BitMEX diselesaikan dengan CFTC, FinCEN sebesar $100 juta, tetapi kasus kriminal terhadap mantan eksekutif terus berlanjut

Pada 10 Agustus, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menyelesaikan tuntutan hukum perdata mereka terhadap pertukaran kripto BitMEX dan perusahaan induknya. Perusahaan akan membayar regulator $ 100 juta.

Perintah persetujuan mengatakan tentang pelanggaran pertukaran crypto:

“Antara lain, BitMEX gagal menerapkan program identifikasi pelanggan (“CIP”), termasuk prosedur know-your-customer (“KYC”), yang memungkinkannya mengidentifikasi orang AS menggunakan platform BitMEX—atau menentukan identitas sebenarnya dari sebagian besar pelanggannya, baik dari AS atau di tempat lain.”

Sesuai perintah persetujuan, BitMEX tidak boleh menawarkan produk turunan di Amerika Serikat atau mengoperasikan fasilitas swap tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari CFTC.

Terdakwa yang menyelesaikan, sebagaimana disebutkan dalam perintah persetujuan, adalah HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, dan HDR Global Servies (Bermuda) Limited, "semua melakukan bisnis sebagai 'BitMEX'."

Dalam karyanya blog pada pengumuman tersebut, CEO saat ini Alex Höptner mengatakan bahwa “crypto menjadi lebih bertanggung jawab. Verifikasi pengguna yang komprehensif, kepatuhan, dan kontrol anti pencucian uang yang kuat adalah hal yang harus dimiliki.”

“BitMEX menyatakan telah terlibat dalam tindakan perbaikan, termasuk pengembangan program AML dan program verifikasi pengguna,” perintah persetujuan CFTC menyatakan.

Regulator AS awalnya mengumumkan tuntutan hukum terhadap BitMEX dan tim eksekutifnya kembali pada bulan Oktober. Tuduhan ini termasuk kasus perdata bahwa perintah hari ini berakhir, serta tuntutan pidana dari Departemen Kehakiman melawan tim pendiri Arthur Hayes, Ben Delo dan Samuel Reed. Kasus-kasus itu masih berlangsung.

“Pertumbuhan cepat BitMEX menjadi salah satu pedagang komisi berjangka terbesar yang menawarkan derivatif mata uang virtual yang dapat dikonversi tanpa program anti pencucian uang yang sepadan menempatkan sistem keuangan AS pada risiko yang berarti,” Wakil Direktur FinCEN AnnaLou Tirol mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Sangat penting bahwa platform membangun integritas keuangan sejak awal, sehingga inovasi dan peluang keuangan terlindungi dari kerentanan dan eksploitasi.”

Seorang juru bicara pendiri BitMEX mengatakan kepada The Block bahwa mereka “berharap untuk membela diri di pengadilan.”

“Hari ini, dua lembaga pemerintah AS mengumumkan penyelesaian sipil, yang tidak boleh ditolak, dengan perusahaan yang terkait dengan platform perdagangan BitMEX. Co-founder BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo dan Sam Reed bukan pihak dalam penyelesaian ini. Seperti yang akan ditunjukkan oleh pembelaan mereka, sejak hari-hari awal perusahaan, para pendiri berusaha untuk mematuhi hukum yang berlaku seiring berkembangnya waktu. Tindakan terhadap Arthur, Ben, dan Sam oleh otoritas AS tidak berdasar dan merupakan tindakan berlebihan yang tidak beralasan. Para pendiri berharap untuk membela diri di pengadilan.”

Perintah persetujuan CFTC disematkan di bawah ini:

   Pesanan Persetujuan BitMEX by Mike McSweeney pada Scribd

Koreksi: Laporan ini telah diubah untuk mencerminkan bahwa pesanan CFTC tidak secara permanen melarang BitMEX untuk menawarkan layanan di AS; melainkan harus mendapat persetujuan sebelum melakukannya.

Sumber: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss