CEO Binance Telah Terlibat dalam Laporan Investigasi Khusus

• Reuters menuduh CEO Binance menggunakan cara curang untuk menghindari regulator Inggris dan AS.
• Laporan tersebut meninjau email, teks, dan makalah perusahaan dalam lima tahun terakhir.
• Reuters menuduh bahwa penipu, pengedar narkoba, dan peretas mencuci lebih dari $ 2.35 miliar karena kelemahan dalam program kepatuhan Binance.

Zhao Changpeng (CZ), CEO terbesar pertukaran crypto, Binance, telah berada di bawah tuduhan regulasi yang kuat oleh kantor berita yang berbasis di Inggris, Reuters.

Dalam apa yang disebut rumah berita sebagai “laporan khusus,” itu menuduh bahwa CEO Binance dan para pembantunya merencanakan melalui cara curang untuk menghindari pengawasan peraturan dari Inggris dan otoritas AS. Paparan ini melibatkan peninjauan ratusan email, teks, dan dokumen perusahaan tertanggal antara 2017 dan awal 2022, serta wawancara dengan sekitar 30 mantan pekerja, penasihat, dan mitra bisnis.

Menurut laporan itu, CEO Zhao memberikan lampu hijau untuk proposal pada tahun 2018 untuk membuat pertukaran Amerika baru terutama untuk melindungi bisnis utama dari inspeksi pemerintah. Sebuah pernyataan berbunyi: "Pertukaran baru akan berfungsi sebagai penyelidikan peraturan yang mengalihkan fokus regulator dari platform utama."

Tahun lalu, Reuters mengungkap bagaimana Binance memicu ekspansinya yang cepat sambil mempertahankan perlindungan anti pencucian uang yang lemah dan menyembunyikan informasi dari pihak berwenang. Laporan itu juga menuduh bahwa penipu, pengedar narkoba, dan peretas dapat menggunakan pertukaran untuk mencuci cryptocurrency senilai setidaknya $ 2.35 miliar karena kekurangan dalam program kepatuhannya.

Namun, laporan Reuters mengutip Chief Communications Officer Binance, Patrick Hillman, yang mengatakan, "selama dua tahun terakhir, perusahaan bekerja dengan penegak hukum global untuk menyita aset beberapa organisasi kriminal paling produktif di dunia."

Menanggapi tuduhan tersebut, CEO Binance menyebut cerita itu “sangat tidak akurat,” menambahkan bahwa Reuters “melewati batas serius” dengan mengancam akan mengungkapkan informasi pribadi tentang keluarganya secara publik.

Tampilan Posting:
26