Tuduhan pelanggaran memaksa BitMEX untuk membayar US$100 juta sebagai penyelesaian 

BitMEX, setelah hampir satu tahun pertempuran hukum dengan Komisi Perdagangan Masa Depan Komoditas AS (CFTC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, telah setuju untuk membayar biaya penyelesaian sebesar US$100 juta. 

Pihak berwenang menuduh pertukaran crypto dan perusahaan perdagangan derivatif melanggar kebijakan anti pencucian uang dan Know Your Client (KYC) tertentu, yang membuat prosedur bisnisnya ilegal. 

Pada Oktober 2020, CFTC mengajukan tuntutan terhadap beberapa eksekutif BitMEX, termasuk mantan CEO dan salah satu pendirinya, Arthur Hayes. 

Komisi menuduh BitMEX mengoperasikan platform perdagangan yang tidak terdaftar dan tidak mengikuti persyaratan KYC dan AML yang ada. CEO-nya saat itu menyerahkan diri kepada pihak berwenang pada April tahun ini. 

Kemajuan terbaru

“Kami senang untuk menempatkan masalah ini di belakang kami dan kami tidak ketinggalan dalam melanjutkan pertumbuhan dan transformasi bisnis kami dengan kepatuhan,” kata Chief Executive Officer BitMEX saat ini Alex Höptner.

Höptner berjanji bahwa perusahaan akan lebih aktif dalam mengikuti semua persyaratan yang diperlukan terkait verifikasi pengguna dan kebijakan anti pencucian uang. 

Di bawah garis bidik

Ada kemungkinan bahwa BitMEX sudah mengetahui bahwa itu telah berada di bawah penyelidikan pihak berwenang tepat sebelum tuntutan diajukan. 

Dapat diingat bahwa saat itu, CFTC telah merilis pernyataan yang mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki pertukaran crypto tertentu untuk kemungkinan pelanggaran. Komisi memilih untuk tidak menyebutkan nama perusahaan yang sedang diselidikinya saat itu. 

Juga, pada tahun 2019, Hayes, mantan CEO BitMEX membela keputusan perusahaan untuk mendirikan kantor pusat di Seychelles. “[Ini] adalah lingkungan yang ramah bagi perusahaan yang melakukan jenis bisnis kami.” Hays mengatakan, menambahkan bahwa “mereka benar-benar dapat bergerak seiring waktu, berinovasi secara finansial dan membawa bisnis ke ekonomi mereka.” 

Gambar milik Berita Cointelegraph/Youtube

Sumber: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/