangan Terdesentralisasi. Akses Di Sini.
• Grup Media Kuantum. IR/PR Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust