Promotor Bitconnect mengaku bersalah atas skema Ponzi, karena platform menghadapi tuduhan SEC baru

Mantan direktur dan promotor skema Bitconnect Ponzi yang terkenal, Glenn Arcaro, telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan terkait perannya dalam platform pertukaran dan pinjaman crypto yang sekarang sudah tidak berfungsi.

Dia telah diperintahkan untuk membayar kembali $24 juta kepada investor.

Dalam aksi paralel dalam kisah yang sudah berjalan lama itu Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah mendakwa Bitconnect, pendirinya Satish Kumbhani, mantan direktur Arcaro, dan Future Money Ltd. atas skema tersebut. Para terdakwa dituduh menjalankan penipuan, penawaran sekuritas tidak terdaftar yang menghasilkan $2 miliar.

Perkembangan terakhir datang tiga tahun setelahnya BitConnect dimatikan platform pinjaman dan pertukaran crypto sehubungan dengan peringatan dari regulator Texas dan Carolina Utara.

Bitconnect telah banyak dituduh sebagai skema Ponzi, dan skema tersebut hidup dalam meme yang tak terhitung jumlahnya.

'Pemasaran palsu'

Menurut rilis 1 September dari Departemen Kehakiman (DoJ), Arcaro berjanji bersalah atas tuduhan tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat.

Penduduk Los Angeles mengaku berkonspirasi dengan “orang lain” untuk mengeksploitasi investor dengan “secara curang memasarkan” penawaran koin dan platform perdagangan kripto BitConnect sebagai investasi yang sangat menguntungkan.

Pria berusia 44 tahun itu juga mengaku menyesatkan investor tentang “BitConnect Trading Bot” dan “Perangkat Lunak Volatilitas” karena mampu menghasilkan keuntungan besar dan pengembalian yang dijamin dengan menggunakan dana investor untuk berdagang di volatilitas pasar crypto.

“Sebenarnya, BitConnect mengoperasikan skema Ponzi buku teks dengan membayar investor BitConnect sebelumnya dengan uang dari investor selanjutnya,” rilis DoJ membaca.

Arcaro dikatakan telah mengoperasikan jaringan besar promotor di Amerika Utara yang membentuk skema piramida yang dijuluki “Program Rujukan Bitconnect.” Dia memperoleh sekitar 15% per investasi ke dalam program pinjaman BitConnect, sementara dia juga menerima potongan dari semua investasi melalui dana "slush" tersembunyi.

Mantan promotor mengaku mendapatkan sekitar $24 juta dari kegiatan penipuannya dan telah diperintahkan untuk membayar kembali jumlah penuh kepada investor.

“Arcaro memanfaatkan kemunculan pasar cryptocurrency, menarik investor yang tidak bersalah di seluruh dunia untuk masuk lebih awal dengan menjanjikan pengembalian yang dijamin, dan mengeksploitasi internet dan media sosial untuk menjangkau kumpulan korban yang lebih besar dengan kemudahan dan kecepatan yang lebih besar,” kata Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Ryan L. Korner dari Kantor Lapangan Los Angeles Investigasi Kriminal IRS (IRS-CI).

Terkait: Crypto terlalu besar untuk eksis di luar kebijakan publik, ketua SEC memperingatkan

Biaya SEC baru

Tuduhan SEC yang diumumkan hari ini ditujukan kepada BitConnect, pendiri Satish Kumbhani, mantan direktur Arcaro dan Future Money Ltd — sebuah perusahaan yang didirikan oleh Arcaro di Hong Kong.

Menurut 1 September keluhan, SEC menuduh bahwa para terdakwa melakukan penipuan dan penawaran sekuritas tidak terdaftar melalui platform pinjaman BitConnect antara 2017 dan 2018, yang menghasilkan sekitar 325,000 Bitcoin (BTC) senilai $2 miliar pada saat itu.

Hari ini, kami mengumumkan bahwa kami telah mengajukan tindakan terhadap platform pinjaman crypto online, pendirinya, dan promotor top AS dan perusahaan afiliasinya. 
 
Mereka diduga menipu investor ritel hingga $2 miliar!
 
Lebih lanjut:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) September 1, 2021

Keluhan tersebut menegaskan bahwa pengguna ditipu untuk berinvestasi dalam platform pinjaman melalui klaim bahwa bot perdagangan BitConnect akan menghasilkan pengembalian yang dijamin sebesar 40% sebulan, dan menuduh BitConnect memposting "pengembalian fiktif" di situs web yang setara dengan rata-rata 1% per hari , atau 3,700% per tahun.

“Klaim ini palsu. Seperti yang diketahui atau diabaikan oleh Terdakwa secara sembrono, BitConnect tidak menggunakan dana investor untuk berdagang dengan Bot Perdagangan yang diklaimnya. Sebaliknya, BitConnect dan Kumbhani menyedot dana investor untuk keuntungan mereka sendiri dan keuntungan rekan mereka.”

SEC mencatat bahwa keberadaan pendiri BitConnect, Kumbhani, saat ini tidak diketahui.

SEC mencari pencairan dana penuh, pelarangan para terdakwa dari pelanggaran undang-undang sekuritas di masa depan, dan hukuman moneter perdata.

Pada bulan Mei, SEC menagih enam promotor BitConnect lainnya untuk peran mereka dalam dugaan penawaran ketidakamanan, dan Cointelegraph melaporkan pada 8 Juli bahwa SEC telah mendekati penyelesaian dengan empat dari enam individu.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges