Setelah Coinbase, Pertukaran Kraken Sekarang Di Bawah Radar SEC!

Asetelah Binance menentang sanksi AS terhadap Iran, pertukaran lain mengikutinya, yang kini telah menarik perhatian Departemen Keuangan AS.

Kantor Kontrol Luar Negeri Departemen Keuangan AS telah menyelidiki penyelidikan Kraken

Kraken sebuah**** Pertukaran Terpusat Pengikut: 0 Lihat profil , pertukaran mata uang kripto. Menurut laporan New York Times, pertukaran tersebut dilaporkan terlibat dalam pelanggaran aturan dan sanksi terhadap Iran. 

Kraken Diduga Melanggar Sanksi

Menurut Laporan New York Times, Kraken sedang diselidiki karena mengizinkan pengguna di Iran untuk membeli dan menjual aset digital.

Masalah ini berasal dari beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1979, AS memberlakukan sanksi terhadap Iran, yang melarang ekspor barang dan jasa di dalam negeri.

Marco Santori

Marco Santori presiden dan chief legal officer di blockchain.com Marco Santori adalah seorang pengacara yang sebelumnya bekerja di Cooley LLP sebagai partner. Santori meninggalkan Cooley LLP pada Februari 2018 untuk menjadi presiden dan chief legal officer dari Blockchain.com, klien lama dan perusahaan dompet cryptocurrency terkenal. Santori terkenal di komunitas hukum sebagai pencipta Perjanjian Sederhana untuk Token Masa Depan, sebuah struktur hukum yang memungkinkan penawaran koin awal untuk mematuhi aturan tanpa memerlukan pengajuan hukum yang mahal.
 
Setelah sebelumnya mewakili grup perdagangan selama dengar pendapat BitLicense Departemen Keuangan Negara Bagian New York, ia menjadi ketua komite hubungan regulasi Bitcoin Foundation pada tahun 2013. Santori juga berperan penting dalam pengembangan strategi blockchain Delaware.
 
Santori telah vokal tentang perubahan lanskap peraturan perusahaan blockchain dan cryptocurrency selama 2019. Pada bulan Maret, Santori menyampaikan pernyataan yang dibuat oleh William Hinman, kepala Divisi Keuangan Perusahaan Komisi Sekuritas dan Bursa, yang mengindikasikan bahwa Ethereum dalam keadaan saat ini tidak akan memenuhi syarat sebagai jaminan di bawah kerangka peraturan yang ada. Faktor penting untuk dipertimbangkan saat mengevaluasi bobot pernyataan Hinman adalah perbedaan antara Ethereum hari ini dan peluncuran awal jaringan, menurut Santori.
 
Santori turun ke Twitter untuk menganalisis proposal, mengklaim bahwa perubahan ini ke salah satu domain peraturan yang paling sulit menunjukkan langkah ke arah yang benar untuk regulasi bisnis aset kripto. Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York mengumumkan proposal baru untuk meninjau kembali BitLicense agar lebih mengakomodasi aset crypto tambahan dalam undang-undang pengiriman uang yang ada. PengusahaInvestorAhli Crypto dan Blockchain Pengikut: 0 Lihat profil , chief legal officer di Kraken, membahas masalah ini melalui email dengan mengatakan,

"Kraken tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator,” dan selanjutnya ditambahkan bahwa “Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, sebagai masalah umum, melaporkan kepada regulator bahkan potensi masalah.”

Masalah saat ini terungkap pada akhir November 2019 ketika seorang mantan karyawan, Nathan Peter Runyon, menuduh pertukaran perdagangan secara ilegal meskipun ada sanksi. Pihak berwenang mengambil masalah ini dan mulai menyelidiki transaksi di Iran. Diyakini bahwa pertukaran juga telah beroperasi di negara-negara lain yang terkena sanksi seperti Suriah dan Kuba, yang secara efektif menentang aturan. 

Tahun lalu, Kraken menawarkan perdagangan aset digital off-exchange ilegal dan gagal mendaftar ke agensi. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mendendanya US$1.25 juta. 

Sanksi Crypto Terhadap Rusia

Sanksi Crypto terhadap Rusia juga termasuk pemeriksaan mata uang digital seperti AS. Departemen Keuangan menaikkan level yurisdiksi. Badan tersebut memperingatkan perusahaan crypto yang berurusan dengan entitas yang terkena sanksi dengan mengatakan,

"Tindakan akan diambil terhadap siapa pun yang melewati sanksi terhadap Rusia, termasuk melalui penggunaan mata uang digital.”.

Metode tradisional tidak lagi diikuti. Karena cryptocurrency beroperasi melalui mekanisme blockchain yang terdesentralisasi, sulit untuk memiliki kontrol terpusat.