Pengadilan Abu Dhabi memerintahkan Penjara 10 tahun untuk 9 terdakwa dalam kasus pencucian uang kripto money

9 pelaku pencucian uang kripto dijatuhi hukuman satu dekade penjara dan denda 10 juta Dh, masing-masing oleh pengadilan pidana di Abu Dhabi. Bersama dengan individu, lebih dari 6 perusahaan juga telah terbukti bersalah atas tuduhan pencucian uang kripto.

Raket mengumpulkan total Dh18 juta dana curian dari para korban. Setelah hukuman penjara, para terdakwa akan dideportasi kembali ke tanah air mereka, kecuali terdakwa kedua. Perusahaan-perusahaan yang menjadi kaki tangan kejahatan itu juga harus membayar denda sebesar Dh50 juta. Sementara itu, semua dana dan aset yang dicuri telah disita oleh pihak berwenang.

Operasi raket

Departemen Yudisial Abu Dhabi (ADJD) melaporkan bahwa raket pencucian uang kripto yang berbasis di Abu Dhabi dimulai dengan seorang terdakwa yang berbasis di negara asing. Individu ini akan menghubungi investor crypto amatir dan calon investor dan meyakinkan mereka tentang keahliannya dalam investasi crypto yang membuatnya memenuhi syarat untuk berinvestasi di pasar crypto dengan harga yang sangat menguntungkan.

Para korban diminta untuk mentransfer uang mereka, diikuti dengan pajak wajib yang harus dibayar sebelum perolehan jumlah keuntungan. Mereka mentransfer hal yang sama ke perusahaan cangkang yang berbasis di UEA, dari mana sebagian besar uang itu kemudian ditransfer oleh para terdakwa ke rekening bank yang diadakan di luar UEA. Raket ini ditangkap ketika salah satu calon korban melaporkan aktivitas mencurigakan.

Kebijakan AML semakin ketat

Dengan meningkatnya raket pencucian uang kripto, kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) juga semakin ketat secara global. Baru-baru ini, klausa cryptocurrency juga ditambahkan ke EUusulan Anti Pencucian Uang (AML). Proposal legislatif Komisi untuk crypto bertanggung jawab untuk mengatur penyedia layanan aset crypto, serta transfer dalam aset crypto, dengan persyaratan wajib untuk memberikan informasi tentang pencetus dan penerima yang sudah biasa untuk transfer bank.

Bersama dengan Uni Eropa, Korea juga menargetkan kelompok pencucian uang kripto dengan kebijakan AML yang diperbarui. Sementara pihak berwenang mengambil langkah-langkah untuk mengamankan investor ritel dan institusional dari penipuan kripto, bisnis kripto kecil terjebak dalam baku tembak.

Berlangganan newsletter kami gratis