California DOJ Menindak Bisnis ATM Bitcoin Ilegal

DOJ California menindak bisnis ATM Bitcoin ilegal yang akhirnya menghukum Kais Mohammad karena pencucian uang seperti yang dapat kita lihat lebih lanjut di berita crypto terbaru hari ini.

Kais Mohammad dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah dia mengaku bersalah ketika dia mengoperasikan bisnis mata uang virtual tanpa izin dan berhasil mencuci antara $15 juta dan $25 juta dalam bentuk BTC dan uang tunai. Antara 2014 dan 2019 ia memiliki dan mengoperasikan “Herocoin” dan kemudian menggunakan julukan “Superman29” untuk mengiklankan bisnisnya secara online dan meminta pelanggan membeli dan menjual BTC secara tunai dalam transaksi hingga $25,000. Dia membebankan komisi 25% untuk transaksi ini yang merupakan kenaikan besar dari tarif standar.

Operasi ini berbeda dari armada kios ATM BTC di mana pengguna dapat membeli dan menjual BTC tanpa harus melalui semua prosedur identifikasi. Dia juga mengizinkan pelanggan untuk melakukan beberapa transaksi berturut-turut masing-masing $3,000. Masih belum jelas perbedaan mesin-mesin ini dengan ATM biasa. Dia mengetahui bahwa sebagian dana klien berasal dari kegiatan ilegal dan Mohammad sadar bahwa dana tersebut adalah hasil kejahatan yang berasal dari dark web.

Ciaran McEvoy yang merupakan juru bicara DOJ California mengatakan bahwa Mohammad adalah mantan karyawan di industri perbankan dan dia sadar bahwa dia diharuskan untuk mendaftarkan aktivitasnya ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Keuangan AS. Para jaksa berkata:

“Daripada menggunakan pengetahuannya untuk membuat program kepatuhan yang kuat, Mohammad menghindarinya sama sekali dan mendapat untung dengan menjadikan bisnisnya saluran yang efisien, tidak terkendali, dan hampir anonim untuk pencucian uang dan kejahatan lainnya.”

McEvoy mengatakan bahwa Mohammad kemungkinan menyadari bahwa aktivitasnya berada di bawah peraturan pencucian uang serta kebutuhan untuk mengajukan laporan transaksi mata uang dan melakukan karena pemeriksaan pada pelanggan dengan mengajukan laporan aktivitas mencurigakan untuk transaksi lebih dari $2000 yang dia tahu atau punya alasan untuk melakukannya. tersangka terlibat dalam tindak pidana. Mohammad tidak melaporkan informasi ini dan setelah dihubungi oleh FinCEN, dia mendaftarkan aktivitas perusahaannya tetapi terus memenuhi persyaratan peraturan.

Sumber: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/