Aktivitas Uang Tunai Tornado Lainnya Ditandai: Dana yang Dicuri dari Eksploitasi Jembatan HECO Dipindahkan

Pada bulan Agustus 2022, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Tornado Cash, melarang penggunaannya untuk warga negara, penduduk, dan perusahaan AS. Namun hal ini tidak menghalangi peretas untuk memindahkan dana curian melalui crypto tumbler yang kontroversial untuk mengaburkan pelacakan.

Faktanya, pembaruan terbaru PeckShield mengungkapkan bahwa pengeksploitasi HECOBridge telah memindahkan lebih dari 40,391 ETH, senilai sekitar $145.7 juta, mengeksekusi 19 transaksi keluar ke Tornado Cash dalam 8 hari terakhir.

PeckShield Menandai Aktivitas Uang Tunai Tornado

Jembatan lintas rantai HECO dieksploitasi pada November 2023. Dana yang disusupi, terdiri dari Ether, USDT, USDC, dan HBTC, segera ditransfer ke bursa terdesentralisasi dan ditukar dengan altcoin.

Investigasi lebih lanjut mengungkapkan eksploitasi tambahan yang melibatkan HTX, dengan transfer mencurigakan berjumlah $23.4 juta yang diamati tak lama setelah serangan Heco Bridge, menunjukkan pola serupa. Tepat empat bulan kemudian, PeckShielf menandai pergerakan dana terlarang melalui Tornado Cash.

Perusahaan keamanan blockchain memperbarui pada tanggal 22 Maret menyatakan,

“#PeckShieldAlert Mulai hari ini (22 Maret 2024, UTC), pengeksploitasi #HECOBridge – alamat berlabel – telah mentransfer ~$40,391.8 $ETH (setara dengan ~$145.7 juta) ke #TornadoCash dalam 8 hari terakhir.”

Awal pekan ini, CertiK ditandai setoran 3,700 ETH ke Tornado Cash, senilai $10 juta, menarik perhatian karena hubungannya dengan serangan phishing pada September 2023. Dana tersebut dicuri dari paus kripto yang tidak dikenal.

Tornado Cash mengalami penurunan arus masuk bulanan sebesar 93% pasca-sanksi dibandingkan dengan rata-rata sebelum sanksi, menurut laporan baru-baru ini. melaporkan oleh Chainalysis.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi kemunduran besar, beberapa pelaku pelanggaran hukum tetap tidak terpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi memberikan tantangan, mereka tidak sepenuhnya menghentikan semua kegiatan terlarang, karena sistemnya yang terdesentralisasi.

Nasib Pengembang Tornado Cash Menggantung di Limbo

Awal pekan ini, dakwaan Belanda terdakwa Pengembang Tornado Cash Alexei Pertsev melakukan pencucian $1.2 miliar dana terlarang melalui platform pencampuran kripto.

Selain warga negara Rusia yang dipenjara di Belanda pada Agustus 2022, dua pengembang Tornado Cash lainnya, Roman Storm dan Roman Semenov, menghadapi tuduhan serupa mengenai pencucian uang dan pelanggaran sanksi di Amerika Serikat.