Binance Menambahkan Mantan Pakar IRS-CI ke Kepala Intelijen dan Investigasi Global

Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance, terus mempekerjakan penyelidik terkenal sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan langkah-langkah kepatuhan perusahaan.

Pemimpin Audit dan Investigasi Baru untuk Binance

Dalam siaran pers resmi pada hari Kamis (30 September 2021), Binance mengumumkan bahwa Tigran Gambaryan akan menjadi VP Global Intelligence and Investigations yang baru. Perekrutan Gambaryan dilakukan setelah 10 tahun bekerja sebagai Agen Khusus di US Internal Revenue Service.

Menurut pengumuman itu, posisi baru Gambaryan "akan fokus pada penyelidikan eksternal dan internal untuk mencegah ancaman dan kerugian finansial." Selain itu, tim audit dan investigasi, yang akan diketuai oleh Jimmy Su, Chief Security Officer Binance, juga akan bekerja dengan regulator dan agen penegak hukum secara global.

Saat bekerja di IRS, mantan Agen Khusus memimpin penyelidikan atas insiden peretasan Mt Gox, pertukaran bitcoin BTC-e, dan korupsi Jalur Sutra. Keahlian investigasi Gambaryan juga mencakup penggelapan pajak, pencurian identitas, keamanan nasional, pendanaan terorisme, distribusi pornografi anak, dan pelanggaran kerahasiaan bank.

Mengomentari perkembangan terbaru, eksekutif Binance yang baru mengatakan bahwa dia akan mendidik komunitas penegak hukum global tentang komitmen perusahaan untuk memastikan ekosistem yang aman dan mengatasi penggunaan ilegal cryptocurrency.

Lebih lanjut, Gambaryan mengatakan:

“Kepatuhan adalah garis pertahanan pertama. Kami akan bekerja sama dengan rekan-rekan kami dalam kepatuhan untuk mengidentifikasi penjahat dan merujuk mereka untuk penuntutan. Industri kripto yang terus berkembang membutuhkan kerja sama yang kuat antara industri, penegak hukum, dan regulator. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kepercayaan pada cryptocurrency dengan menjadikan Binance sebagai kontributor utama dalam perang melawan perdagangan manusia, ransomware, dan pendanaan terorisme.”

Binance Siap Bekerja Dengan Regulator Global

Perekrutan terbaru tampaknya sejalan dengan komitmen Binance untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Sebelumnya pada bulan September, perusahaan mempekerjakan Aron Akbiyikian sebagai Direktur Audit dan Investigasi. Kembali pada bulan Agustus, Greg Monahan bergabung raksasa pertukaran crypto sebagai Pejabat Pelaporan Pencucian Uang Global yang baru.

Sementara itu, Binance telah berada di bawah pengawasan peraturan baru-baru ini, dengan perusahaan menerima peringatan dari beberapa negara tentang operasi ilegalnya. Akibatnya, pertukaran crypto telah mengumumkan rencana untuk menghentikan beberapa penawarannya di negara-negara seperti Australia, Hong Kong, dan bagian Eropa.

Untuk memenuhi persyaratan peraturan, CEO Binance Changpeng Zhao menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan markas baru dan menata ulang strukturnya.