Dugaan Tether (USDT) 'bankir bayangan' ditetapkan untuk uji coba 2022

Reggie Fowler, mantan pemilik tim NFL dan tersangka "bankir bayangan" yang terlibat dalam kisah Tether dan Bitfinex, akhirnya akan menjalani persidangan karena persidangannya dijadwalkan pada awal 2022.

Menurut informasi yang baru dirilis, Fowler dituduh mencuci uang untuk kartel narkoba Kolombia, di samping menyediakan layanan keuangan tanpa izin kepada perusahaan crypto.

Melihat kasus melawan Fowler

Pada Agustus 4 dokumen pengadilan, Hakim Distrik AS dari Distrik Selatan New York, Andrew Carter, telah menetapkan 14 Februari 2022, sebagai pemilihan juri dan tanggal persidangan untuk kasus tersebut. Namun, tanggal dapat berubah karena pembatasan terkait pandemi.

Tentang hubungannya dengan kasus melawan Bitfinex dan Tether, Fowler dan perusahaan Crypto Capital-nya adalah diduga telah memberikan layanan perbankan kepada perusahaan induk USDT setelah Taiwan mengeluarkan perusahaan tersebut. 

Jaksa mengatakan klien Bitfinex diperintahkan untuk menyetor ke akun yang membawa nama berbagai perusahaan terkait Crypto Capital di lembaga keuangan di seluruh dunia. Ini, diyakini, mengakibatkan kerugian $850 juta yang ditanggung oleh perusahaan induk Stablecoin.

Namun, sementara Bitfinex dan kasus Tether telah dapat mencapai akhir — Otoritas New York memerintahkan perusahaan crypto untuk membayar denda sebesar $ 18.5 juta dan juga menutup operasinya di dalam yurisdiksi mereka — Fowler tetap terbuka. Dia sebelumnya menolak tawaran pengakuan bersalah yang bisa membuatnya membayar denda hingga $ 371 juta, yang menurut pihak berwenang adalah hasil dari kejahatan.

Menurut pengacara federal AS Audrey Strauss, "para pihak saat ini tidak terlibat dalam negosiasi pembelaan dan tidak mengantisipasi melanjutkan negosiasi." Ini berarti kasus terhadap Fowler diharapkan untuk diadili pada tanggal yang disebutkan di atas

Ingatlah bahwa pada April 2019, dana Fowler dibekukan oleh Departemen Kehakiman setelah dakwaannya atas tuduhan pencucian uang untuk pertukaran mata uang kripto.

Seperti yang kau lihat? Berlangganan untuk pembaruan.