Pendiri BitMEX, Hayes, Delo Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS, PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. ai.

Pendiri BitMEX Hayes, Delo Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS

Stempel Waktu: 25 Februari 2022 6:00
Ben Delo dan Arthur Hayes
  • Arthur Hays dan Ben Delo telah diperintahkan untuk membayar masing-masing $ 10 juta di samping hukuman mereka
  • Greg Dwyer, karyawan resmi pertama BitMEX dan mantan kepala pengembangan bisnis, akan menghadapi persidangan pidana atas tuduhan serupa pada bulan Oktober

Dua pendiri pertukaran derivatif kripto yang kontroversial BitMEX mengaku bersalah atas tuduhan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS (BSA) dan sekarang menghadapi hukuman dengan hukuman maksimum lima tahun penjara.

Menurut tekan rilis oleh Departemen Kehakiman (DOJ) pada hari Kamis, Arthur Hayes dan Ben Delo telah mengaku bersalah atas keterlibatan mereka dalam "dengan sengaja gagal" untuk menerapkan dan mempertahankan tindakan anti-pencucian uang (AML) di BitMEX.

Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, para pendiri telah diperintahkan untuk membayar masing-masing $ 10 juta sebagai denda pidana yang mewakili keuntungan finansial yang berasal dari pelanggaran mereka.

Pengadilan Distrik Selatan New York mendengar tentang bagaimana pendiri bursa, termasuk terdakwa Sam Reed, diduga gagal membuat “program untuk memverifikasi identitas pelanggan BitMEX.” Reed belum secara resmi mengaku bersalah atas tuduhan, dan dengan demikian, keterlibatannya hanya dituduhkan oleh jaksa AS.

Warga Australia Greg Dwyer, karyawan resmi pertama BitMEX dan mantan kepala pengembangan bisnis, akan menghadapi persidangan pidana atas tuduhan serupa pada Oktober menyusul penundaan proses yang semula dijadwalkan pada Maret.

Dari September 2015 hingga September 2020, DOJ menuduh bahwa BitMEX "berlaku, platform pencucian uang" sebagai akibat dari kegagalan pertukaran untuk mengimplementasikan program AML dan Know-Your-Customer.

Di bawah BSA negara itu, undang-undang AS mengharuskan lembaga keuangan untuk memantau, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang kepada lembaga pemerintah dalam upaya untuk mengekang kejahatan terkait. Dokumentasi dan riwayat transaksi umumnya diperlukan dari lembaga keuangan ke agen AS setiap kali mereka mencurigai klien bertransaksi secara tidak sah di atas $10,000.

“Hayes dan…Delo membangun perusahaan yang dirancang untuk melanggar kewajiban itu; mereka dengan sengaja gagal menerapkan dan mempertahankan bahkan kebijakan anti pencucian uang yang mendasar,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam rilisnya. “Mereka mengizinkan BitMEX untuk beroperasi sebagai platform di bawah bayang-bayang pasar keuangan.”

Permohonan bersalah sebagian menyimpulkan kisah panjang berlarut-larut di mana Delo, Reed, Dwyer dan Hayes melarikan diri pada tahun 2020 setelah tuduhan kriminal. Hayes, yang berada di Singapura tak lama setelah itu, merundingkan ekstradisi kembali ke AS, seperti yang dilakukan Delo dan Dwyer. Reed ditangkap di Massachusetts pada Oktober 2020. Dia kemudian dibebaskan dengan jaminan penampilan sebesar $5 juta.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

Pos Pendiri BitMEX Hayes, Delo Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS muncul pertama pada Blockwork.

Stempel Waktu:

Lebih dari Blockwork