Satish Kumbhani dari BitConnect yang Didakwa oleh DoJ Sekarang Dicari di India

Pendiri BitConnect India, Satish Kumbhani, didakwa oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ) pada bulan Februari karena “mengatur” skema Ponzi crypto global senilai $2.4 miliar dan diyakini bersembunyi di India, dia sekarang juga dicari di India!

Pada 16 Agustus, seorang pengacara yang berbasis di Pune mengajukan keluhan kepada polisi setempat yang menuduh bahwa Kumbhani dan enam kaki tangannya menipunya hampir 220 BTC, yang bernilai sekitar INR 42 crore ($5.2 juta) pada tingkat harga saat ini.

Menurut First Information Report (FIR), pengacara yang tidak disebutkan namanya membeli 54 BTC seharga INR 49 lakh pada tahun 2016 dan diberi tahu bahwa dia akan mendapatkan 166 BTC lagi untuk investasinya di BitConnect. Tetapi Kumbhani dan antek-anteknya membuatnya menginvestasikan kembali BTC dalam skema Ponzi yang berbeda antara 2016 dan 2021 sebelum mereka akhirnya menutup operasi mereka dan menghilang.

Menyusul pengaduan tersebut, Polisi Pune telah meluncurkan penyelidikan, tetapi sejauh ini tidak ada penangkapan yang dilakukan dalam kasus tersebut.

Karena banyak dari korban BitConnect adalah warga negara AS, beberapa agen investigasi AS terlibat dalam penyelidikan terhadap Kumbhani, dan mereka percaya bahwa dia bersembunyi di India. Tetapi setelah pendaftaran kasus penipuan BTC, polisi India diperkirakan akan melakukan pencarian untuknya.  

Dalam siaran pers pada 25 Februari, DoJ mencatat, “BitConnect adalah dugaan platform investasi cryptocurrency palsu yang mencapai kapitalisasi pasar puncak sebesar $3.4 miliar.”

Mengingat popularitas cryptocurrency dan kurangnya informasi perdagangan, banyak orang menjadi mangsa perantara yang meragukan dan skema mereka, yang mengakibatkan kasus penipuan crypto sering dilaporkan di India.

Pada bulan Maret, ZyCrypto melaporkan penangkapan seorang pria karena menipu beberapa orang hingga $200,000 di Mumbai. Terdakwa, Jagdish Laadi, menjanjikan pengembalian 25% atas investasi BTC dalam waktu seminggu dan keuntungan serupa di masa mendatang.

Tetapi para korban penipuan menemukan dia tidak menanggapi panggilan mereka setelah beberapa minggu ketika pengembalian 25% yang dijanjikan maupun uang yang diinvestasikan tidak masuk. Mereka mengajukan pengaduan ke polisi, dan Laddi ditangkap.

Ini adalah salah satu dari banyak kasus penipuan terkait kripto di India selama setahun terakhir. Banyak yang melibatkan jumlah uang yang jauh lebih signifikan dan beberapa kali lebih banyak korban. Yang memperumit masalah adalah tidak adanya undang-undang yang tepat untuk menangani kasus-kasus ini.

Saat ini, mereka berurusan dengan hukum pidana atau kejahatan keuangan. Dalam banyak kasus, penipuan kripto hanya mungkin terjadi karena tidak ada lembaga yang mendaftar, menilai, atau mengatur perusahaan kripto dan investor tidak memiliki akses ke informasi yang otentik dan kredibel.

Sementara India telah mulai mengenakan pajak atas transaksi dan keuntungan kripto, India masih belum memberlakukan peraturan kripto.