Binance Exchange Didenda €3.3 juta oleh DNB Belanda

Grafik Bank Sentral dari Belanda, De Nederlandsche Bank (DNB), telah mendenda Binance Exchange €3.3 juta karena diduga mengoperasikan layanan perdagangan kripto tanpa menerima otorisasi yang sesuai.

Menurut kepada DNB, pelanggaran itu dilakukan dari 21 Mei 2020 hingga 1 Desember 2021. Bank puncak mencatat bahwa dengan gagal mendaftar untuk dipandu oleh Undang-Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (Wwft), Binance menerima banyak keunggulan kompetitif karena tidak membayar biaya apa pun.

“Binance memiliki jumlah pelanggan yang sangat besar di Belanda,” bunyi siaran pers dari DNB. “Selain itu, Binance telah menikmati keunggulan kompetitif karena belum membayar pungutan apa pun kepada DNB dan tidak harus mengeluarkan biaya lain sehubungan dengan pengawasan berkelanjutan oleh DNB.”

Dengan denda untuk pelanggaran terkait hingga 4 juta euro, DNB mengatakan denda 3.3 juta euro sangat besar berdasarkan lamanya waktu pertukaran beroperasi tanpa pengawasan. Bank puncak berpendapat bahwa tindakan Binance dapat memungkinkan pelaku kriminal untuk berkembang di platformnya karena pertukaran tidak akan dapat melaporkan transaksi uang mencurigakan ke FIU-NL.

Terlepas dari sanksi, De Nederlandsche Bank mengatakan Binance telah bertindak dengan itikad baik karena bekerja sama dengan para penyelidik dan juga telah mengajukan permohonan lisensi yang tepat, sebuah langkah yang membuatnya mengeluarkan diskon yang adil dalam denda yang dikenakan akhir.

“DNB telah mengurangi denda sebesar 5%, sebagian karena aplikasi pendaftaran sekarang telah diajukan dan karena Binance relatif transparan tentang operasi bisnisnya selama proses berlangsung. Pendaftaran ini sedang dinilai oleh DNB,” kata DNB.

DNB memperkenalkan panduan bagi penyedia layanan kripto untuk mengajukan permohonan lisensi atau berhenti dan berhenti beroperasi di pantainya. Bank puncak diberikan lisensi pertamanya pada Oktober 2020, dengan Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) menjadi perusahaan pertama yang diuntungkan.

Sumber gambar: Shutterstock