Gugatan Binance Dijelaskan: Mengapa Keterlibatan CFTC Merupakan Masalah Besar

• Agensi AS mengejar Binance dengan gugatan yang berpotensi fatal.
• CFTC mengungkapkan log pribadi yang memberatkan antara karyawan Binance dalam gugatannya.
• Agensi tersebut "menuju jugularis", menurut para ahli.

Pasar Crypto bisa bermasalah karena raksasa pertukaran lainnya menghadapi pengawasan. Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia, sedang menghadapi tuntutan hukum dari regulator utama AS. Rincian dari gugatan tersebut menunjukkan bahwa agensi tersebut akan melakukan pembunuhan. 

Pada hari Senin, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengajukan gugatan terhadap Binance, CEO-nya, dan entitas terkait. Gugatan tersebut menuduh bahwa Binance telah beroperasi secara ilegal di AS dengan menawarkan kontrak derivatif yang tidak terdaftar kepada investor AS. Eksekutif Binance juga diduga menyarankan investor AS menggunakan VPN untuk melewati batasannya.

Beberapa klaim yang paling memberatkan termasuk bahwa Binance berpartisipasi dalam manipulasi pasar dan menggunakan posisinya untuk berdagang melawan penggunanya.

Gugatan tersebut menunjukkan bahwa CFTC tidak bermain-main, dan Binance bisa berada dalam masalah serius. Berikut beberapa alasan mengapa gugatan CFTC bisa berakibat fatal bagi Binance.

Gugatan CFTC Mengikat Binance ke Binance.US

Untuk menunjukkan bahwa Binance menawarkan produk derivatif kepada investor AS, CFTC menggunakan log obrolan ekstensif antara karyawan Binance untuk menunjukkan ikatan antara Binance dan Binance.US.

WSJ sebelumnya kebocoran dari Binance menyarankan agar Binance memulai Binance.US sebagai platform terpisah terutama untuk menghindari regulator AS. Kenyataannya, Binance dan Binance.US terus beroperasi sebagai satu kesatuan. Gugatan itu menyarankan CEO Changpeng "CZ" Zhao mempertahankan kontrol langsung atas seluruh ekosistem Binance.

“Binance mengoperasikan pertukaran aset digital terpusat terbesar di dunia, yang muncul melalui jaringan buram entitas perusahaan, yang semuanya akhirnya dikendalikan oleh Zhao, ”tulis gugatan itu.

Kendali CZ sangat jauh sehingga dia melibatkan dirinya dalam keputusan paling menit di kerajaan Binance, termasuk Binance.AS. Misalnya, CZ secara pribadi menyetujui biaya furnitur $60 pada Januari 2021, ketika Binance memperoleh pendapatan $700 juta.

Bagi CFTC, fakta ini berarti seluruh ekosistem Binance berada di bawah otoritasnya. CFTC mengklaim yurisdiksi atas setiap entitas yang menawarkan kontrak derivatif kepada investor AS.

Binance Memberitahu Pelanggan AS untuk Menggunakan VPN

CFTC selanjutnya menunjukkan bahwa Binance tidak melakukan upaya serius untuk mencegah pelanggan AS mengakses layanannya. Sementara Binance akan memblokir pengguna AS menggunakan layanannya untuk menghindari pengawasan peraturan dari otoritas AS, eksekutif membantu beberapa pengguna menghindari pembatasan ini.

“Sebagian besar volume perdagangan Binance yang dilaporkan, dan profitabilitasnya, berasal dari permintaan dan akses yang luas ke pelanggan yang berlokasi di Amerika Serikat,” klaim gugatan tersebut.

Gugatan tersebut menuduh bahwa Binance mengincar investor “VIP” dari AS. Para pemain besar ini mendapat perlakuan khusus di Binance dan dapat melewati batasan apa pun pada platform.

“Binance dan pejabat, karyawan, dan agennya telah menginstruksikan pelanggan AS untuk menggunakan jaringan pribadi virtual (“VPN”) untuk mengaburkan lokasi mereka,” kata gugatan tersebut.

Gugatan tersebut juga menguatkan kebocoran WSJ sebelumnya yang menunjukkan eksekutif Binance sedang mendiskusikan cara untuk menyarankan klien bahwa mereka harus menggunakan VPN. “Minta mereka kreatif dan VPN,” kata kepala kepatuhan Binance, Samuel Lim.

CZ Diperdagangkan Terhadap Pengguna Binance?

Bagian penting dari gugatan Binance adalah membuktikan bahwa praktiknya berpotensi merugikan investor AS. Menurut gugatan tersebut, CZ memiliki beberapa entitas, termasuk perusahaan perdagangan Merit Peak Limited dan Sigma Chain AG. Dia juga memiliki sekitar 300 akun Binance yang diperdagangkan di platform tersebut.

Binance tidak membuat perusahaan-perusahaan ini tunduk pada kontrol "anti-penipuan atau anti-manipulasi". Selain itu, bursa membebaskan 300 dompet perdagangan CZ dari kebijakan perdagangan orang dalam.

Keberadaan sejumlah besar dompet eksekutif di Binance menunjukkan potensi risiko manipulasi pasar. Eksekutif dapat menggunakan informasi orang dalam, termasuk akun pengguna, untuk mencapai posisi perdagangan yang lebih baik.

CEO Binance membantah klaim ini dalam posting blog, mengatakan bahwa Binance tidak berdagang untuk mendapatkan keuntungan. “Secara pribadi, saya memiliki dua akun di Binance; satu untuk Kartu Binance, satu untuk kepemilikan crypto saya. Saya makan makanan anjing kami sendiri dan menyimpan crypto saya Binance.com. "

Gugatan Dapat Mengakhiri Binance.US – dan Binance

CFTC tidak memiliki kekuatan untuk menganiaya eksekutif Binance atas pelanggaran pidana. Namun, ia memang memiliki serangkaian instrumen kuat yang dapat berakibat fatal bagi pertukaran.

Dalam gugatannya terhadap Binance, CFTC meminta perintah untuk mencegah pertukaran melakukan bisnis di AS.

Selain itu, gugatan tersebut akan melarang entitas CZ dan Binance untuk “memperdagangkan entitas terdaftar, memegang kepentingan komoditas apa pun, dan mengarahkan perdagangan aset digital apa pun.”

Hilangnya pasar Amerika saja akan menjadi pukulan besar bagi Binance, karena pengguna yang berbasis di AS menyumbang 16% akun pada tahun 2020.

CFTC juga dapat memanfaatkan denda yang besar terhadap bursa, termasuk membuat bursa mengembalikan semua biaya perdagangan kepada pengguna. Ini saja bisa cukup untuk menghancurkan Binance, kata Adam Cochran, partner di Cinneamhain Ventures.

'CFTC Menuju Jugular' dalam Gugatan Binance

Detail dari gugatan tersebut menunjukkan bahwa CFTC ingin memberikan "pukulan fatal" ke Binance. Cochran percaya bahwa agensi tersebut memiliki peluang bagus untuk berhasil.

Dia menyoroti bahwa agensi menyiapkan gugatan untuk dampak potensial maksimum pada bursa. CFTC bahkan mengadu para eksekutif Binance satu sama lain, berharap untuk memicu pertikaian.

“Jangan salah, ini dia CFTC menuju jugularis, ”kata Cochran. “CFTC tidak mengejar kasus-kasus kecil seperti SEC. Itu binatang yang berbeda, dan kasusnya seringkali berakibat fatal, ”tambahnya.

Di Flipside

• Potensi keuntungan dari CFTC adalah agensi merujuk pada Bitcoin dan Ethereum sebagai komoditas.
• Gugatan itu juga dapat memindahkan crypto dari pemain terpusat buram ke protokol terdesentralisasi.

Mengapa Anda Harus Peduli

Binance sejauh ini merupakan pertukaran crypto terbesar di dunia. Masalah di Binance akan mengguncang seluruh pasar crypto.

Baca lebih lanjut tentang Binance:

Binance Leaks Spell Trouble dengan SEC, 'Nuclear Fallout'

Binance Menyelesaikan Penghapusan BUSD dengan Rangkaian Baru Pasangan TUSD

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/