Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menutup layanan bisnis keuangan ilegal, A One Multi Services karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas melanggar hukum, termasuk pembelian aset kripto dari dana ilegal.
ASIC memperoleh perintah dan perintah sementara dari Pengadilan Federal di Queensland terhadap A One Multi. Selain itu, komisi tersebut mendapatkan perintah terhadap Aryn Hala dan Heidi Walters, direktur perusahaan yang berbasis di Gold Coast.
Rincian yang dirilis oleh ASIC menunjukkan bahwa lebih dari 60 konsumen menyetor lebih dari $25 juta ke akun A One Multi antara 1 Januari 2019 dan 30 Juni 2020. Menurut ASIC, lebih dari $2.4 juta ditransfer dari A One Multi untuk membeli aset kripto.
“Diduga Pak Hala mewakili investor bahwa dia dapat membantu mereka menginvestasikan dana pensiun mereka dalam dana pensiun yang dikelola sendiri (SMSF) dan kemudian meminjamkan uang dalam SMSF mereka ke A One Multi. ASIC menuduh Hala mengatakan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian investasi tahunan lebih dari 20%,” ASIC disorot.
Artikel yang disarankan
FXTRADING.com Caps Sukses Q3 dengan Kemitraan MarqueeBuka artikel >>
“ASIC menuduh bahwa Hala telah menggunakan lebih dari $5.7 juta uang A One Multi untuk keuntungan pribadinya dan Ms Walters, termasuk melalui perolehan properti nyata dan kendaraan mewah atas nama mereka. Selain itu, lebih dari $2.4 juta telah ditransfer dari A One Multi untuk membeli aset kripto” tambah komisi.
Aset Kripto
Pada tanggal 21 Oktober 2021, Pengadilan memerintahkan Bapak Hala untuk pindah cryptocurrency harta benda atas namanya kepada penerimanya. Akibatnya, aset kripto tahap pertama ditransfer ke penerima pada 25 Oktober 2021. Selanjutnya, Pengadilan memerintahkan pembatasan perjalanan untuk Tuan Hala dan Nona Walters.
“Pada 1 November 2021, Pengadilan membuat perintah lebih lanjut yang mengharuskan para tergugat untuk menghadiri kantor ASIC untuk memfasilitasi transfer aset kripto yang tersisa yang dimiliki atau dikendalikan oleh para tergugat ke penerima,” ASIC menyimpulkan.
ASIC bergerak cepat untuk mendapatkan pesanan mengingat kemudahan transfer atau transaksi aset kripto.
