Seperti yang dilaporkan Josh Taylor untuk The Guardian kemarin, pada Maret 2022, Thevamanogari Manivel ditangkap di Bandara Melbourne. Dia diduga membawa tiket sekali jalan ke Malaysia dan uang tunai hampir $11,000. Penangkapan ini adalah hasil dari serangkaian peristiwa yang dimulai hampir setahun sebelumnya ketika Crypto.com secara keliru mentransfer lebih dari AU$10 juta ke rekening Commonwealth Bank Manivel. Pertukaran cryptocurrency baru menemukan kesalahan ini tujuh bulan kemudian selama audit internal.
Penjaga laporan bahwa Manivel kemudian dijatuhi hukuman setelah mengaku bersalah karena secara sembrono menangani hasil kejahatan. Hukumannya termasuk perintah koreksi komunitas selama 18 bulan, dengan kepatuhan intensif selama enam bulan dan kerja komunitas yang tidak dibayar. Jumlah ini melebihi 209 hari yang telah dia habiskan dalam tahanan.
The Guardian mencatat bahwa kesalahan Crypto.com menarik perhatian global, terutama karena hal itu terjadi selama periode volatilitas pasar mata uang kripto. Manivel pindah ke Australia pada tahun 2015 dari Malaysia untuk menghindari hubungan yang bersifat mengontrol dan berencana membawa ketiga anaknya ke negara tersebut. Dia bekerja dalam berbagai peran, termasuk sebagai pembersih motel dan pekerja pendukung disabilitas.
Pada tahun 2020, Manivel bertemu Jatinder Singh, yang tertarik dengan investasi mata uang kripto. Berdasarkan laporan The Guardian, Singh membuka akun di Crypto.com dan mencoba mentransfer uang menggunakan rekening bank Manivel. Pembayaran ditolak oleh Crypto.com karena nama di rekening bank tidak sesuai dengan nama di akun Crypto.com. Seorang pekerja yang berbasis di Bulgaria konon membuat kesalahan sebesar AU$10.47 juta saat memproses pengembalian dana dalam spreadsheet Excel.
Singh menemukan kesalahan tersebut keesokan harinya dan menyarankan Manivel untuk mentransfer dana ke rekening bersama Westpac. The Guardian menyatakan bahwa antara waktu transfer dan penangkapan Manivel, aset yang signifikan diperoleh, termasuk empat rumah, dan $4 juta ditransfer ke rekening di Malaysia.
<!โ
-> <!โ
->
The Guardian juga menyebutkan bahwa audit oleh Crypto.com pada bulan Desember 2021 mengarah pada penemuan kesalahan tersebut, dan perusahaan mulai mengejar pengembalian dana tersebut. Manivel telah mengabaikan beberapa komunikasi dari Commonwealth Bank karena mengira itu adalah penipuan.
Awal bulan ini, Manivel mengajukan pengakuan bersalah karena secara ceroboh menangani hasil kejahatan, setelah awalnya didakwa melakukan pencurian. Dia menerima perintah koreksi komunitas selama 18 bulan sebagai hukumannya. Perintah ini mewajibkan kepatuhan ketat selama enam bulan dan pelayanan masyarakat tanpa bayaran, selain 209 hari yang telah ia jalani dalam tahanan.
Hakim Martine Marich, saat menjatuhkan hukuman, mencatat bahwa tindakan Manivel berubah menjadi sinis setelah dia diberitahu tentang kesalahannya oleh Commonwealth Bank. Hakim Marich juga menyebutkan bahwa proses hukum telah mempersulit proses visa Manivel. Manivel saat ini sedang mengejar gelar sarjana di bidang sains.
Pengadilan mengetahui bahwa Manivel dan Singh telah mengakhiri hubungan mereka. Singh akan hadir di pengadilan untuk sidang pra-hukuman pada bulan Oktober, setelah mengajukan pengakuan bersalah atas satu tuduhan pencurian.
Pengadilan juga informasi bahwa sebagian besar dana telah diperoleh kembali melalui tindakan sipil yang diprakarsai oleh Crypto.com dan Manivel telah sepenuhnya kooperatif.
Gambar Unggulan via Pixabay
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :adalah
- :bukan
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- Akun
- diperoleh
- tindakan
- tambahan
- iklan
- Setelah
- bandara
- Semua
- diduga
- hampir
- sudah
- juga
- an
- dan
- muncul
- menangkap
- ditangkap
- AS
- Aktiva
- At
- berusaha
- perhatian
- Audit
- Australia
- Bank
- akun bank
- karena
- menjadi
- mulai
- makhluk
- antara
- membawa
- by
- membawa
- Uang tunai
- rantai
- biaya
- dibebankan
- anak-anak
- sipil
- pembersih
- COM
- komunikasi
- masyarakat
- perusahaan
- pemenuhan
- rumit
- mengendalikan
- koperasi
- Koreksi
- negara
- Pengadilan
- Kejahatan
- kripto
- Crypto.com
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- pasar kriptocurrency
- CryptoGlobe
- Sekarang
- Tahanan
- hari
- Hari
- berurusan
- Desember
- Desember 2021
- Derajat
- penahanan
- MELAKUKAN
- ditemukan
- penemuan
- selama
- Terdahulu
- berakhir
- masuk
- kesalahan
- melarikan diri
- terutama
- peristiwa
- Excel
- Pasar Valas
- Untuk
- empat
- dari
- sepenuhnya
- dana-dana
- Aksi
- wali
- berdosa
- pengakuan bersalah
- memiliki
- Penanganan
- terjadi
- memiliki
- pendengaran
- dia
- rumah
- HTTPS
- gambar
- in
- termasuk
- Termasuk
- informasi
- mulanya
- dimulai
- tertarik
- intern
- ke
- Investasi
- IT
- bersama
- jpg
- hakim
- kemudian
- belajar
- Dipimpin
- Informasi
- proses hukum
- terbuat
- Mayoritas
- Malaysia
- mandat
- March
- Pasar
- Cocok
- Melbourne
- tersebut
- sebutan
- bertemu
- juta
- kesalahan
- uang
- Bulan
- bulan
- terharu
- beberapa
- nama
- hampir
- berita
- berikutnya
- terkenal
- Catatan
- Oktober
- of
- on
- sekali
- hanya
- dibuka
- urutan
- lebih
- pembayaran
- untuk
- periode
- rencana
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- permohonan
- Prosiding
- hasil
- proses
- pengolahan
- diterima
- secara serampangan
- mengembalikan uang
- Ditolak..
- hubungan
- melaporkan
- Dilaporkan
- mengakibatkan
- Hasil
- kembali
- peran
- penipuan
- Ilmu
- Layar
- layar
- putusan pengadilan
- dihukum
- layanan
- set
- tujuh
- dia
- penting
- sejak
- tunggal
- ENAM
- Enam bulan
- ukuran
- menghabiskan
- Spreadsheet
- Negara
- mendukung
- bahwa
- Grafik
- pencurian
- mereka
- Manivel Thevamanogari
- mereka
- Pikir
- ini
- tiga
- Melalui
- tiket
- waktu
- untuk
- puncak
- transfer
- ditransfer
- Berbalik
- menggunakan
- menggunakan
- berbagai
- melalui
- Visa
- volatil
- adalah
- adalah
- Westpac
- ketika
- sementara
- SIAPA
- dengan
- Kerja
- bekerja
- pekerja
- tahun
- kemarin
- zephyrnet.dll