Binance Berkolaborasi dengan Polisi Kerajaan Thailand untuk Menangkap Penipu Kripto, Memulihkan Lebih dari $250 Juta

Binance baru-baru ini bergabung dengan Kepolisian Kerajaan Thailand untuk memerangi kejahatan terkait mata uang kripto, menangkap tersangka utama, dan memulihkan aset lebih dari $250 juta.

Operasi Jangan Percayai Siapa Pun

Menurut hari Selasa blog, Investigasi Binance, bekerja sama dengan Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya (CCIB) Kepolisian Kerajaan Thailand dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS (HSI), berhasil membongkar jaringan kriminal yang mengatur “penipuan pemotongan babi. Skema penipuan ini menyasar investor pemula, memikat mereka untuk menyimpan aset ke platform investasi yang menipu dengan janji keuntungan besar.

Sesuai blog tersebut, dengan intelijen yang diberikan oleh Binance dan HSI, CCIB menangkap lima anggota utama kelompok kriminal dan menyita aset senilai sekitar THB 10 miliar (kira-kira $277 juta). Aset-aset ini termasuk kendaraan mewah, real estate, dan barang-barang kelas atas. Lebih dari 3,200 korban telah meminta kompensasi, hal ini menunjukkan besarnya skala operasi dan dampaknya terhadap orang-orang yang tidak bersalah.

Mengomentari perkembangan tersebut, Letnan Kolonel Polisi Thanatus Kangruambutr dari Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya Thailand memuji kontribusi signifikan Binance terhadap penghapusan tersebut, dengan mencatat;

“Kami menghargai kontribusi signifikan Binance terhadap gangguan kelompok kriminal ini. Meningkatnya penipuan kripto dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan kerugian finansial bagi ratusan juta orang di Thailand. Namun, melalui pertukaran informasi yang cepat dengan mitra utama, termasuk tim Investigasi Binance, operasi yang sukses ini menghasilkan penangkapan para penjahat.”

Perjuangan Binance Melawan Kejahatan Transnasional

Kolaborasi Binance dengan penegak hukum Thailand melampaui penipuan “penyembelihan babi”. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam mengungkap penipuan kripto berskala besar yang diatur oleh entitas kriminal transnasional, yang mengakibatkan penangkapan tersangka di 30 lokasi di provinsi Bangkok, Samut Prakan, dan Udon Thani.

Selain memberikan informasi intelijen penting, Binance mengirim penyelidik ke Thailand untuk membantu mendapatkan surat perintah penangkapan. Operasi ini memungkinkan Kepolisian Kerajaan Thailand menyita aset terlarang, termasuk 16 rumah mewah, 12 kendaraan kelas atas, dan uang tunai sebesar THB 16 juta (sekitar $440,000).

Meskipun demikian, kolaborasi Binance dengan lembaga penegak hukum sejalan dengan upaya berkelanjutannya untuk memerangi kejahatan dunia maya, meningkatkan keamanan ekosistem Web3, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan global. Selama beberapa tahun terakhir, Binance telah membantu lebih dari 103,000 permintaan penegakan hukum, dengan waktu respons rata-rata hanya tiga hari. 

Seperti yang seharusnya terjadi ingat, awal tahun ini, Binance membantu Departemen Kehakiman AS (DOJ) dalam menyita lebih dari $112 juta terkait dengan penipuan investasi kripto yang menargetkan negara bagian Arizona, California, dan Idaho. 

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/