Polisi Brasil Menangkap 'Raja Bitcoin' karena Penipuan 7,000 BTC

Pihak berwenang Brasil telah menangkap presiden Bitcoin Banco Group – Claudio Oliveira. Menurut mereka, dia bertanggung jawab untuk menggesek 7,000 bitcoin dari pelanggan senilai $250 juta hari ini.

'Raja Bitcoin' Tertangkap

Dalam online baru-baru ini tekan rilis, pejabat Brasil melaporkan penangkapan Claudio Oliveira. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Bitcoin Banco Group – sebuah perusahaan yang menjanjikan pengembalian tinggi bagi klien yang menginvestasikan bitcoin mereka dengannya.

Setelah penyelidikan selama tiga tahun, Polisi Federal membuktikan bahwa perusahaan tersebut menipu setidaknya $250 juta dari ribuan pelanggan.

Tanda-tanda penipuan pertama terjadi pada tahun 2019 ketika 7,000 bitcoin menghilang, yang mengarah pada pembukaan kasus tersebut. Pada gilirannya, Bitcoin Banco Group mengajukan perintah pemulihan yudisial – trik keuangan yang dengannya perusahaan dapat menghindari kebangkrutan.

Sementara itu, perusahaan tidak berhenti memberikan layanannya kepada pelanggannya dan gagal menentukan mengapa aset tersebut hilang. Selain itu, pertukaran muncul dengan versi terbaru dari platformnya dan menegaskan bahwa token yang hilang ada di sana.

Polisi Federal mengorganisir tim yang terdiri dari 90 petugas dan memulai penyelidikan menyeluruh dengan nama "Operasi Daemon" di Curitiba dan Wilayah Metropolitan.

Ini mengungkapkan skema penipuan dan menangkap kepala penipuan – Claudio Oliveira, setelah menyimpulkan bahwa ia mentransfer bitcoin di dompet pribadinya.

Pihak berwenang Brasil menyita banyak aset yang dimiliki oleh apa yang disebut "Raja Bitcoin" di samping sejumlah besar uang tunai, mobil mewah, dan dompet keras cryptocurrency. Oliveira akan segera diadili dengan beberapa tuduhan seperti penipuan dan pencucian uang.

'Operasi Mesir' – Skema Piramida Terbesar Brasil

As KriptoKentang melaporkan pada akhir tahun lalu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat membantu menutup skema piramida besar, menyita lebih dari $25 juta dalam cryptocurrency yang dipegang oleh para penjahat.

Dalam inisiatif bersama bernama “Operasi Mesir,” pihak berwenang Brasil dan rekan-rekan Amerika mereka bertujuan untuk mengakhiri penipuan lebih dari $200 juta yang mendapatkan popularitas tinggi di Brasil sejak didirikan pada tahun 2017 dan mempengaruhi ribuan korban.

Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa Marco Antonio Fagundes – salah satu dalang di balik seluruh operasi – gagal mematuhi peraturan Brasil sebagai penyedia layanan keuangan. Selain itu, ia menawarkan pengembalian investasi yang tinggi bagi mereka yang bertaruh pada produk cryptocurrency.

Mirip dengan kasus “The Bitcoin King” yang disebutkan di atas, pihak berwenang tidak hanya menyita aset digital setelah menindak kasus tersebut, tetapi juga mobil mewah seperti Ferrari, Porsche, dan BMW.