Hanya 4% dari hampir 120,000 Bitcoin (sekitar $ 7 miliar hari ini) dicuri oleh peretas dari pertukaran kripto Bitfinex pada tahun 2016 telah dicuci sejauh ini — dan pencuri akan membutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk mencairkan hadiah mereka secara penuh, menurut firma intelijen blockchain Eliptik.
Menurut melaporkan diterbitkan pada hari Kamis, 79% dari dana yang dicuri belum dipindahkan hingga hari ini dan masih berada di dompet peretas. Sementara 21% lainnya telah dipindahkan selama lima tahun terakhir, pelaku kejahatan berhasil mencuci atau menukar "hanya" sekitar $ 270 juta dari cache mereka.
Ini karena evolusi alat pelacak kripto, regulasi, dan metodologi penegakan hukum telah membuat aset digital yang diperoleh secara ilegal sangat sulit untuk diuangkan hari ini, kata Elliptic.
Mengupas BTC Anda
Misalnya, peretas menggunakan apa yang disebut "rantai kulit" untuk mencuci dan menukar dana mereka. Dengan menggunakan metode ini, token kripto biasanya sering dipindahkan, dengan cepat bermigrasi dari dompet ke dompet, sementara hanya sebagian kecil dari BTC yang "dikupas" ke tujuan sebenarnya di sepanjang jalan.
Kembali pada tahun 2016, koin yang dicuci melalui rantai kulit sangat sulit dilacak secara manual, perusahaan tersebut menjelaskan, tetapi sekarang ada banyak sistem pelacakan otomatis yang telah dikembangkan sejak saat itu. Misalnya, perangkat lunak "Elliptic Forensics" yang seolah-olah memungkinkan untuk "menentukan dalam milidetik sumber atau tujuan akhir dana di suatu alamat, terlepas dari jumlah atau kompleksitas transaksi yang digunakan oleh pencuci."
Namun, setelah mencuri 119,756 BTC pada tahun 2016, peretas tersebut dilaporkan melakukan "kesibukan transaksi" pada tahun 2017, tetapi aktivitas mereka hampir berhenti pada tahun 2020.
Namun, ketika harga Bitcoin mulai meledak pada awal 2021, godaan tersebut tampaknya menjadi terlalu berat bagi peretas, mendorong mereka untuk memindahkan 12,241 BTC pada bulan April — senilai $ 774 juta pada saat itu.
Elliptic juga mengidentifikasi tiga tempat utama yang digunakan peretas untuk memindahkan simpanannya: pasar darknet (84%), dompet privasi (12%), dan bursa (4%).
Tidak begitu banyak pilihan lagi
Proses pencucian pertama kali dimulai pada 2017 di Alphabay, pasar darknet terbesar saat itu. Setelah ditutup oleh penegak hukum pada akhir tahun itu, operasi tersebut dipindahkan ke Hydra, yang merupakan pasar ilegal terbesar saat ini.
“Setelah jeda pada 2019, para pencuci kembali ke Hydra pada 2020, dan saat ini mendepositkan $ 3 juta dari bitcoin curian setiap bulan. Secara total, sekitar $ 72 juta dari bitcoin curian telah dikirim ke Hydra hingga saat ini, ”ucap Elliptic.
Peretas juga secara aktif menggunakan dompet yang berfokus pada privasi yang memungkinkan pengguna menyembunyikan koin mereka dari pelacak blockchain. Awalnya, beberapa bagian BTC dikirim ke JoinMarket, tetapi peretas kemudian beralih ke Wasabi sebagai dompet utama mereka.
Secara total, penyerang telah mencuci sekitar $ 10 juta dan terus mengirim Bitcoin yang dicuri senilai $ 1 juta ke Dompet Wasabi setiap bulan.
Akhirnya, akun pertukaran kripto hanya 4% dari transaksi peretas — dan ini karena kebanyakan dari mereka menggunakan prosedur tahu-pelanggan-Anda dan anti-pencucian uang yang ketat saat ini, sehingga sangat sulit untuk mencairkan dana yang dicuri tanpa mengungkapkan identitas Anda. .
“Pada tingkat itu, dibutuhkan 114 tahun lagi untuk menyelesaikan sisa dana yang dicuri. Selain menjelaskan aktivitas kriminal seperti yang diderita oleh Bitfinex, analitik blockchain semakin mempersulit pembayaran kejahatan saat menggunakan crypto untuk tujuan terlarang, ”Elliptic menyimpulkan.
Mendapatkan tepi di pasar aset kripto
Akses lebih banyak wawasan dan konteks kripto di setiap artikel sebagai anggota berbayar Tepi CryptoSlate.
Analisis rantai
Cuplikan harga
Lebih banyak konteks
Bergabunglah sekarang dengan $ 19 / bulan Jelajahi semua manfaat
Seperti yang kau lihat? Berlangganan untuk pembaruan.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Akun
- Semua
- analisis
- anti pencucian Uang
- sekitar
- artikel
- Aktiva
- Terbesar
- Milyar
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Uang tunai
- Koin
- Kejahatan
- Pidana
- kripto
- pertukaran crypto
- Pertukaran Crypto
- Darknet
- hari
- digital
- Aset-Aset Digital
- Awal
- Eliptik
- evolusi
- Pasar Valas
- Bursa
- Perusahaan
- Pertama
- penuh
- dana
- dana-dana
- hacker
- menyembunyikan
- HTTPS
- identitas
- liar
- gambar
- indeks
- wawasan
- Intelijen
- IT
- ikut
- Hukum
- penegakan hukum
- cahaya
- Membuat
- Pasar
- pasar
- pasar
- juta
- pindah
- Opsi
- Membayar
- harga pompa cor beton mini
- pribadi
- Regulasi
- ISTIRAHAT
- kecil
- So
- Perangkat lunak
- dicuri
- sistem
- waktu
- Token
- Pelacakan
- Transaksi
- Pembaruan
- Pengguna
- dompet
- Wallet
- Kekayaan
- dalam
- Kerja
- bernilai
- tahun
- tahun