Binance menghadapi pertarungan hukum saat regulator AS bersiap untuk bergemuruh

Dari meja editor

Pembaca,

Jarang sekali juru bicara perusahaan mengatakan banyak hal yang dianggap menarik, apalagi mengungkapkan sesuatu. Namun itulah yang dilakukan staf komunikasi Binance menyusul berita bahwa pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia ini digugat karena diduga melanggar hukum AS.

Dalam sebuah pernyataan menanggapi gugatan yang diajukan Komisi Perdagangan dan Berjangka Komoditas AS terhadap Binance dan salah satu pendirinya, Changpeng “CZ” Zhao, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan peraturan CFTC, perusahaan tersebut menyerukan pengembangan a “rezim peraturan yang jelas dan bijaksana.”

Sejauh ini terasa hambar bukan? Mungkin. Namun di negara yang paling taat hukum di dunia ini, hukumnya tidak ada apa-apanya jika tidak jelas. Dan dalam hal keuangan di pasar modal yang paling dalam dan paling likuid di dunia, tidak ada yang lebih penting daripada peraturan dan regulasi. 

Dan ternyata, hal ini terjadi pada minggu yang sama ketika lembaga AS lainnya, Komisi Sekuritas dan Bursa, mengajukan pemberitahuan Wells ke bursa kripto Coinbase, yang menandakan bahwa tindakan penegakan hukum akan segera dilakukan. Coinbase sangat marah, dan rasa frustrasinya terangkum dalam sebuah tweet yang diposting oleh kepala bagian hukumnya, Paul Grewal, yang mengatakan: “Setelah bertahun-tahun meminta aturan kripto yang masuk akal, kami kecewa karena SEC mempertimbangkan pengadilan atas dialog yang konstruktif. .”    

Seruan Binance untuk kejelasan peraturan tidak dapat disangkal, seperti halnya Coinbase, dan ini mewakili pandangan yang dimiliki oleh seluruh industri kripto saat mereka berjuang untuk keluar dari bayang-bayang kehancuran dan ledakan traumatis tahun lalu. 

Terlepas dari apakah tuduhan CFTC benar atau tidak, Binance memiliki sejarah yang penuh warna dalam hal regulasi dan kepatuhan. Namun langkah bursa pada akhir tahun lalu untuk menyiapkan dana pemulihan untuk aset kripto yang tertekan – selain berdalih mengenai ukurannya – adalah isyarat mengagumkan yang tampaknya menandakan tekad baru di pihaknya untuk mengambil tindakan yang benar. Seperti pengumuman Binance musim panas lalu bahwa mereka akan mendirikan kantor pusat global dan struktur manajemen yang transparan dan profesional. 

Namun mungkin semua ini adalah langkah-langkah yang terstrategiskan dengan baik untuk melawan potensi kesalahan langkah sebelumnya dalam permainan catur regulasi ini. Dan itu terus berlanjut. Banyak bagian yang terjatuh. Menyusul rasa pengkhianatan yang sangat besar terhadap industri kripto yang dibebani oleh sesama gembong kripto Sam Bankman-Fried, ada dampak politik terhadap tindakan CFTC dan SEC minggu ini.   

Namun hingga keputusan hakim jatuh, nampaknya industri kripto masih harus melakukan pencarian jati diri untuk mencari landasan yang lebih kokoh. Secara internasional, regulator juga memperhatikan hal ini. Permainan catur ini bersifat global dan kita tunggu langkah selanjutnya.

Sampai nanti,

Angie Lau,
Pendiri dan Pemimpin Redaksi
forkast

Forkast.Insights | Apa artinya?

Changpeng Zhao menggambarkan pengajuan gugatan CFTC terhadap Binance sebagai “tak terduga,” tetapi regulator telah menyelidiki pertukaran crypto-nya sejak tahun 2021. 

CFTC telah menyelidiki apakah Binance memiliki tindakan yang cukup untuk mencegah penduduk AS membeli dan menjual turunan kripto. Aturan CFTC umumnya mengharuskan platform untuk mendaftar jika mereka mengizinkan orang Amerika memperdagangkan produk tersebut. Binance telah, selama bertahun-tahun, sepertinya tidak mau menurutinya, dan CFTC mengatakan bursa tersebut telah menghasilkan jutaan dolar dengan melakukan hal tersebut. 

