Polisi Bulgaria Menggerebek Kantor Nexo

Jaksa Menuduh Perusahaan Berperan dalam Pendanaan Terorisme

Jaksa Bulgaria menuduh Nexo, pemberi pinjaman crypto terpusat yang berbasis di negara itu, melayani klien yang “mendanai aksi teroris,” menurut laporan berita lokal. 

Penegak hukum Bulgaria telah mencari 15 alamat sehubungan dengan penyelidikan tersebut, tetapi tidak jelas apakah ada penangkapan yang dilakukan, stasiun TV Bulgaria bTV melaporkan Kamis. 

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Nexo Magdalena Hristova mengatakan perusahaan "yakin itu adalah korban dari serangan terorganisir untuk mengganggu posisinya sebagai pemimpin pasar."

“Nexo bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang di Bulgaria sehubungan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung di salah satu kantor lokalnya,” kata Hristova kepada The Defiant. “Penyelidikan terkait dengan tuduhan seputar anti pencucian uang (AML) dan kepatuhan pajak. Entitas tempat pertanyaan berlangsung tidak menghadap pelanggan dan menangani fungsi back-office.

Jaksa Penuntut Bulgaria, Siika Mileva, mengatakan $94 miliar uang haram telah melewati Nexo selama lima tahun terakhir dan Nexo menyembunyikan alirannya menggunakan "perusahaan kosong", lapor bTV. 

“Tindakan investigasi aktif sedang dilakukan di wilayah Sofia dengan tujuan menetralkan aktivitas kriminal ilegal bank crypto Nexo,” kata Mileva. “Penyelenggara utama kegiatan ini adalah warga negara Bulgaria, dan kegiatan utamanya berasal dari wilayah Bulgaria.”

Nexo menyebut dirinya sebagai "lembaga pemberi pinjaman terkemuka dan paling tepercaya" di crypto dan memiliki aset lebih dari $2 miliar dari pelanggan 5 juta, menurut firma audit armanino.

Ini adalah kisah yang berkembang.