BitMEX Menyelesaikan Biaya Perdata Dengan FinCEN, CFTC Sebesar $100 juta: Laporkan

BitMEX Menyelesaikan tuntutan perdata dengan FinCEN dan CFTC sebesar $ 100 juta tetapi kasus pidana terhadap Arthur Hayes dan eksekutif pertukaran lainnya tetap berlangsung seperti yang dapat kita lihat lebih banyak hari ini di terbaru kami berita cryptocurrency.

Pertukaran crypto BitMEX mengatakan telah menyelesaikan biaya perdata dengan CFTC dan FinCEN dan perusahaan setuju untuk membayar $ 100 juta. Pertukaran Crypto BitMEX diselesaikan dengan regulator dalam penyelesaian $ 100 juta menurut pernyataan dari perusahaan. Selama musim gugur yang lalu, BitMEX didakwa dengan sengaja menghindari Peraturan AS dan seperti kebanyakan bursa populer lainnya, BitMEX memiliki kantor pusat di luar negeri dengan regulator yang menyatakan bahwa perusahaan mengizinkan pedagang AS untuk menggunakan platform tanpa mematuhi persyaratan AML dan KYC. Meskipun gagal mengumpulkan informasi ID tertentu tentang pelanggannya, BitMEX melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank sesuai dengan CFTC.

Pertukaran dapat menangani tuntutan perdata dari CFTC dan FINCEN tetapi ada juga kasus pidana terpisah yang sedang berlangsung terhadap eksekutif bursa. Arthur Hayes adalah CEO bursa dan menyerahkan diri pada bulan April untuk a percobaan ditetapkan tahun depan. Perintah persetujuan hari ini melarang BitMEX menjual jenis kontrak investasi kripto tertentu di AS kecuali terdaftar di CFTC.

Seperti yang dilaporkan baru-baru ini, Hakim Distrik California yang mengawasi gugatan pemerasan yang diajukan terhadap BitMEX, William H. Orrick, menolak mosi penggugat yang menawarkan untuk memberi mereka tutorial tentang dasar-dasar kripto. Menurut sebuah laporan, Hakim menolak mosi tersebut dan menanggapi proposal Bitcoin Manipulation Abatement LLC dengan pesanan satu halaman yang menguraikan bahwa tawaran itu tidak diterima dengan baik.

Keluhan BMA diajukan pada Mei 2020 beberapa minggu setelah perusahaan mengajukan tuntutan hukum terhadap FTX dan Ripple. Gugatan terhadap BitMEX sekarang dalam iterasi keempat. Penggugat menuduh bahwa mantan perusahaan induk BitMEX HDR Global Trading Limited dan Ben Delo, Samuel Reed, dan Arthur Hayes merancang platform untuk terlibat dan memfasilitasi, mendorong, dan mengadakan kegiatan ilegal. BMA menuduh bahwa BitMEX melakukan pemerasan, penipuan kawat, dan pencucian uang. Versi gugatan sebelumnya diberhentikan tanpa prasangka pada bulan Maret karena BitMEX menolak klaim BMA.

Sumber: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/