Binance Mendukung Otoritas AS dalam Meraih Lebih Dari $100 Juta Terkait Penipuan Investasi Kripto

Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, telah membantu Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyita lebih dari $112 juta yang terkait dengan penipuan investasi mata uang kripto. 

Pada tanggal 3 April, DOJ mengumumkan bahwa mereka telah menguasai enam akun mata uang virtual setelah hakim di Distrik Arizona, Distrik Tengah California, dan Distrik Idaho mengesahkan surat perintah penyitaan. Dana tersebut diduga digunakan untuk mencuci hasil dari berbagai penipuan kepercayaan cryptocurrency.

Menurut agensi tersebut, penipu yang terlibat dalam skema tersebut “membina hubungan jangka panjang dengan para korban” secara online sebelum membujuk mereka untuk menginvestasikan uang mereka di platform investasi crypto palsu, sebuah praktik yang dikenal sebagai “penyembelihan babi.” 

“Dana yang dikirim oleh para korban malah disalurkan ke alamat mata uang kripto dan akun yang dikendalikan oleh penipu dan rekan konspiratornya,” kata laporan itu.

Kurangnya perlindungan industri crypto dan janji anonimitas telah menjadikannya sarang bagi organisasi kriminal transnasional. Penipuan investasi adalah penipuan paling signifikan yang dilaporkan oleh publik ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI, yang mengakibatkan kerugian $3.31 miliar pada tahun 2022. Penipuan yang melibatkan mata uang kripto, termasuk pemotongan babi, mewakili sebagian besar penipuan ini, dengan kerugian yang dilaporkan meningkat sebesar 183% dari tahun 2021 menjadi $2.57 miliar tahun lalu.

Meskipun beberapa dana hilang dilacak, korban penipuan mata uang kripto seringkali enggan melaporkannya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelakunya. Keengganan ini dapat disebabkan oleh rasa takut terlihat bodoh di depan umum atau kurangnya pengetahuan untuk mengidentifikasi penipuan tersebut, menurut ke detektif crypto populer "FatmanTerra."

Binance menyatakan kepuasannya dengan pencopotan pada 7 April, mencatat di Twitter bahwa mereka bangga telah mendukung "kasus signifikan" itu.

“Ini adalah kemenangan besar bagi FBI & menunjukkan bagaimana transparansi blockchain memungkinkan penegakan hukum untuk mengganggu kejahatan terorganisir yang dapat beroperasi di balik jubah kegelapan dalam keuangan tradisional,” sebuah tweet dari bursa menyatakan.

“Binance akan terus bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran akan penipuan, termasuk kasus “penyembelihan babi”, untuk melindungi pengguna di seluruh dunia dan untuk membantu mencegah lebih banyak kejahatan,” itu menambahkan.

Masalah Binance dengan AS

Sementara itu, komitmen Binance yang tak tergoyahkan untuk memerangi aktor jahat di industri ini hadir di tengah meningkatnya ketegangan dengan regulator AS. Pertukaran baru-baru ini dipukul dengan a perkara hukum oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bersama CEO Changpeng Zhao “CZ” dan mantan chief compliance officer Samuel Lim karena diduga melanggar undang-undang derivatif AS.

Baru-baru ini, CZ juga menyanggah desas-desus bahwa Organisasi Polisi Kriminal Internasional telah mengeluarkan pemberitahuan merah terhadapnya, menunjukkan bagaimana regulator, terutama di AS, berharap untuk menekan industri cryptocurrency dengan cara apa pun, termasuk menggunakan FUD.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/