AirBit Club Execs – Ditandai sebagai Penipuan oleh PH SEC pada tahun 2018 – Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan di AS

• Enam eksekutif AirBit Club telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang, menghadapi hukuman maksimal 20 hingga 30 tahun penjara untuk setiap tuduhan.
• Grup tersebut mengumpulkan sekitar $100 juta selama lima tahun, investor yang menjanjikan menjamin pendapatan pasif dan keuntungan dari setiap keanggotaan yang dibeli, tetapi sebaliknya menghabiskan dana tersebut untuk kemewahan pribadi.
• Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina (SEC) sebelumnya mengeluarkan penasehat terhadap AirBit Club pada tahun 2018 karena menawarkan investasi online ilegal kepada publik.

Enam eksekutif Klub AirBit, sebuah skema investasi bitcoin, telah mengaku bersalah atas serangkaian tuduhan penipuan dan pencucian uang di AS atas “skema ponzi” mereka yang mengumpulkan sekitar $100 juta selama lebih dari lima tahun. Tuduhan mereka masing-masing membawa hukuman maksimal 20 sampai 30 tahun penjara.

Pelaku diidentifikasi sebagai: salah satu pendiri Pablo Renato Rodriguez, mengaku bersalah pada 8 Maret dan Gutemberg Dos Santos mengaku bersalah pada Oktober 2021–ia diekstradisi ke negara asalnya Panama pada 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez, dan Jackie Aguilar, promotor platform, mengaku bersalah awal tahun ini. Terakhir, pengacara yang membantu para pendiri mencuci uang, Scott Hughes, mengaku bersalah pada 2 Maret.

Mereka semua mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kawat, konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan bank. Sebagai bagian dari pembelaan mereka, para tergugat harus menyerahkan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, termasuk mata uang AS, bitcoin, dan real estat.

Pada tahun 2018, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina (SEC) mengeluarkan peringatan terhadap AirBit Club yang mencatat bahwa mereka menawarkan investasi online ilegal kepada publik. (Baca selengkapnya: SEC Filipina Menerbitkan Penasihat Terhadap Airbit Club)

Orang-orang ini membujuk investor mereka dengan janji bahwa uang mereka akan diinvestasikan dalam operasi penambangan yang menguntungkan dan mereka akan mendapatkan penghasilan pasif dan keuntungan yang terjamin dari setiap keanggotaan yang dibeli. Namun, dana tersebut malah dihabiskan untuk keuntungan pribadi eksekutif seperti “mobil, perhiasan, dan rumah mewah” yang juga mereka manfaatkan sebagai “pameran yang lebih mewah untuk merekrut lebih banyak korban”.

“Para terdakwa mengambil keuntungan dari hype yang berkembang di sekitar cryptocurrency untuk menipu korban yang tidak menaruh curiga di seluruh dunia jutaan dolar dengan janji palsu bahwa uang mereka diinvestasikan dalam perdagangan dan penambangan cryptocurrency… Alih-alih melakukan perdagangan atau penambangan cryptocurrency atas nama investor , para terdakwa membangun skema Ponzi dan mengambil uang korban untuk mengisi kantong mereka sendiri,” jelas Jaksa Penuntut AS Damian Williams. 

Hingga berita ini ditulis, masih belum ada vonis namun masing-masing dari mereka terancam hukuman maksimal 70 tahun penjara

Komisi telah secara aktif berusaha untuk mengatur meningkatnya jumlah penipu yang mencoba memanfaatkan industri crypto yang meningkat di negara tersebut dan menarik investor. SEC menerbitkan versi rancangan aturan dan peraturan pelaksana (IRR) dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produk dan Layanan Keuangan (Republic Act 11765) Januari lalu. Setelah diimplementasikan, SEC akan dapat mengenakan hukuman yang lebih ketat pada scammers dan skema Ponzi. (Baca selengkapnya:  PERATURAN KEUANGAN YANG LEBIH KUAT: SEC Mengeluarkan Draf Untuk Memberlakukan Hukuman Lebih Ketat vs Penipu, Skema Ponzi)

Selain itu, Komisi juga akan mengadakan penelitian bersama dan proyek peningkatan kapasitas yang berfokus pada cryptocurrency dan regulasi teknologi keuangan dengan Pusat Hukum Universitas Filipina (UPLC) melalui Program Penelitian Pusat Hukum Universitas Filipina. (Baca selengkapnya: SEC Bermitra dengan UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech Regulations)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) aktif berusaha melindungi konsumen. Bulan lalu, mereka mendesak pengguna untuk melaporkan masalah apa pun dengan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) berlisensi langsung ke bank sentral. VASP adalah entitas yang memfasilitasi pertukaran antara aset virtual dan mata uang fiat, pertukaran antara aset virtual, transfer aset virtual, dan penyimpanan aset tersebut. (Baca selengkapnya:  BSP Memudahkan untuk Melaporkan Masalah dengan Pertukaran Kripto Berlisensi Lokal)

Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: AirBit Club Execs – Ditandai sebagai Penipuan oleh PH SEC pada tahun 2018 – Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan di AS

Penafian: Artikel BitPinas dan konten eksternalnya bukanlah nasihat keuangan. Tim berfungsi untuk menyampaikan berita yang independen dan tidak memihak untuk memberikan informasi bagi kripto Filipina dan sekitarnya.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/