Polisi Brasil Menyita $33M Dalam Investigasi Pertukaran Bitcoin Terbaru

Polisi Brasil menyita $33 juta dalam penyelidikan pertukaran Bitcoin terbaru yang dilaporkan membantu para penjahat mencuci uang, jadi mari cari tahu lebih lanjut di berita Bitcoin terbaru hari ini.

Polisi Brasil menyita $33 juta dalam penyelidikan pencucian uang dan operasi itu melibatkan 17 perusahaan yang mentransfer dana di antara mereka sendiri dan di bursa kripto lainnya. Polisi mengklaim bahwa pertukaran tahu semua tentang itu. Dana yang disita mencapai $ 172 juta real Brasil atau $ 33 juta dolar AS. Penyelidikan penipuan bernama "operasi Exchange" mencakup enam surat perintah penggeledahan di kotamadya Diadema Sao Paolo dan ibu kota sesuai pernyataan dari polisi.

Investigasi masih berlangsung tetapi polisi menuduh bahwa sejumlah pertukaran crypto membantu geng-geng itu mencuci uang. Polisi menemukan 17 perusahaan palsu yang didirikan oleh penjahat untuk mencuci uang melalui bursa sehingga setelah mereka mencuci uang, para penjahat berencana untuk mengirim dana ke luar negeri. Selama lima bulan, satu bursa mencuci $ 1.93 juta dari enam perusahaan fiktif karena polisi mengatakan delapan lainnya menerima $ 2.9 juta. Pertukaran crypto tidak memverifikasi asal dana seperti yang dinyatakan polisi.

Pengadilan menyita aset dari perusahaan dan dari dua orang lain yang terlibat dalam penyelidikan. Awal bulan ini, polisi Brasil menyelesaikan "Operasi Daemon" yang merupakan penyelidikan atas dugaan penggelapan uang senilai $1.5 miliar yang meninggalkan 7000 korban. Polisi menangkap Claudio Oliveira atau “Raja Bitcoin” yang menuju Grup BTC Banco yang merupakan perusahaan kustodian yang menjanjikan lebih banyak keuntungan kepada siapa saja yang mempercayai perusahaan dengan dana mereka. Perusahaan mengklaim telah kehilangan 7000 BTC pada akhir 2019 karena polisi mengklaim itu adalah bagian dari skema. Polisi Brasil membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyelesaikan Operasi DAemon, tetapi Pertukaran Operasi baru saja dimulai.

Berbicara tentang iklim kripto di Brasil, Ricardo Daros, Direktur Binance di Brasil mengundurkan diri hanya enam bulan setelah ia mengambil peran tersebut. Brasil adalah salah satu dari sedikit negara di mana Binance mendirikan kantor fisik dan pertukaran memasuki pasar lokal pada tahun 2019 tetapi tahun ini, sekelompok perusahaan pialang Brasil mengajukan keluhan terhadap perusahaan, menuduhnya beroperasi secara ilegal. Meski mengundurkan diri, Da Ros bersikeras bahwa dia tetap puas dengan hasil luar biasa yang diperoleh di negara itu dalam 6 bulan terakhir. Dia menyatakan harapan bahwa Binance akan menjadi contoh bagi pasar lainnya.

Sumber: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/