Pendiri BitMEX Diperintahkan Oleh Pengadilan AS Untuk Membayar Denda $30 Juta Untuk Perdagangan Crypto Ilegal

Otak di balik BitMEX ada di air panas.

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi pada tahun 2020, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York memerintahkan para pendiri pertukaran cryptocurrency untuk membayar denda $30 juta.

CFTC menegaskan bahwa Arthur Hayes, Samuel Reed, dan Benjamin Delo secara ilegal mengoperasikan BitMEX di Amerika Serikat dan melanggar peraturan pencucian uang meskipun menjalankan sejumlah besar bisnis perusahaan di luar negeri.

CFTC mengatakan pada hari Kamis bahwa pengadilan New York mengeluarkan perintah persetujuan $ 100 juta terhadap tiga pendiri perusahaan pada Agustus 2021.

Pada Oktober 2020, CFTC mengambil tindakan terhadap BitMEX karena beroperasi di AS tanpa lisensi dari badan pengatur.

Bacaan yang Disarankan | Spotify Membangun Pulau Sendiri di Metaverse Dengan Roblox

Otak BitMEX Mengaku Bersalah

Keputusan pengadilan mengikuti kesimpulan dari gugatan Departemen Kehakiman AS yang serupa pada bulan Februari, di mana Hayes, Reed, dan Delo mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan mengoperasikan platform perdagangan spot dan berjangka crypto tanpa perlindungan yang memadai terhadap pencucian uang.

Rostin Behnam, ketua CFTC, mengatakan:

“Ini adalah contoh lain dari Komisi yang mengambil tindakan tegas jika diperlukan untuk memastikan bahwa platform perdagangan untuk derivatif aset digital mematuhi Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan peraturan Komisi.”

Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa salah satu pendiri BitMEX mengizinkan perusahaan untuk “beroperasi di bawah bayang-bayang pasar keuangan.”

Pada Oktober 2020, CFTC memulai tindakan terhadap BitMEX dan kepemimpinannya untuk menjalankan bisnis di Amerika Serikat tanpa lisensi dari badan pengatur.

Total kapitalisasi pasar BTC pada $684 miliar pada grafik harian | Sumber: TradingView.com

Tidak Ada Dokumen Hukum

Komisi mengklaim bahwa BitMEX bertindak sebagai Pasar Kontrak yang Ditunjuk atau Fasilitas Eksekusi Swap tanpa otorisasi, serta Pedagang Komisi Berjangka tanpa registrasi yang tepat.

Selain itu, CFTC menyatakan bahwa BitMEX tidak menerapkan prosedur KYC/AML untuk konsumennya.

Setelah pengajuan pengadilan, BitMEX mengatur ulang tim manajemennya dan menunjuk kepala kepatuhan baru dengan pengalaman AML.

Setelah kepergian Hayes dan co-founder lainnya, perusahaan juga melakukan sejumlah perekrutan kunci lainnya.

Bacaan yang Disarankan | Coinbase Dan Goldman Sachs Bergabung Pada Pinjaman Pertama yang Didukung Bitcoin

Pendiri Memohon Untuk 'Penahanan Rumah'

Nomics, sumber statistik kripto, melaporkan bahwa BitMEX telah mengalami total volume perdagangan sebesar $1.34 miliar, dibandingkan dengan Binance sebesar $69.4 miliar. Binance adalah pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan metrik ini.

Gretchen Lowe, Penjabat Direktur Penegakan CFTC, menyatakan bahwa mereka yang menjalankan platform perdagangan derivatif cryptocurrency yang menjalankan bisnis di Amerika Serikat harus memastikan bahwa platform mereka mematuhi undang-undang komoditas federal yang berlaku.

Sementara itu, laporan mengatakan bahwa Hayes memohon keringanan hukuman saat dia menunggu hukuman, dengan pengacaranya meminta masa percobaan dengan kurungan komunitas atau tahanan rumah.

Gambar unggulan dari Procommun, bagan dari TradingView.com

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/