Regulator juga menuduh Binance tidak berbuat cukup untuk memerangi pencucian uang. Menurut untuk keluhan CFTC, setidaknya sejak Mei lalu, Binance belum mengajukan satu pun laporan aktivitas mencurigakan di AS untuk industri di mana aktivitas seperti ini marak terjadiTampaknya aneh bahwa bursa terbesar di dunia tidak menjadi saluran untuk setidaknya sejumlah uang palsu.  

CFTC tidak dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap perusahaan atau menuntut hukuman penjara bagi individu, namun hal ini dapat semakin merusak reputasi bursa yang sejauh ini berhasil mengabaikan banyak hal. tuntutan hukum dan juga kekhawatiran dari regulator lain. 

Forkast.Insights | Apa artinya?

Penangkapan Do Kwon patut diperhatikan karena berbagai alasan. Penahanannya bukan hanya kemenangan bagi penegakan hukum tetapi juga mewakili perubahan signifikan dalam cara pihak berwenang memandang kejahatan kripto. 

Pada saat itu, runtuhnya token Terra dianggap sebagai indikasi kelemahan yang melekat pada Terra stablecoin algoritmik, dan teknologi dipermalukan sebagai alasan mengapa begitu banyak uang hilang. 

Namun berkat upaya gigih dari lembaga penegak hukum, narasi tersebut kini berubah. Salah satu bagian dari sejarah yang sedang ditulis ulang berkaitan dengan peran tersebut FTX dan perusahaan afiliasinya mungkin ikut bermain dalam memutuskan hubungan Terra-Luna demi keuntungan. 

Alasan lainnya, dan alasan penangkapan Do Kwon, adalah bagaimana dia dan orang lain diduga berhasil melakukannya menyedot miliaran dolar dari investor sekaligus menopang likuiditas, selain penyembunyian yang terlihat jelas oleh pengembang kerentanan dalam kode proyek.  

Roda keadilan tampaknya berjalan lambat bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan kripto, namun peningkatan kerja sama penegakan hukum satu sama lain secara internasional dengan cepat mengakhiri pencalonan Do Kwon.

Forkast.Insights | Apa artinya?

Sifat kripto yang spekulatif dan konsumsi energi yang sangat besar – belum lagi kemampuannya untuk memindahkan uang dalam jumlah besar di luar kendali dan pengawasan pemerintah – membuat Tiongkok cukup gugup untuk melarang semua penambangan kripto dan transaksi kripto pada bulan September 2021. Namun, otoritas Tiongkok kini tampaknya melihat sisi positif dari perkembangan kripto, dengan Hong Kong menerbitkan serangkaian dokumen kebijakan untuk mengawasi pertumbuhan sektor kripto di kota tersebut.

Kini, ketika bank-bank milik negara Tiongkok menyuarakan dukungan untuk semakin banyak perusahaan kripto yang membutuhkan rekening bank korporat, para startup di kota tersebut mungkin mendapatkan akses yang lebih mudah ke layanan perbankan. Langkah bank-bank Tiongkok dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh runtuhnya bank-bank AS yang ramah terhadap kripto Silicon Valley Bank, Silvergate Capitalgate dan Bank tanda tangan.

Pejabat Tiongkok, termasuk perwakilan dari Kantor Penghubung Tiongkok di Hong Kong – pos perwakilan Beijing di kota tersebut – terlihat berbaur dengan tokoh industri kripto lokal di acara-acara di Hong Kong, Bloomberg melaporkan bulan lalu, tanda lain bahwa Beijing telah memberikan restunya terhadap dorongan crypto Hong Kong.

Menjadi semakin jelas bahwa Tiongkok bermaksud mengembangkan industri Web 3.0-nya, dengan menerapkan segala jenis teknologi blockchain perusahaan dan proyek infrastruktur pemerintah sambil membatasi segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto di Hong Kong, wilayah administratif khusus yang menjalankan perekonomiannya sendiri berdasarkan prinsip pasar bebas. Seperti di Hong Kong rezim perizinan baru karena platform perdagangan aset virtual mulai berlaku akhir tahun ini, kota ini mungkin berada dalam posisi yang patut ditiru karena kembali ke kejayaannya sebagai pusat kripto sambil menggarisbawahi jaminan kepada investor dan pendiri perusahaan bahwa penguasa politik Hong Kong tidak akan ikut campur.