Binance Telah Memungkinkan Orang Iran Mentransaksikan $8 Miliar Meskipun Ada Sanksi

Sejak 2018, pertukaran crypto Binance telah melakukan transaksi Iran senilai $8 miliar meskipun ditampar dengan sanksi AS, menurut kepada Reuters. 

Dilaporkan, sekitar $7.8 miliar telah mengalir antara Nobitex, pertukaran crypto terbesar di Iran, dan Binance berdasarkan data yang disediakan oleh perusahaan analitik blockchain Chainalysis. 

Menurut laporan:

“Tiga perempat dari dana Iran yang melewati Binance berada dalam cryptocurrency yang relatif rendah yang disebut Tron yang memberi pengguna opsi untuk menyembunyikan identitas mereka.”

Sanksi AS dimaksudkan untuk memutuskan Iran dari sistem keuangan global. Namun demikian, Nobitex telah menemukan cara untuk menghindarinya karena mendorong penggunanya untuk menggunakan Tron, token tingkat menengah, untuk perdagangan anonim. 

Data industri menunjukkan bahwa Binance adalah pertukaran crypto terbesar untuk perdagangan Tron. Per laporan:

“Total volume transaksi Iran yang mengalir melalui Binance jauh lebih besar daripada melalui pertukaran lainnya. Setelah Binance, pertukaran terpopuler berikutnya untuk pengguna Nobitex sejak 2018 adalah KuCoin yang berbasis di Seychelles, yang memproses $820 juta dalam transaksi langsung dan tidak langsung.”

Selain Tron, cryptocurrency lain yang digunakan dalam transaksi Iran termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT), dan Litecoin (LTC).

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa crypto senilai $5 miliar ditransaksikan antara Binance dan pertukaran Iran menggunakan lapisan perantara. 

Binance telah menegaskan di masa lalu bahwa itu tidak membantu dana terlarang berdasarkan alat pemantauan transaksinya. Patrick Hillmann, juru bicara Binance, menyatakan:

“Binance menggunakan pemantauan transaksi dan penilaian risiko untuk memastikan bahwa setiap dana ilegal dilacak, dibekukan, dipulihkan, dan/atau dikembalikan ke pemiliknya yang sah.”

Sementara itu, Ziya Sadr, seorang advokat Bitcoin Iran, baru-baru ini ditangkap oleh pasukan keamanan negara, Blockchain.Berita dilaporkan.

Penangkapan Sadr terjadi di tengah meluasnya protes anti-pemerintah menyusul pembunuhan seorang wanita Iran berusia 22 tahun Mahsa Amini yang meninggal dalam tahanan polisi. Pihak berwenang Iran menangkap setidaknya 35 wartawan sehubungan dengan demonstrasi yang meluas.

Sumber gambar: Shutterstock